Статьи по теме «легализация доходов»

🚿 Ученые: объем отмывания денег в России достиг 1,2% ВВП. Эксперт по уголовному праву сомневается в этой цифре

Правоохранительные органы раскрыли почти 1 млн преступлений в 2023 году. Ущерб от отмывания денежных средств составил 588 млрд рублей.

Итоги комиссий по УСН 1 % в Калмыкии

С 16.09.24 были назначены комиссии по легализации льготной ставке 1 % УСН в Калмыкии в налоговых органах Республики. Мы защищали интересы налоговых резидентов Калмыкии. Как это было читайте в этом посте.

Уголовное дело Елены Блиновской передали в суд

Блогер спрятала от налоговой 906 млн рублей, из них 716 млн вывела через две подконтрольные фирмы. Следователи допросили больше 200 свидетелей и провели свыше 20 обысков.

ФНС снова начислила блогеру Валерии Чекалиной долг на 12 млн рублей

Блогер Лерчек пожаловалась, что весь ее заработок уходит на погашение налоговых долгов.

Блогер Блиновская подала заявление о банкротстве

Арбитражный суд принял заявление Елены Блиновской о банкротстве. Обращение блогер подала из СИЗО.

Блогер Блиновская подает в суд с заявлением о банкротстве

Генпрокурор: регионам простили кредиты, но они не должны идти на премии и банкеты

Прокуроры теперь могут оспаривать сделки в суде. Они уже предотвратили легализацию 46 млрд рублей.

Завершилось следствие по делу блогера Блиновской

Елена Блиновская признает только обвинение в неуплате налогов. Помимо этого следствие считает, что блогер вместе с супругом занимались легализаций денежных средств на сумму больше 700 млн рублей.

Власти запретят легализовать доходы через нотариусов

Нотариусы будут требовать от банков документы с подтверждением перечисления денежных средств заемщику. Это позволит избежать фиктивных медиативных соглашений.

Уголовное дело по статье 174.1 Уголовного Кодекса РФ и налоговое преступление

Мнение адвоката по экономическим преступлениям.

Росфинмониторинг будет проверять крупные списания со счетов предпринимателей

Федеральная служба будет контролировать списания денег больше 5 млн рублей с 29 августа 2023 года по 28 августа 2025 года.

Новый порядок заведения уголовных дел по налоговым преступлениям. Или можно заводить когда угодно?

Только ленивый за последние полгода не «проехался» по блоггерам за последние полгода. Да только истории про дробление на ИПшников для спецов в налогах уже лет 5 как не новость. А вот откуда взялось уголовное при новом порядке заведения уголовных дел? И будет ли теперь легализация денежных средств всегда сопровождать налоговые преступления?

Верховный суд: Перевод криптовалюты в рубли – это отмывание денег

Конвертация криптовалюты с виртуального счета на банковскую карту считается отмыванием денег и легализацией преступных доходов. Даже если средства не были введены в оборот.

Не уплатил налоги = отмыл деньги?

Разбираем “новую” практику правоохранительных органов

Комиссии по легализации налоговой базы. На что обратить внимание и общие рекомендации по прохождению без негативных последствий

Фриланс и налоги: как фрилансеру работать законно и зачем

Фрилансерская деятельность относится к предпринимательству. Исполнитель оказывает услуги заказчикам и получает за это деньги. По закону он должен платить налоги. Как правильно это делать и надо ли вообще заморачиваться с легализацией фриланса?

Налог на прибыль при легализации преступных доходов

Рассматриваются последствия по налогу на прибыль для кредитора и должника при выдаче займа за счет средств, полученных преступным путем

Бывшего главбуха будут судить за аферу со 131 млн руб.

В Якутии экс-главбух производственного кооператива вступила в сговор с налоговиком и похитила 131 миллион рублей из бюджета.

💱 Обнальщикам будет проще жить? ЦБ хочет смягчить требования

Клиентам с высокими рисками разрешат получить деньги с заблокированных счетов, а банки смогут использовать платформу ЦБ добровольно.

Налоговики назначают выездные проверки ИП, которые не сдали уточненки или вообще не явились на комиссию в ИФНС

Налоговики выяснили, что перевозчики мухлюют с зарплатой. Официальные данные не соответствуют расчетным показателям, учитывающим количество единиц транспорта, работников, график работы и МРОТ.