Статьи по теме «подозрительные операции»

Центральный банк РФ: Указание № 6853-У от 23.09.2024

Установлен состав открытой информации об отнесении к риску совершения подозрительных операций

ЦБ может относить юридические лиц и ИП к группам риска совершения подозрительных операций.

Теперь можно оспорить отнесение к высокому риску совершения подозрительных операций

С 1 октября 2024 года организации и ИП, отнесенные Банком России к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, могут обратиться с заявлением о пересмотре степени такого риска.

ВС РФ поставил вне закона штрафы банков на клиентов за непредоставление информации о сомнительных сделках

Клиенты не должны платить банку вознаграждение в виде штрафа за отказ предоставить информацию о подозрительных операциях.

Как бухгалтерским компаниям на аутсорсе и бухгалтерам-фрилансерам автоматизировать бизнес-процессы и контролировать клиентов по 115-ФЗ

Будь то бухгалтер-одиночка или бухгалтерская компания, все стремятся оптимизировать свои рабочие процессы и снизить риски работы. Перед аутсорсером стоит непростая задача: помимо выполнения рутинных дел, нужно не забывать отчитываться в Росфинмониторинг. Автоматизация позволяет решить эти проблемы: она минимизирует риски и облегчает рутинные операции.

Центральный банк РФ: Письмо № 08-12/6479 от 16.07.2024

С 25 июля даже добровольно переведенные мошенникам средства можно вернуть

Внесены изменения в Федеральный закон о национальной платежной системе, которые совершенствуют механизм противодействия хищению денежных средств.

Как и когда лизинговые компании предоставляют отчетность в Росфинмониторинг

Лизинговая компания предоставляет разные виды отчетов в Росфинмониторинг. Разбираемся, в каких случаях и в какие сроки их нужно отправлять.

Какие операции клиентов должны вызывать подозрения при осуществлении лизинговой деятельности

Национальные оценки рисков отмывания доходов и финансирования терроризма в России, которые проводились в 2022 году, показывают, что преступники применяют разные методы, чтобы незаконно перемещать деньги или придавать правомерный вид активам, добытым нечестным путем. Один из методов — проведение подобных операций через лизинговую компанию.

Риски при работе с большим количеством самозанятых: что может привлечь внимание налоговой и банков

Если компания нанимает много самозанятых, она проводит и много оплат по договорам за оказанные услуги или выполненные работы. А массовые выплаты физическим лицам — это повод присмотреться к компании и проверить её на наличие нарушений. Причем усомниться в чистоте перед законом может не только налоговая служба, но и банк, обслуживающий счёт компании.