Статьи по теме «мошенничество»
В Москве задержаны лже-экстрасенсы, обманувшие граждан на 200 млн. рублей
Московские полицейские разоблачили группировку лже-экстрасенсов.
Техника вырезания
Центробанк предупреждает банки о новом виде мошенничества с купюрами. На этот раз преступники взялись за ножницы и скотч. Мошенники нарезают девять банкнот на фрагменты и склеивают из них десять, после чего вносят на счет через банкоматы.
Как уберечь свой бизнес от мошенников
Многие владельцы малого бизнеса считают, что все в их компании полностью зависит от них, и поэтому опрометчиво не хотят тратить время на внешнюю защиту своего бизнеса. А зря. Вот, например, в последние полгода мошенники активно практикуют весьма ловкий способ отъема денег у компаний. Жертвой может стать любой бизнесмен, если заранее не позаботится сам о себе.
В Москве задержали мошенников, получавших страховки за фиктивные ДТП
Правоохранительные органы задержали организатора и участника организованной группы, которые получали премии по фиктивным страховым случаям.
В Москве рейдеры пытались захватить активы на 3,5 млрд. рублей
МВД пресекло попытку рейдерского захвата активов группы российских компаний стоимостью более 3,5 млрд. рублей.
МВД ликвидировало многоуровневую «финансовую пирамиду»
Правоохранительные органы провели масштабную операцию по пресечению деятельности виртуальной многоуровневой «финансовой пирамиды».
Полиция задержала группу торговцев государственными должностями
Подозреваемые предложили бизнесмену содействие в назначение на пост вице-губернатора Рязанской области.
Экс-глава дочки «Роснефти» подозревается в хищении базы отдыха
Выявлены новые факты хищения денежных средств у ОАО НК «Роснефть».
В РФ растет число случаев мошенничества с денежными переводами
Если в январе 2013 года было выявлено 1382 инцидента, то в июне 2484 случая мошенничества.
Сотрудница банка в Башкирии оформила 7 подложных кредитных договоров
В отоношении 33-летней сотрудницы известного банка в Салавате возбуждено уголовное дело.
Забайкальский почтальон систематически обкрадывал клиента
В течение года житель поселка Букачача не получал начисляемое ему пособие на ребенка. Почтальон скрывала от клиента факт начислений, подделывала его подпись и присваивала деньги.
Они обкрадывали свои компании...Внутреннее воровство в американских компаниях
Наличие в организации кредиторской задолженности делает ее весьма уязвимой для внутреннего мошенничества. Если компания не часто проверяет правильность выполнения всех процессов, то искушенные сотрудники могут использовать это в целях личного обогащения. Путем начисления себе повышенной зарплаты, выпуска фальшивывых счетов, несанкционированного использования фондов сотрудники часто крадут средства своих работодателей. В США подобные процедуры уже называют «личный банкомат» (а personal ATM).
Не рой другому яму
История с воронежским заемщиком (предположительно Дмитрием Агарковым), требующим у ТКС Банка крупную компенсацию за нарушение условий фактически подделанного самим клиентом кредитного договора, показывает, что прозрачность договорных отношений в интересах обеих сторон. Внимательно читать договоры нужно не только клиентам, но и банкирам. При этом некоторые банкиры не исключают, что казус с ТКС Банком может привести к росту недоверия кредитных организаций к заемщикам.
Воронежский предприниматель обманул банки на 162 млн. рублей
В Воронеже полицейские выявили факты мошенничества в особо крупном размере.
В Астрахани высокопоставленного чиновника подозревают в мошенничестве
Бывший глава администрации Советского района города Астрахани Олег Лебедев подозревается в мошенничестве.
Задержаны аферисты, присвоившие более 30 квартир Минобороны
Аферисты подозреваются в хищении у Минобороны РФ более 30 квартир, расположенных в Рузском районе Подмосковья.
В Саратове мошенник обманул банк на 22 млн. рублей
В Саратове возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере.
Госдума рассмотрит законопроект о защите банков от фальшивых гарантий
Проект закона о защите банков от фальшивых гарантий предполагается рассмотреть осенью текущего года.
В Москве арестован подозреваемый в хищении средств «Олимпстроя»
Тверской суд Москвы арестовал генерального директора ООО ИК «Технопром» Виктора Матвеева.
В Москве ликвидированы 30 нелегальных обменников
Средний доход от подобной деятельности только одной незаконной кассы составляет 1,5-3 млн. рублей в месяц.
