Статьи по теме «отмывание средств»

АРБ просит продлить мораторий для нарушителей антиотмывочного закона

Ассоциация российских банков просит продлить до 1 декабря запрет на применение территориальными учреждениями ЦБ мер воздействия к банкам, допустившим нарушения закона об отмывании доходов.

ЦБ РФ: Письмо № 111-Т от 03.09.2008

Сотрудникам Депо-Банка предъявлено обвинение

Следственный комитет при МВД предъявил обвинения в незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств нескольким сотрудникам ЗАО АКБ "Депо-Банк".

Арестован зампред Депо-банка

В Москве по подозрению в отмывании денег и незаконных операциях по обналичиванию крупных сумм арестован заместитель председателя правления Депо-банка Сергей Степура.

Возбуждено дело по факту легализации 3,7 млрд. рублей

В легализации 3,7 млрд. рублей обвиняется руководство московского банка.

Банк нелегально перевел за рубеж 10 млрд. рублей

МВД выявило факт незаконного перевода денежных средств за рубеж через один из коммерческих банков.

Готовятся поправки в антиотмывочный закон

Центральный банк РФ и Росфинмониторинг завершают обсуждение поправок в антиотмывочный закон, которые максимально сократят вступивший в силу в январе перечень сведений об идентификации клиента.

Отозвана лицензия у банка "Крайний Север"

Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с нарушениями закона об отмывании средств.

Банки останавливают операции с картами

Многие операции с пластиковыми картами могут нарушать новые требования закона о противодействии отмыванию денег.

Вступили в силу поправки в закон о противодействии отмыванию доходов

Вступили в силу поправки в закон "О противодействии легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Банки, нарушающие новый закон об отмывании доходов, получат предупреждение

Банк России рекомендует своим территориальным учреждениям применять с 15 января по 15 мая только предупредительные меры воздействия к банкам, нарушающим новый закон по борьбе с легализацией доходов.

Отозвана лицензия у Объединенного регионального банка

Решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято в связи с неоднократным нарушением закона об отмывании доходов.

Банки просят отсрочить поправки к закону об отмывании

Ассоциация российских банков просит перенести срок вступления в силу поправок к закону о противодействии отмыванию средств с 15 января на 1 августа 2008 года.