Статьи по теме «приостановление операций по счетам»

Банки

Что писать в пояснении для банка по 115-ФЗ

Центробанк классифицирует компании и ИП по степени риска на три категории: низкий, средний и высокий. Но даже если предприятие относится к группе минимального риска, это не гарантирует, что банк не попросит предоставить пояснения по операциям, если какая-либо транзакция покажется ему подозрительной.

Что писать в пояснении для банка по 115-ФЗ
Право

Очередность обеспечительных мер: как защитить свои права

Вынесено решение по налоговой проверке и, чтобы обеспечить его исполнение, руководитель ИФНС или его заместитель вправе наложить запрет на отчуждение/залог объектов имущества или заморозить банковские операции. Какие возможны нарушения и как налогоплательщикам защитить свои права?

Очередность обеспечительных мер: как защитить свои права

ФНС приостановила операции по счетам компаньона Павла Дурова

Счета вице-президента Telegram Ильи Перекопского заблокировали. Он не сдал налоговую декларацию и не погасил задолженность.

Банки

Минфин РФ: Письмо № 03-02-06/73297 от 06.08.2024

Банки

Банки могут приостановить денежные переводы клиентов на их же счета

Временная блокировка затрагивает не только переводы на чужие счета. Банки также будут проверять Me2Me операции (самому себе).

5

Арбитражный суд Северо-Западного округа: Постановление № Ф07-266/2021 от 17.02.2021

Банки

Важно знать. У банков появилось новое основание для приостановки операций и блокировки счетов

С 25 июля 2024 г. вступили в силу изменения в закон о национальной платёжной системе. Цель — усилить противодействие мошенничеству.

3
Банки

В базе подозрительных счетов Центробанка оказались легальные компании

С 25 июля банки будут отклонять денежные переводы, если реквизиты получателя попали в базу подозрительных счетов ЦБ. В список попали легальные магазины, транспортные компании и другие торгово-сервисные предприятия.

Налоговая заблокировала счета блогера Гусейна Гасанова

ФНС заблокировала все счета Гусейна Гасанова. Они были заморожены с 13 июня, поскольку блогер задолжал бюджету космическую сумму — 144,8 миллиона рублей.

Налоговая заблокировала счета блогера Гусейна Гасанова

Минфин РФ: Письмо № 03-02-08/12057 от 13.02.2024

Арбитражный суд Центрального округа: Постановление № Ф10-3292/2017 от 29.08.2017

Минфин РФ: Письмо № 03-02-08/26307 от 22.03.2024

Банки

Минфин РФ: Письмо № 03-02-08/31486 от 05.04.2024

Банки

ФНС РФ: Письмо № ЗГ-2-8/6033@ от 17.04.2024

УК РФ

👔 Следователи будут приостанавливать денежные переводы в рамках уголовного преследования. Могут быть злоупотребления, считает адвокат

Силовые структуры смогут приостанавливать такие переводы на 10 дней.

Банки

Минфин РФ: Письмо № 03-02-06/38842 от 27.04.2023

Расчетный счет

Минфин РФ: Письмо № 03-02-07/20549 от 13.03.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-02-07/20723 от 13.03.2023

Может ли налоговая приостановить операции за не представленный расчет?

Имеет ли право налоговая, за не предоставленный Расчет о доходах, выплаченных иностранным организациям, приостановить операции по счетам?

Как рассчитываться по аренде при приостановка операций?

Здравствуйте.Мы ООО собираемся заключить договор аренды парковочных мест с ИП. Но на счете ООО временная приостановка операций. Каким образом (кроме наличных) можно рассчитываться по арендной плате? Благодарю за ответ.