Статьи по теме «подделка документов»

Социальные пособия

В Костромской области ФСС выявил 37 поддельных больничных

Костромским региональным отделением ФСС России в течение 2015-2016 годов передано в органы полиции 27 заявлений по фактам предъявления к оплате 37 поддельных листков нетрудоспособности.

Право

Как бывший директор хотел отомстить собственникам с помощью поддельных документов

Ни для кого не секрет, что зачастую мошенники используют судебные органы в качестве инструмента для установления тех или иных юридически значимых фактов с помощью поддельных документов. Нередки ситуации, когда недобросовестный истец в обоснование своей позиции прикладывает к исковому заявлению сфальсифицированные документы с целью установления через суд факта возникновения задолженности.

Фото Татьяны Зубковой, Кублог
Обзоры для бухгалтера

Подделка отчетности для получения кредита: чем грозит бухгалтеру

Организация представила в банк недостоверную бухгалтерскую отчетность для получения кредита. Какая ответственность у лица, составившего эту отчетность?

Фото Бориса Мальцева, Клерк.Ру
Кредитование

В Воронежской области заемщик инсценировал смерть, чтобы не платить по кредитам

Воронежское ГУ МВД возбудило уголовное дело в отношении 30-летнего мужчины, обманувшего банки с помощью поддельных документов.

Фото Всеволода Альшанского, Кублог
3
Жилищное законодательство

Споры, связанные с подделкой документов в жилищной сфере. Фиктивное ТСЖ

Жилищный кодекс Российской Федерации (далее ― ЖК РФ) предоставляет собственникам помещений многоквартирных домов право на создание товарищества собственников жилья (далее — ТСЖ) как одной из форм управления имуществом в многоквартирном доме. Создание ТСЖ является одним из вариантов решения проблемы нецелевого расходования денежных средств управляющей компанией, их необоснованного сбора с собственников жилых помещений, оказания услуг ненадлежащего качества и ряда других проблем.

ЭДО

ЭДО: стоит ли опасаться подделок электронной подписи

Компании, переходящие на электронный документооборот, могут не опасаться за возможность подделки электронной подписи.

Коллаж Мистера Д., Клерк.Ру
Право

Подделка и экспертиза документов: о факсимиле, подписи и печати

Практика показывает, что наиболее частые претензии налоговики предъявляют к подписи лица, проставленной на документе. При этом в законодательстве не содержится требований к личной подписи, например, о количестве символов, наличия инициалов и пр. На что обращают внимание налоговые инспекторы, проверяя документы? На нажим росчерка, а также насколько «уверенно» он проставлен.

УК РФ

Вводится уголовная ответственность за хранение поддельных платежных карт

Владимир Путин подписал Федеральный закон об усилении ответственности за преступления, совершаемые в целях хищения денежных средств с использованием банковских технологий.

Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»
УК РФ

За хранение поддельных платежных карт введут уголовную ответственность

Сенаторы одобрили законопроект № 537952-6 об усилении ответственности за преступления, совершаемые в целях хищения денежных средств с использованием банковских технологий.

Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»
Социальные пособия

Предоставление работником поддельного больничного по месту работы

На практике встречаются случаи, когда сотрудник предъявляет по месту работы поддельный больничный лист, при этом надеясь, что никаких негативных последствий не произойдёт. Тем не менее, законодательством РФ предусмотрена дисциплинарная, материальная, а также уголовная ответственность, и случаи привлечения к уголовной ответственности такого работника встречаются довольно часто.

Прокуратура

Прокуратура закрыла сайты, торгующие поддельными паспортами

Прокуратура Тюменской области в ходе надзорных мероприятий выявила восемь интернет-ресурсов, на которых за деньги можно было приобрести поддельные паспорта гражданина Российской Федерации.

Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»
Социальные пособия

В Саратовской области ФСС выявил 40 поддельных больничных

В 2014 году специалисты Саратовского регионального ФСС выявили 40 поддельных больничных.

Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»
Социальные пособия

В Югре специалисты ФСС составили социальный портрет работника, использующего поддельный больничный

В Ханты-Мансийском автономном округе специалисты регионального ФСС провели аналитическую работу по составлению социального портрета человека, использовавшего поддельный листок нетрудоспособности.

Фото Сергея Васильева, ИА «Клерк.Ру»

ФНС приводит порядок взаимодействия налоговиков с правоохранительными органами

ФНС РФ в своем письме приводит порядок взаимодействия налоговиков с правоохранительными органами в случае выявления при регистрации юрлиц и ИП фактов использования поддельных документов.

Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»

ФНС РФ: Письмо № СА-4-14/7872 от 23.04.2014

Социальные пособия

В Новосибирской области ФСС выявил 33 поддельных больничных листка

В Новосибирской области ФСС выявил с начала года 33 поддельных больничных листка. При этом по восьми эпизодам подделки уже возбуждены уголовные дела, четыре из которых переданы в суд.

Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»
Налоговые проверки

Мордовский ФСС в ходе выездных проверок выявил три поддельных больничных листка

В Мордовии ФСС в ходе выездных проверок выявил три поддельных больничных листка. При проверке выявлено, что на поддельных листках проставлена печать не существующего лечебного учреждения.

Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»

Волгоградский ЗАГС выдал 60 фиктивных свидетельств о рождении детей

В Волгограде полицейские выявили серию мошенничеств с материнским капиталом на 25 млн. рублей.

Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»
1
Право

Как уберечь свой бизнес от мошенников

Многие владельцы малого бизнеса считают, что все в их компании полностью зависит от них, и поэтому опрометчиво не хотят тратить время на внешнюю защиту своего бизнеса. А зря. Вот, например, в последние полгода мошенники активно практикуют весьма ловкий способ отъема денег у компаний. Жертвой может стать любой бизнесмен, если заранее не позаботится сам о себе.

УК РФ

"Подрисовка" баланса при обращении за кредитом может обернуться уголовным делом

28 ноября Совет Федерации одобрил пакет поправок в Уголовный кодекс РФ, которые, помимо прочего, вводят в статью 159 ("мошенничество") шесть новых составов преступления.

Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»