Статьи по теме «незаконная банковская деятельность»

В Москве задержаны лжебанкиры, обналичившие 16,4 млн. рублей

Сотрудники столичной полиции задержали подпольных банкиров, которые подозреваются в незаконном обналичивании денежных средств.

Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»
Экономические преступления

Полиция пресекла деятельность подпольных банкиров

Задержаны лидеры этнического преступного сообщества, специализирующегося на незаконных банковских операциях.

Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»
Валютные операции

В Москве ликвидированы 25 подпольных пункта обмена валюты

По факту обнаружения нелегальных обменных пунктов возбуждено уголовное дело.

Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»
Банки

ФСБ обыскивает офис банка в Петербурге

Обыски в банке «БФТ» проводят Следственный комитет РФ и сотрудники ФСБ.

Фото ИА «Клерк.Ру»
Экономические преступления

В Москве по подозрению в махинациях арестована вице-президент банка

Вице-президент Национального республиканского банка арестована по подозрению в осуществлении незаконной банковской деятельности.

Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»

Полиция задержала 11 участников группы подпольных банкиров

Доход от незаконной банковской деятельности составил примерно 400-500 млн. рублей.

Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»
Вклады

ЦБ РФ не выдавал лицензию ООО «ММК»

Центробанк РФ информирует об участившихся случаях выявления рекламы организаций, не являющихся банками - участниками системы страхования вкладов.

Здание ЦБ РФ. Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»

Виновный в незаконной банковской деятельности приговорен к 3,5 годам колонии

Замоскворецкий суд признал бывшего руководителя одной из столичных инвестиционных компаний виновным в совершении незаконной банковской деятельности.

Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»

В Москве ликвидирована группа банковских мошенников

Сотрудники столичной полиции пресекли деятельность группировки, изготовлявшей поддельные банковские гарантии.

Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»
Банки

В интернете обнаружили фальшивый Первый депозитный банк

Клон Первого депозитного банка существует в интернете и предлагает клиентам банковские услуги.

Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»

Замглавы филиала «Росгосстраха» подозревают в незаконной банковской деятельности

В Санкт-Петербурге заместитель директора филиала ООО «Росгосстрах» Дмитрий Синишев подозревается в незаконной банковской деятельности.

Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»
Банки

Петербургская прокуратура обнаружила лжебанк

Прокуратура Санкт-Петербурга выявила, что на территории города действует ООО «Росказначейство», предлагающее банковские услуги и не зарегистрированное в качестве кредитной организации.

Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»
Банки

Московская полиция ликвидировала группу подпольных банкиров

Полицейские ликвидировали преступную группу, занимающуюся незаконной банковской деятельностью.

Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»

В Москве задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности

Группа «подпольных банкиров» извлекла нелегальный доход свыше 10 млн. рублей.

Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»
Банки

У правоохранительных органов нет претензий к работе Военно-Промышленного Банка

Военно-Промышленный Банк заявляет о непричастности к делу о незаконной обналичке средств.

Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»
Банковские карты

В Москве обнаружены фальшивые банкоматы

С новым видом мошенничества столкнулась служба безопасности одного из банков - жулики воровали деньги у москвичей через поддельные банкоматы.

Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»

Подпольные банкиры вывели в теневой оборот свыше 36 млрд. рублей

Правоохранительные органы РФ пресекли деятельность крупной организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью и обналичиванием денежных средств.

Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»
Банки

Незаконная банковская деятельность исключена из проекта амнистии

Экономическая амнистия не будет распространяться на преступления, связанные с незаконной банковской деятельностью.

Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»
Банки

Подпольные банкиры обналичили свыше 7 млрд. рублей

В Москве сотрудники правоохранительных органов пресекли незаконную деятельность подпольных банкиров, обналичивших более 7 млрд. рублей.

Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»
Банки

МВД выступает против амнистии для банкиров

Министерство внутренних дел РФ предлагает не выпускать из тюрьмы осужденных за незаконную банковскую деятельность.

Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»