Статьи по теме «мошенничество»

ИП и самозанятые стали получать необоснованные претензии от покупателей с AliExpress

Мошенники добрались до AliExpress и регистрируют там липовые компании на случайные ИНН.

Мошенники вокруг нас. Истории из жизни

Мне кажется или мошенники прямо как-то активизировались последнее время? Причем не особо и стараются – применяют проверенные годами методы. Хочу поделиться несколькими личными историями своих родных и знакомых. Причем одна из них крайне поучительна, там фигурант умудрился наступить на грабли дважды.

Обман и платежи: как курьеры, персонал и клиенты обманывают бизнес

Рассказываем про уловки сотрудников и покупателей, а также про способы защиты от обмана на этапе приема оплат.

В 2022 году мошенники в три раза чаще атаковали клиентов банков, чем раньше

Воруют теперь не всегда только посредством телефонного разговора. ВТБ предотвратил 6,8 млн попыток украсть деньги со счетов своих клиентов.

Верховный Суд РФ: Определение № 46-КГ22-31-К6 от 18.10.2022

Можно ли использовать аудио- и видеозаписи для расследования киберпреступлений

Видеокамеры сейчас везде: в смартфонах, в общественных местах, в автомобилях. Весь создаваемый ими видеоконтент может использоваться для расследования различных событий, включая преступления. Объясним подробно, как это происходит.

Бизнесмен скончался прямо во время судебного заседания. Его обвиняли в мошенничестве

Вчера в Мещанском райсуде Москвы во время судебного заседания скончался бизнесмен Евгений Пчелкин. 48-летний мужчина с августа прошлого года находился в СИЗО и жаловался, что здоровье ухудшается.

Мошенники рассылают липовые квитанции на налоги бизнесу из новых регионов

Предприниматели из ДНР и других новых регионов стали получать от имени ФНС России платежные ведомости для уплаты «единого налога». Платить его предлагают ежемесячно наличными в рублях или гривнах в некую кассу. Это мошенничество.

Банки обяжут возвращать гражданам деньги, которые были похищены с их счетов

Минфин подготовил положительный отзыв на законопроект, который обяжет банки возмещать гражданам похищенные средства.

Минцифры отметило снижение случаев телефонного мошенничества

С августа в ведомстве наблюдают тенденцию к снижению мошеннических действий.

Нарваться на фальшивку почти нереально. Количество левых купюр в России снижается

За III квартал обнаружено в два раза меньше поддельных купюр, чем за такой же период прошлого года.

Из Альфа-банка украли больше 60 млн рублей с помощью купюр из банка приколов

В течение нескольких дней злоумышленники похищали деньги из устаревших банкоматов американской компании NCR.

По числу фирм, которые занимаются обналом, лидирует Ярославская область

В регионе за последнее время возбудили 25 уголовных дел.

Почему за ошибки налоговиков наказать налогоплательщика нельзя? Верховный суд запретил

Между «обманул» и «не знал» есть существенная разница. Налоговики не должны объявлять мошенниками налогоплательщиков, если сами не выполнили свои обязанности. Об этом напомнил ВС: рассказываем подробности.

⛔ С кафе требуют финансовый паспорт для заключения договора на комплексные обеды. Не ведитесь

Если новый потенциальный клиент требует от компании документы, подтверждающие ее надежность, стоит призадуматься, не мошенники ли это. Как правило, следующий шаг – рекомендация заказать некий финансовый паспорт в определенной компании.

Женщина взяла кредит и отдала 800 тыс мошеннику. Заработать на криптовалюте не получилось

Сегодня — очередная история о сетевом мошенничестве. В заголовках новостей этот случай называют «криптовалютным мошенничеством», но это не совсем верно. По сути точно так же злоумышленник мог врать про вложения в акции, недвижимость, «реальный развивающийся бизнес», потому что по факту похищенные деньги никуда не инвестировались.

Правительство помешает мошенникам выводить украденные деньги

Будет создан механизм информационного взаимодействия Банка России и МВД.

Треть нелегальных кредиторов действует через соцсети

Большинство из них рекламирует свои услуги через социальные сети и платформы объявлений.

В сети продают поддельные чеки на дорогую технику, в том числе на новый iPhone 14

Используя подделку, можно сдать купленный на сером рынке гаджет в гарантийный ремонт или даже разблокировать взломанное устройство.

Если налоговики дали неправомерный имущественный вычет по НДФЛ, обвинять налогоплательщика в мошенничестве нельзя

Человек получил имущественный вычет по НДФЛ. Но потом налоговики выяснили, что вычет ему не положен. В итоге человек попал под уголовку за мошенничество. Но Президиум Верховного суда отменил приговор.