Статьи по теме «полиция»

Государственные ведомства

До 30 сентября всем мигрантам надо успеть подать документы о легализации пребывания

Московская полиция напомнила находящимся в стране иностранцам о требовании узаконить свой статус до конца сентября. Тех, кто не успеет — депортируют. Конечно, если снова не продлят мораторий.

Налоговики с полицией действуют все жестче при проверках. Смотрите спецкурс, как защититься

Бизнес принуждают работать вбелую. А в качестве инструмента принуждения — уголовная ответственность. Как защититься от нападок силовиков?

УК РФ

Что нужно знать главбуху о беседе, опросе и допросе? Бесплатный вебинар через 2 часа

Бухгалтера могут вызвать на разговор не только налоговики, но и ОБЭП (ОЭБиПК). Очень часто бывает путаница, для чего именно вызывают — то ли просто «поговорить», то ли это полноценный допрос. Как их различить?

Государственные ведомства

Если человеку надоел чрезмерно долгий разговор с полицией, и ему ничего не предъявляют — он вправе уйти

ВС напомнил всем судьям правовые позиции ЕСПЧ: сотрудники правоохранительных структур не вправе удерживать человека, если официально ему ничего не предъявляют.

Если человеку надоел чрезмерно долгий разговор с полицией, и ему ничего не предъявляют — он вправе уйти
Банковские карты

Топ-5 свежих мошенничеств с банковскими картами

Год от года число мошенничеств с банковскими картами в нашей стране неуклонно растет. Так, по статистике ЦБ только за первые девять месяцев 2020 года мошенникам удалось похитить более 6,5 млрд рублей с банковских карт россиян. Как отмечают в Центробанке и МВД, к сожалению, мошенники идут в ногу со временем, гармонично приспосабливаясь к новым реалиям общественной жизни, мастерски шлифуя способы психологической атаки на потенциальную жертву и постоянно расширяя свой арсенал технических средств.

🔎 Налоговики у ИП на УСН 6% вряд ли поинтересуются происхождением товара. Но есть много других проверяющих

ИП на УСН 6% продает товар на интернет-площадках. И интересуется, могут ли налоговики поинтересоваться, откуда взят этот товар. Бухгалтеры советуют документы хранить, поскольку кроме налоговиков найдется еще много желающих узнать, «откуда дровишки».

🔎 Налоговики у ИП на УСН 6% вряд ли поинтересуются происхождением товара. Но есть много других проверяющих
Мошенничество

👀 Мошенники начали чаще представляться пожарными, газовиками и полицейскими

Увеличилось количество случаев мошенничества, когда обманщики представляются пожарными, газовиками, полицейскими или медработниками.

Поставщиков электронных подписей обыскали по делу о «бумажном НДС»

Сотрудники полиции провели серию обысков в компаниях, которые занимаются выдачей электронных подписей. Это стало продолжением расследования, где фигурировали налоговые консультанты «Бизнес-гарант».

Поставщиков электронных подписей обыскали по делу о «бумажном НДС»
6

В трех регионах прошли обыски у налоговых консультантов

В офисах консалтинговой компании «Бизнес-гарант», а также у ее клиентов, прошли вчера обыски. С подозрением на «бумажный НДС».

4

Полиция считает, что в разгуле телефонных мошенников виноваты банки

Московская полиция сообщила, что реализует целый комплекс мер по борьбе с телефонным мошенничеством.

Что делать, если к вам пришел ОБЭП с проверкой? Бесплатный вебинар уже сегодня

Уж кто-кто, а сотрудники отделов экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) не теряли время на карантине и собирали информацию — чтобы выполнить план и «выявить противоправные действия юридических и физических лиц».

Право

Полиция в офисе компании. Правила защиты и минимизации рисков

Когда в офисе компании появляются налоговики или правоохранители, не только руководство, но и обычные сотрудники часто не знают, как правильно себя вести. А ведь даже малейшая ошибка может увеличить степень неблагоприятных последствий. В статье разберем неочевидные, но все же вполне реальные риски, которые связаны с появлением представителей правоохранительных органов на пороге вашего офиса, а также расскажем, что делать в такой ситуации.

Полиция в офисе компании. Правила защиты и минимизации рисков
8

На сайтах вакансий активизировались злоумышленники

Злоумышленники на сайтах по поиску работы предлагают за деньги предоставиь контакты прямого работодателя. А получив их, пропадают со связи.

В чем ошибка бизнеса в противостоянии сотрудникам ОЭБиПК? Бесплатный вебинар

Уж кто-кто, а сотрудники отделов экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) не теряли время на карантине и собирали информацию - чтобы выполнить план и “выявить противоправные действия юридических и физических лиц”.

Опубликуется 05.02.21 в 12:30
Экономические преступления

Оперативники забыли в офисе шпаргалку после следственных действий: «Отбираем телефоны»

Любопытный документ забыли оперативники у доверителя адвоката после проведения следственных действий. Как говорится, просто оставим это здесь.

Оперативники забыли в офисе шпаргалку после следственных действий: «Отбираем телефоны»

Если вызывают в полицию в нулевой месяц, это когда приходить?

Человека вызывают в полицию 23-го числа нулевого месяца. Прямо так и написано в постановлении.

Если вызывают в полицию в нулевой месяц, это когда приходить?
Экономические преступления

Мошенники используют подменные номера полиции и СК. В связке со звонком из банка

Мошенники научились звонить не только с номеров банков, но и с номеров полиции и Следственного комитета.

Экономические преступления

Некто предлагает на кассе оплатить покупки картой, а взамен просит наличные? Полиция предупреждает о мошенничестве

Если в супермаркете на кассе подходит человек и предлагает оплатить покупки своей картой, а взамен получить наличные — полиция предупреждает, что карта может быть краденой.

Экономические преступления

С человека требуют материальные ценности по фиктивному договору, которых не было. Что делать?

Человек подписал договор о хранении материальных ценностей, договор фиктивный. С него собираются требовать эти ценности через суд. Что делать?

С человека требуют материальные ценности по фиктивному договору, которых не было. Что делать?
Полиция

Сбербанк помог задержать телефонных мошенников, воровавших деньги у клиентов

Сбербанк помог полиции задержать группу мошенников, которые звонили клиентам банка, представлялись сотрудниками службы безопасности, узнавали пароли от карт клиентов, после чего выводили средства клиентов на свои счета, а затем обналичивали их.

4