Статьи по теме «оценка рисков»
Как предотвратить выездную проверку: базовые мероприятия
Один из самых часто задаваемых вопросов налогоплательщиков относительно налоговой оптимизации — как понять, что ФНС заинтересовалась предприятием и что нужно сделать, чтобы такой интерес не появлялся.
«Мы с этим поставщиком сотрудничаем давно»: четыре мифа о проверке контрагентов
Разбираемся, как избежать налоговых рисков и сохранить миллионы рублей компании.
Как проверить контрагентов на благонадежность с помощью скорингового модуля
Новое решение подойдет для компаний из финансовой, строительной, торговой, телекоммуникационной и других отраслей.
Поверка контрагентов в 1С работает по-новому
Система СПАРК является бесспорным лидером на рынке информационно-аналитических систем о компаниях по данным рейтингового агентства RAEX и используется для проверки благонадежности партнеров 71,5% компаний крупного и среднего бизнеса. В 2016 году фирма 1С и Интерфакс выпустили совместный продукт 1СПАРК Риски.
Налоговый мониторинг взамен традиционных проверок. Как это работает?
Налоговый мониторинг - относительно новая форма цифрового контроля бизнеса со стороны ФНС. Его цель – снизить налоговые риски и сэкономить нервы и время на прохождении проверок. Компании, которые уже стали участниками этой программы, отмечают почти 40%-ое снижение запросов налоговиков.
Новый способ защиты при проверках: введите режим коммерческой тайны
Бизнес в России — мероприятие не только сложное, но иногда и опасное. И даже полностью белые компании могут попасть под подозрение налоговой и органов по разным причинам. Тогда в офис могут прийти следователи, которые будут вправе изъять любые документы. Кроме тех, которые составляют коммерческую тайну.
Проверка контрагентов по-новому: если не изменитесь, к вам придут налоговики
Если у вас чистая компания, все документы в порядке, а расчеты с контрагентами прозрачны, это еще не значит, что вам внезапно не «прилетит» требование от налоговой инспекции.
Оценка профрисков: как работодателю провести ее по закону?
Раньше оценка профрисков не регламентировалась. Но сейчас утверждены поправки в раздел Х ТК РФ об охране труда. Нужно успеть многое исправить до 1 марта 2022 года. Какие документы подготовить и как провести оценку рисков?
Топ заблуждений руководителя компании, которые приведут к субсидиарной ответственности
Тема привлечения к субсидиарной ответственности в банкротстве не утрачивает актуальность. Кредиторы горят желанием вернуть свои деньги и одержимые этим желанием готовы до последней капли крови взыскивать долги компании с ее бывшего руководства.
Что ждет налогоплательщика на комиссии?
Как уже было отмечено ранее, вызов на комиссию — это очень эффективный и быстрый способ собрать налоги. Соответственно, учитывая такую популярность комиссий у ФНС, всегда встает вопрос, как происходит этот процесс, чего ожидать и к чему готовиться?
Коммерческая осмотрительность при выборе контрагента: как не заработать проблем с налоговиками и не потерять бюджет
Всегда есть вероятность, что контрагент не выполнит условия сделки или решит уйти от НДС незаконным способом, а в результате претензии по уплате налога в бюджет инспекторы предъявят вашей компании. И вам придется доказывать проявление предусмотрительности по отношению к бизнес-партнерам. Расскажем, как организовать в компании проверку контрагентов, выполнив указания налоговиков, и не перегрузить своих сотрудников.
Как дать отпор требованиям налоговиков: лайфхаки от юристов
Анализируя практику взаимодействия бизнеса с ФНС, часто приходит мысль о том, что, если бы налогоплательщик был юридически готов дать отпор нападкам, можно было бы избежать многих проблем и необоснованных притязаний. Одни грамотные ответы на требования уже позволили бы инспекторам понять, что перед ними не жертва, а тот, кто знает свои права и умеет их защищать.
Чем грозит неверный выбор между ИП и ООО: не только риски и ответственность
Перед тем, как начать свое дело, каждый будущий предприниматель задает себе вопрос: ИП или ООО? Давайте поговорим об ограниченной и неограниченной ответственности. Не в общем и целом, а в контексте выбора между регистрацией юрлица и ИП.
Как точно нельзя экономить на налогах, чтобы не попасть на штрафы или под следствие
Ошибки, которые допускают компании, часто свидетельствуют о недостаточной осмотрительности и недооценке рисков. Тем самым они только привлекают к себе внимание налоговой и других контролирующих органов.
Проверка организации — какими вас видят контрагенты, налоговая и банк
Нередко предприниматели, сталкиваясь с блокировкой счета или внезапной налоговой проверкой, в результате которой получают доначисления, недоумевают — как это могло произойти, вроде ничего не нарушали, а нас наказывают. А тут еще поставщик почему-то отказывается предоставить товар без предоплаты, хотя раньше всегда так делал. Просто у банка, ФНС и ваших контрагентов хорошо построена система риск-анализа, которой нет у вас. Расскажем что делать, дадим не только советы, но и много полезных ссылок.
Как переводить десятки миллионов рублей на счета физлиц, не привлекая внимания финмониторинга и ЦБ?
Модульбанк собрал серию кейсов о том, как решал отдельные вопросы с управлением рисками для своих клиентов. Первый кейс — история о том, как один ЖК переводил на личные счета своих участников десятки миллионов рублей.
ФНС опубликовала среднеотраслевые показатели за 2020 год
На сайте ФНС опубликованы новые статистические данные о среднеотраслевых показателях за 2020 год, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность налогоплательщиков.
Риск-анализ бизнеса: узнайте о проблемах до того, как о них узнает налоговая
ФНС в последние годы активно и, надо сказать, небезуспешно борется с фирмами-однодневками, ужесточает налоговый контроль, а потому предпринимательская деятельность в любой сфере усложняется. Есть ли шанс оценить бизнес-риски еще до их появления, разберемся в этой статье.
Единственный финал «Знай своего клиента» 115-ФЗ: муки банков, тревоги бизнесменов, убытки государства от автоматизации 2022
Интересно, почему отечественные законодатели так долго не могут понять свою ошибку при копировании западных технологий? В момент запуска важно реализовать фундамент по стандартам разработчика. Технологию невозможно обмануть, запугать, уговорить. Разбираемся, почему платформа «Знай своего клиента», несмотря на вложенные миллионы на автоматизацию, теряет шансы на успех.
«Светофор» от Центробанка: усиление банковского контроля
Помимо ужесточения налогового бремени с физических лиц в части повышения ставки НДФЛ, введения налога на доходы по вкладам свыше 1 млн. рублей, тотального контроля за наличностью, законодатели хотят подправить «антиотмывочный» Закон (от 07.08.2001 № 115-ФЗ).
