Статьи по теме «обналичивание денежных средств»
Директора не посадили за обнал
34-летняя женщина два года печатала поддельные платежные поручения о перечислении (переводе) денег.
Дело экс-бухгалтера «Седьмой студии» пошло на новый круг
Президиум Верховного суда признал незаконным решение Мещанского суда Москвы о возврате в прокуратуру уголовного дела бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой.
Новые подробности истории с кражей 5 млн рублей со счета в Тинькофф банке
Виталий Бурыкин, генеральный директор компании «Пегас», может являться номинальным. Это парень 21 года, работавший когда-то в комнате смеха Ступинского парка
![Новые подробности истории с кражей 5 млн рублей со счета в Тинькофф банке](https://i.klerk.ru/2HIqE6OQg4s86c39OWx69EuEoKpMlD9dU5v2YvcJIzc/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L29naW9naTE1MTk5/MzkzNzkyNTA5ODEz/MjVfNzQ2NS5qcGc.webp)
Тиньков дает 101%, что его банк не виноват в краже 5 млн клиента
А вот и сам глава организации Олег Тиньков прокомментировал историю в Инстаграме: ошибки банка нет 101%.
Силовики накрыли 50 самозанятых, которые 10 лет занимались обналом
Задержаны крупнейшие обнальщики Москвы
Задержана банда обнальщиков
Всех сдал бывший партнер по теневому бизнесу, которого держат под стражей больше двух лет.
![Задержана банда обнальщиков](https://i.klerk.ru/kvkXwWBQ4PdvHnL2PF3qQMHWsU6cOuGphXLLnJiDOeE/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L3Zpc2FieWVfODYw/NC5wbmc.webp)
Время обнала подошло к концу
Государство решило разобраться и прекратить обнал, ужесточив ответственность.
![Время обнала подошло к концу](https://i.klerk.ru/eMP9wTZrDHqYnYkErYOnm4Tmyqk5BHN1pEOCb_ggySM/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L21vbmV5Zmxvd2Vy/XzU4MzQucG5n.webp)
Бухгалтеры обсуждают, как банки следят за обналом и источником денег
Обзор самых интересных топиков недели в «Красном уголке бухгалтера».
![Бухгалтеры обсуждают, как банки следят за обналом и источником денег](https://i.klerk.ru/arKGtucyjBN3g3P07yED3t8BiBPXyKs5wkmQSI_TFFk/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/LzYzNzZlNGVjZTMx/NTE2ZTg0NzhhNmE0/YjBlOTAyOGMyaWNv/bXByZXNzZWRpdjFf/MTAzLmpwZw.webp)
Бывшего главбуха «Седьмой студии» отпустили под подписку о невыезде
Следствие отменило домашний арест бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой .
Как ИП невольно стал обнальщиком и теперь должен миллионы
Как устроиться на работу и остаться в долгах перед государством? Спросите Дмитрия.
Как Банк России будет следить за ресторанами, которые не принимают карты
Проверка от шефа.
![Как Банк России будет следить за ресторанами, которые не принимают карты](https://i.klerk.ru/hXGjm3abdDqW4FLRq8kyBDob4zBry76lyYLdtF-yUoc/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L3lha2l0b3JpeWFf/NDUzNi5qcGc.webp)
Дело главного бухгалтера «Седьмой студии» вернули в прокуратуру
Мещанский суд Москвы вернул в прокуратуру дело бывшего главного бухгалтера АНО «Седьмая студия» Нины Масляевой.
В ЦБ рассказали, почем нынче обналичка
Средняя комиссия за незаконное обналичивание в России сейчас составляет 14–15%.
ЦБ победил обналичку, но праздновать пока рано
«Сегодня только наличные!» стали постоянными словами приветствия в большинстве сетевых заведений.
![ЦБ победил обналичку, но праздновать пока рано](https://i.klerk.ru/hXGjm3abdDqW4FLRq8kyBDob4zBry76lyYLdtF-yUoc/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L3lha2l0b3JpeWFf/NDUzNi5qcGc.webp)
Автосалоны и рынки попали под особый банковский контроль
Для обналичивания денег вместо банков компании и предприниматели стали активно использовать автосалоны, магазины, оптово-розничные рынки и логистические центры.
Незаконной обналичкой занимаются розничные рынки
В последние 2 года банки перестали активно заниматься незаконным обналичиванием денег, передав пальму первенства в этом вопросе розничным рынкам.
Бухгалтеры обсуждают компании-посредников по переводу денег для фрилансеров
В «Красном уголке бухгалтера» клерки обсуждают возможные негативные последствия сотрудничества с компанией, которая оказывает посреднические услуги по перечислению оплаты на банковский счет подрядчиков — физических лиц, так называемых фрилансеров.
Следователи рассказали о схеме хищения денег по делу режиссера Серебренникова
Следственный комитет предъявил обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере художественному руководителю московского театра «Гоголь-центр» Кириллу Серебренникову.
Предприниматель! Будь бдителен и не участвуй в схемах обналички!
Многие организации ошибочно полагают, что за ИП на ПСН отсутствует налоговый контроль и используют таких предпринимателей в схемах по обналичиванию денежных средств.
Петербургского продюсера задержали за обналичку
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Петербурге трех подозреваемых в незаконной банковской деятельности, среди них - продюсер Владимир Смолкин.