Статьи по теме «противодействие отмыванию доходов»
Жалобы бизнеса на банки обсудили в ЦБ
Для клиентов банков, попавших в черный список, выхода из которого не существует, забрезжил свет в конце туннеля.
Можно будет выйти из черного списка банков. Выпустят специальный закон
Банковские клиенты, однажды попав в черный список, выйти оттуда уже не могут, так как законом выход не предусмотрен. Скоро эта ситуация изменится.
Как клиенты банков попадают в черные списки. Спойлер: выйти из списка нельзя
Комитет АРБ по противодействию отмыванию доходов подготовил для банков разъяснения по работе с клиентами, попавшими в «Списки 550-П». Их называют черными списками банков.
Изгоняя клиента, банк на прощание удерживает комиссию 20% от остатка по счету
Уже несколько читателей нашего сайта высказали жалобы в адрес Промсвязьбанка, который без объяснения причин блокирует компании доступ в ДБО, лишая клиента возможности распоряжаться своими деньгами.
Что ЦБ отвечает клиентам банков, у которых заблокировали счет
Сегодня один из наших читателей поделился с клерками письмом, полученным из отделения Центробанка в ответ на жалобу возмущенных клиентов Промсвязьбанка.
Банки продолжают блокировать счета бизнеса. Что в Промсвязьбанке?
Каждый день наши читатели делятся с коллегами все новыми историями о блокировке счетов. Под подозрением все – крупные компании с большими оборотами и мелкий бизнес с «копеечными» транзакциями, фирмы со стажем и совсем новые компании.
Что Модульбанк ответил на претензии клиентов о блокировке счета
Сегодня мы рассказывали историю очередной фирмы, изгнанной из банка за подозрение в незаконной деятельности. На этот раз с блокировкой счета столкнулись клиенты Модульбанка.
Путину отчитались о борьбе с финансированием терроризма
С начала года банки выдали 460 тысяч отказов клиентам в переводе средств. Такую цифру назвал глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
Банк заблокировал счет физлица и требует объяснить, откуда деньги
Один из пользователей Facebook сообщил, что Сбербанк заблокировал его счет, оформленный на физлицо. Банк, ссылаясь на 115-ФЗ, требует от клиента письменных пояснений по поводу движений по счету за последние 3 месяца.
Банки стали подозревать в легализации преступных доходов даже совсем новые компании. Что делать?
Налогоплательщики все чаще сталкиваются с ситуацией, когда банки по сути берут на себя фискальные функции – следят за уплатой налогов (и даже диктуют их сумму), отслеживают расчеты с покупателями и поставщиками.
Клиент отсудил компенсацию у банков, отказавших ему в открытии счета. В АРБ недовольны
Ассоциация российских банков проинформировала банки о фактах злоупотребления правом с целью незаконного обогащения за счет кредитных организаций.
Компаниям становится сложно закрывать счета, если для банка они подозрительны
Очередная тема о притеснении банками малого бизнеса под эгидой борьбы с терроризмом обсуждается на нашем форуме. Инициатором обсуждения стал бизнесмен, которому банк перекрыл доступ к счету со ссылкой на 115-ФЗ.
Комиссия в 25% за выдачу наличных: банкиры вводят новые правила
Альфа-банк разослал своим клиентам информационное письмо, в котором сообщил о введении новых комиссий: 10% от суммы за перечисление остатка денежных средств и 25% за выдачу наличных в отношении компаний и ИП, заподозренных в нарушении закона 115-ФЗ.
200 тыс. банковских клиентов попали в «черный список»
Банки и некредитные финансовые организации (НПФ, страховые компании, брокеры, ломбарды, МФО и др.) имеют право отказать клиенту в обслуживании, если его операции попадают под признаки отмывания денег или финансирования терроризма.
Банки берут на себя функции налоговиков
Читатели нашего форума недоумевают по поводу требований, которые к ним выдвигают банки.
В рамках борьбы с терроризмом банк взимает комиссию 10% за крупные переводы на счета физлиц
Автор одной из страничек на сайта Facebook, профессиональный бухгалтер, разместила информацию о комиссиях банка ВТБ за переводы со счетов юрлиц и ИП на счета физлиц.
Правительство внесло в Госудуму законопроект, обязывающий аудиторов сообщать о подозрительных сделках
Законопроект, вносящий поправки в Федеральный закон “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма” и Федеральный закон “Об аудиторской деятельности” внесен в Госдуму.
Банк заподозрил предпринимателя в обнале
Очередной ИП обратился на наш форум с жалобой на действия банка, заблокировавшего счет.
Незаконные финансовые операции пресекут мгновенно
Росфинмониторинг, МВД, Следственный комитет, ФСБ и Генпрокуратура намерены усилить борьбу с сомнительными операциями.
Из-за подозрений банка компании не удалось перечислить деньги поставщику
Читательница нашего форума расстроена. Из-за мнительности банка компании грозит уплата внушительной суммы в виде НДС с аванса.