Статьи по теме «проверка контрагента»

Проверяем контрагента перед заключением договора. Фоновая проверка

Перед заключением договора с контрагентом целесообразно провести проверку по нему для подтверждения правоспособности, деловой репутации и финансово-материального обеспечения (при необходимости).

Проверяем контрагента перед заключением договора. Активная проверка

Продолжаем тему проверок по контрагентам (для подтверждения их правоспособности, деловой репутации и финансово-материального обеспечения). В прошлой статье мы говорили о фоновых проверках. А сейчас рассмотрим особенности проведения активных проверок.

Ошибки предпринимателя при работе с контрагентами

Все об оформлении договорных отношений и исполнении обязательств

На сайте ФНС можно проверить - платит ли ваш контрагент налоги

На сайте Федеральной налоговой службы в тестовом режиме начал работать сервис по проверке контрагентов.

Тени исчезают в полдень, а риски остаются

Уставный капитал 10 000,00 рублей, юридический адрес по месту массовой регистрации (естественно не совпадающий с фактическим местонахождением) – являются ли эти сигналы признаками неблагонадежного партнера? В разгар лета ifactoring.ru расскажет о рисках, которые могут ждать тех, кто пренебрегает тщательной проверкой своих будущих покупателей и о том, как можно заниматься разведывательной деятельностью во благо интересов своей компании.

Новый приказ ФНС о регламенте проверки достоверности сведений в ЕГРЮЛ вступил в силу

Вступил в силу приказ ФНС России от 11 февраля 2016 г. № ММВ-7-14/72@, который регламентирует мероприятия по проверке достоверности включаемых или уже содержащихся в ЕГРЮЛ сведений.

Еженедельные новости для бухгалтеров и кадровиков с 20 по 26 мая 2016

"Моё дело. Бюро" представляет обзор самых интересных новостей законодательства за прошедшую неделю. Сегодня в выпуске: проверка контрагента, новые форматы важных документов и свободные средства индивидуального предпринимателя.

Когда налоговая тайна становится явной

«Когда?» - уже не вопрос! С 1 июня 2016 года вступают в силу поправки в Налоговый кодекс, которые снимают режим налоговой тайны со следующих сведений о налогоплательщиках: среднесписочная численность работников; данные бухгалтерской (финансовой) отчетности о суммах доходов и расходов; данные об уплаченных суммах налогов и сборов (без учета сумм, уплаченных в связи с ввозом товаров на таможенную территорию ЕАЭС, а также в качестве налогового агента).

Однодневок стало меньше, но распознать их – сложнее

Проверка компании-контрагента все меньше похожа на попытку представить себе внешность неизвестного человека по номеру его телефона. Появление на информационном рынке новых массивов данных, инструментов для их анализа повысило прозрачность бизнеса, снижает вероятность ошибки при определении благонадежности компании, - если, конечно, подходить к этой работе системно.

Доверяй, но проверяй: как правильно проверить контрагента

По статистике, более 95% предпринимателей в РФ сталкивается с ситуацией, когда их контрагент не выполняет своих обязательств, что приводит к возникновению убытков. Однажды получив убытки, мы начинаем понимать, что нужно проверять своих партнеров, чтобы дважды не наступать на одни и те же грабли.

ФНС планирует открыть доступ к фрагментам отчетности всех налогоплательщиков

Хорошим способом проявить должную осмотрительность при выборе контрагента станет его проверка на сайте ФНС - после того, как будут приняты поправки в НК РФ, разрешающие налоговой службе публиковать отдельные сведения из его налоговой отчетности.

Формальная проверка контрагента не свидетельствует об осмотрительности: обзор налоговых споров за октябрь

Формальная проверка контрагента не свидетельствует об осмотрительности и не позволит получить вычет.

Контрагент вне мрака

Большая проблема малого (да и не малого тоже) бизнеса – проверка надежности делового партнера, точнее, отсутствие доступных предпринимателю законных способов осуществления такой проверки.

Роль свидетельских показаний в рамках налоговой проверки

К экспертам КСК групп обратился клиент – строительная компания - за сопровождением налоговой проверки. Клиент обратился после получения решения о начале выездной налоговой проверки, но основным беспокойством был вызов на допрос в качестве свидетеля бывшего собственника контрагента (он же по совместительству генеральный директор).

Минфин подсказал, как проявить должную осмотрительность с контрагентами

Минфин напоминает, что наличие выписки из ЕГРЮЛ в отношении какого-либо контрагента подтверждает только факт его государственной регистрации в установленном порядке.

Минфин РФ: Письмо № 03-02-07/1/59422 от 16.10.2015

Налоговая отчетность компаний окажется в открытом доступе

Госдуме рекомендовано принять законопроект, обязывающий юрлиц раскрывать налоговую информацию.

Выездная налоговая проверка: какие документы может запросить ИФНС

Для проверки обоснованности расходов налоговый орган в рамках выездной проверки вправе запрашивать документы, подтверждающие реальность произведенных работ, в том числе осуществленных силами контрагента.

Есть ли признаки, характеризующие предстоящее банкротство?

Есть ли признаки, характеризующие предстоящее банкротство нашего контрагента? Наш контрагент (действующее юр. лицо - ООО) не оплачивает долг уже три года, сумма долга превышает 100 тыс. р.

Бухгалтеры смогут оперативно проверять контрагентов

Новый сервис «1С:Контрагент» позволит проверить «благонадежность» контрагента по информации из открытых источников.