Суперакции! Статьи по теме «незаконная банковская деятельность»
В Москве арестован фигурант дела о незаконной банковской деятельности
Накануне стало известно, что Останкинский суд Москвы выдал санкцию на арест Артема Сисакяна, которого обвиняют в незаконной банковской деятельности.
Правоохранители нашли подпольный банк в московском офисе Федерации независимых профсоюзов
В ближайшее время может быть предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности предпринимателю Александру Деревяшкину.
Зампредседателя Золостбанка помещен под домашний арест
В минувшую пятницу Таганский суд Москвы выдал санкцию на домашний арест заместителя председателя Золостобанка Александра Крюкова, которого подозревают в незаконном обналичивании более 2 млрд. рублей.
Полиция задержала сотрудников ряда банков, обвиняемых в незаконной деятельности
Правоохранители задержали участников преступной группы, в которой состояли, в том числе, работники банков. Речь идет о сотрудниках Мастер-Банка, Золостбанка, а также банка «Стратегия» и Межрегионального клирингового банка.
100 млрд. руб. от сделок с акциями выведены за рубеж через счета, открытые в Фондсервисбанке
Пресечена деятельность преступной группы, выводившей деньги в оффшорные компании через сделки по купле-продаже акций ведущих российских компаний.
Обыск в Фондсервисбанке был связан с деятельностью его клиентов
В пресс-службе ГУ МВД по ЦФО раскрыли сегодня подробности уголовного дела, в рамках которого был проведен обыск в офисе Фондсервисбанка в Москве.
В Фондсервисбанке, где работает Анна Чапман, идет обыск
Сотрудники МВД проводят следственные действия в офисе Фондсервисбанка в Москве.
Урюпинские псевдобанкиры незаконно обналичили более 1,1 млрд. рублей
В городе Урюпинске Волгоградской области пресечена деятельность «черных банкиров», обналичивших за 2 года более 1,1 млрд. рублей.
МВД пресекло деятельность «черных банкиров», обналичивших более 1,6 млрд. рублей
Главного следственное управление ГУ МВД России по г. Москве возбудило уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность» в отношении группы лиц.
В Волгоградской области выявили группу нелегальных банкиров
Уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой» возбуждено в Волгоградской области.
ЦБ обнаружил в Москве два нелегальных обменника
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщил сегодня об обнаружении в столице новых пунктов обмена валюты, где операции совершались структурами, не имеющими соответствующей лицензии.
В Москве задержали преступную группу псевдобанкиров
В Москве пресечена деятельность преступной группы, которая занималась незаконными банковскими операциями в период с 2007 по 2011 годы.
Московский банкир задержан за незаконные операции на 30 млрд. рублей
В Москве задержан менеджер одного из столичных банков, подозреваемый в осуществлении незаконных банковских операций.
Группа брокеров вывела из России за рубеж более 100 млрд. рублей
ФСБ сегодня сообщила о пресечении противоправной деятельности группировки, занимающейся выводом денежных средств за рубеж.
В Великом Новгороде разоблачили группу «черных банкиров»
Правоохранители выявили в Великом Новгороде факт осуществления незаконной банковской деятельности.
В банке «Кодекс» в Москве прошли обыски
Накануне в Москве сотрудниками МВД задержаны трое подозреваемых в незаконной банковской деятельности.
В здании ВУЗ-банка в Екатеринбурге проходят обыски
Сегодня с утра в офисе ВУЗ-банка в Екатеринбурге проходят обыски в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности.
Банковские мошенники вывели за рубеж 18 млрд. рублей
МВД пресекло деятельность банды мошенников и возбудило уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности.
Глава КБР банка обвиняется в незаконной обналичке
Тверской суд Москвы арестовал председателя совета директоров КБ "Коммерческий банк развития" Андрея Каграманова.
Сотрудники Русич Центр Банка подозреваются в выводе за границу почти 30 млрд рублей
В Москве задержана преступная группа, которая незаконно вывела за границу более 29 млрд рублей, сообщил на пресс-конференции заместитель начальника Департамента экономической безопасности МВД России Виктор Камилатов.