Статьи по теме «подозрительные сделки»

ФАС Западно-Сибирского округа: Постановление № А46-18318/2011 от 04.12.2013

Инспекции невыгодно заявлять иск о признании сделки мнимой

Вправе ли инспекция обращаться в суд с иском о признании договора с подозрительным контрагентом недействительным, ссылаясь на ничтожность этого документа? Согласно закону такое право у налоговиков есть, но использовать его они могут только в случае, когда реализация полномочий направлена на обеспечение контроля за соблюдением налогового законодательства. Где проходит та грань, за которой налоговики утрачивают право обращаться в суд за признанием договора недействительным?

ФАС уточнил возможность оспаривания сделки, совершенной в целях причинения вреда

ФАС уточнил возможность признания недействительной сделки, совершенной должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов.

ФАС Восточно-Сибирского округа: Постановление № А33-15861/2010 от 24.08.2012

Неоплата покупателем приобретенного имущества не позволяет считать сделку подозрительной

ФАС пояснил, что неисполнение покупателем обязательств по уплате стоимости помещения само по себе не является основанием, порочащим сделку, и не влечет ее недействительности.

ФАС Северо-Кавказского округа: Постановление № А53-13140/2009 от 12.04.2012

Росфинмониторинг уточнил признаки "подозрительных" сделок

Информационное письмо Росфинмониторинга содержит в себе перечень потенциально рискованных финансовых операций, многие из которых представляют собой вполне обычные виды деятельности.