Статьи по теме «незаконная банковская деятельность»

Банки

Сайт банка НТКБ заблокирован по просьбе ЦБ

Хостинг-провайдер UKServers заблокировал сайт организации под названием ЗАО «Банк НТКБ».

Здание ЦБ РФ. Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»
Банки

ЦБ не знает как бороться с лжебанками

Российский Центробанк пока не нашел способа борьбы с засильем фальшивых банков в России.

Здание ЦБ РФ. Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»
Банки

ЦБ обнаружил еще один лжебанк

ЦБ выявил в интернете сайты, предлагающие банковские услуги от лица банка НТКБ, в отношении которого не принималось решения о госрегистрации и выдаче лицензии.

Здание ЦБ РФ. Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»
Банки

В Москве проведено более 20 обысков по факту незаконной банковской деятельности

Московская полиция провела обыски в банках в рамках расследования уголовного дела по факту осуществления организованной группой лиц незаконной банковской деятельности.

Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»

Группа банкиров вывела в «теневой» сектор более 1,5 млрд. рублей

В Москве пресечена незаконная банковская деятельность по обналичиванию денежных средств.

Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»
Банки

В интернете обнаружен «двойник» Объединенного банка развития

В интернете обнаружен «двойник» Объединенного банка развития, лицензия которого была отозвана в 2012 году.

Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»
Банки

С фальшивыми банками должны бороться спецструктуры

В структуре МВД и Минкомсвязи должны быть созданы специальные структуры, специализирующиеся на финансовых проблемах.

Анатолий Аксаков. Фото Сергея Васильева, ИА "Клерк.Ру"
Банки

С начала 2013 года в РФ выявлено 2 лжебанка

С начала года в России выявлено два фальшивых банка - под прикрытием уже недействующих лицензий работали Тон-банк и Балткомбанк.

Здание ЦБ РФ. Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»
Банки

Материалы по нелегальному Балткомбанку направлены в Генпрокуратуру

Центральный банк РФ подготовил материалы по нелегальному Балткомбанку для направления в Генпрокуратуру.

Здание ЦБ РФ. Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»
Банки

ЦБ стал чаще выявлять сайты организаций, незаконно занимающихся банковской деятельностью

Российский Центробанк призывает граждан быть бдительными и проверять, имеют ли организации, предлагающие различные формы банковского обслуживания, лицензии на осуществление банковских операций.

Здание ЦБ РФ. Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»

В ЦФО ликвидирована крупная сеть «серых» терминалов

Ежемесячный оборот сети «серых» платежных терминалов, созданной злоумышленниками, составлял около 10-15 млрд. рублей.

Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»
Банки

ЦБ не выдавал лицензию Тон-банку

Центробанк РФ сообщает о незаконной банковской деятельности ОАО КБ «Тон-банк».

Здание ЦБ РФ. Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»
Банки

В Москве экс-сотрудник Мастер-банка заключен под стражу

Бывший сотрудник Мастер-Банка Евгений Рогачев подозревается в незаконном обналичивании более 2 млрд. рублей.

Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»
Опубликуется 03.08.12 в 11:54

Вынесен приговор участникам преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью

В Москве суд приговорил к условным срокам наказания (до 2,5лет) и к штрафам в сумме от 30 тыс. до 60 тыс. рублей троих участников преступной группы, которые обвинялись в организации незаконной банковской деятельности.

Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»

В офисах двух столичных банков прошли обыски

Накануне более 100 полицейских были задействованы в проведении сразу нескольких обысков в офисах кредитных учреждений в Москве.

Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»

Двое бывших сотрудников Мастер-Банка задержаны за незаконную банковскую деятельность

Бывшие сотрудники управления по работе с крупным бизнесом Мастер-Банка были задержаны правоохранителями.

Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»
Опубликуется 23.05.12 в 12:57
Банки

Сотрудница Золостбанка, обвиняемая в незаконной банковской деятельности, объявлена в розыск

Заочное обвинение в незаконной банковской деятельности предъявлено начальнику отдела межбанковского кредитования АКБ «Золостбанк» Альбине Плотниковой.

Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»
Банки

Завершено расследование дела о незаконном обналичивании через счета в Инкредбанке

В пресс-службе Следственного департамента МВД России сегодня сообщили об окончании предварительного расследования уголовного дела о незаконном обналичивании 6 млрд. рублей через счета, открытые в Инкредбанке.

Фото Татьяны Зубковой, ИА «Клерк.Ру»
Опубликуется 04.05.12 в 11:10
Валютные операции

Банк России обнаружил в Москве 5 нелегальных обменников

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщил сегодня об обнаружении в столице новых пунктов обмена валюты, где операции совершались структурами, не имеющими соответствующей лицензии.

Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»

Бывшего вице-президента Мастер-Банка подозревают в незаконной банковской деятельности

Правоохранители задержали в Сочи бывшего вице-президента Мастер-Банка Евгения Рогачева.

Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»