Суперакции! Статьи по теме «обналичивание денежных средств»
МВД раскрыло схему отмывания средств через «Почту России»
Группа мошенников незаконно обналичивала 15 млрд. рублей ежегодно, используя систему электронных переводов ФГУП «Почта России».
Выписки по счетам: налоговики бесчинствуют?
Как известно, для того, чтобы доказать связи с «однодневками» и проследить движение денежных средств по цепочке недобросовестных фирм (до их «обналички»), налоговые органы требуют у банков предоставить выписки по счетам контрагентов проверяемого налогоплательщика, поставщиков контрагентов и иных организаций, в которые поступают «сомнительные» суммы.
«Карточные схемы»: война объявлена
Один из самых распространенных способов получения наличных денег – перевести их на банковские карточки под любым предлогом и снять в ближайшем банкомате.
В Москве экс-сотрудник Мастер-банка заключен под стражу
Бывший сотрудник Мастер-Банка Евгений Рогачев подозревается в незаконном обналичивании более 2 млрд. рублей.
Без купюр
Могут ли усилия государства заставить обнальщиков так поднять расценки на свои услуги, что они станут невыгодны большей части бизнеса?
Двое бывших сотрудников Мастер-Банка задержаны за незаконную банковскую деятельность
Бывшие сотрудники управления по работе с крупным бизнесом Мастер-Банка были задержаны правоохранителями.
Минимальные обороты по каждой из 50 фирм составляли 1 миллиард рублей
«Обналичка» денежных средств существует как устойчивый спутник ведения предпринимательской деятельности, притом что в последнее время государство усиливает борьбу с «обналичкой», поскольку она является незаконной. Обычно необходимость получения наличных денежных средств в результате «обналички» вызвана желанием уклониться от уплаты налогов либо необходимостью выплаты взяток или «откатов».
Страховщики предлагают пользователям банкоматов застраховать себя от грабежа только что обналиченной суммы
На российском рынке появился новый страховой продукт - страхование от грабежа в течение суток после обналичивания денег в банкомате.
Завершено расследование дела о незаконном обналичивании через счета в Инкредбанке
В пресс-службе Следственного департамента МВД России сегодня сообщили об окончании предварительного расследования уголовного дела о незаконном обналичивании 6 млрд. рублей через счета, открытые в Инкредбанке.
В Москве раскрыта афера по обналичиванию 5 млрд. рублей
В ГУ МВД по г. Москве прокомментировали сегодня появившуюся в СМИ информацию о раскрытии крупной аферы по обналичиванию более 5 млрд. рублей.
Задержан организатор группы, незаконно обналичившей 70 млрд. рублей
Полицейские задержали гражданина, который, предположительно, является организатором преступной группы, обналичившей около 70 млрд. рублей через счета в Фондсервисбанке.
В нескольких коммерческих банках прошли обыски
Сотрудники Главного управления по экономической безопасности МВД РФ провели обыски в офисах сразу нескольких коммерческих банков: Мастер-Банка, Золостбанка, Судостроительного банка, АКБ «Стратегия».
Менеджер банка задержан за незаконное обналичивание 30 млрд. рублей
Сотрудниками ГУ МВД России по ЦФО задержан организатор и двое участников преступной группы, подозреваемые в осуществлении незаконных банковских операций на сумму свыше 30 млрд рублей.
Обвинения в организации схемы по «обналичке» развалились в суде
Предприниматель был обвинен в организации схемы по обналичиванию денег. Ему и соучастникам было вменено не только уклонение от уплаты налогов, но и организация и участие в преступном сообществе, а также лжепредпринимательство. Однако защита смогла доказать, что обвинение не согласуется с законом ни по одному из пунктов.
История о том, как в банковской карточке инспекторы нашли «обналичку»
После неожиданной потери банковской карточки нам всем приходит сразу одна мысль – надо срочно заблокировать, а то деньги снимут. Но такая мера предосторожности крайне важна, даже когда карточка пустая. Иначе в один прекрасный день можно столкнуться с обвинением в «обналичке».
В Великом Новгороде разоблачили группу «черных банкиров»
Правоохранители выявили в Великом Новгороде факт осуществления незаконной банковской деятельности.
Преступная группа обналичила 5 млрд. рублей за 1,5 года
Савеловский суд Москвы во вторник признал виновными в обналичивании пяти миллиардов рублей членов объединенной преступной группировки.
Налоговые органы Тверской области доначислили физлицу к уплате в бюджет 22 млн. рублей
Два года подряд жительница Твери снимала с расчетных счетов самых разных организаций в банках г.Твери денежные средства. В итоге накопилась внушительная сумма – почти 130 миллионов рублей.
Тверские налоговики начислили гражданину НДФЛ за обналичивание денежных средств
Суд признал правомерными действия налогового органа по привлечению налогоплательщика (физического лица) к налоговой ответственности за неуплату НДФЛ по полученному доходу, связанному с обналичиванием денежных средств в кредитных учреждениях.
Сотрудницу Мастер-Банка подозревают в незаконном обналичивании средств
Она подозревается в незаконной банковской деятельности и незаконном обналичивании более 500 млн. рублей ежедневно.