Статьи по теме «противодействие отмыванию доходов»
Постоянная борьба с «тенью» и отмыванием
Г.  БОБРЫШЕВА: «Мы отдаем себе отчет в том, что задача по противодействию отмыванию денег должна решаться комплексно, в тесном контакте с банковским сектором, и все, кто участвует в этом процессе, должны быть заинтересованы в его успехе».
В правила представления информации в Росфинмониторинг внесены изменения
Правительство внесло поправки в свои постановления от 30.06.2012 N 667 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами..."
Президент подписал закон об обязанности предпринимателей раскрывать информацию о бенефициарах
Новый закон обязывает юридические лица получать, хранить и обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах и документально подтверждать достоверность этих данных.
Банки получат от ЦБ списки подозрительных клиентов
Банки вскоре будут получать новые черные списки клиентов, с которыми были расторгнуты действующие договоры на обслуживание и которым было отказано в проведении операций.
Банки будут избавляться от клиентов с сомнительными операциями
Центробанк разрешил банкам полностью разрывать договорные отношения с клиентом, если хотя бы по одному из его счетов были попытки провести сомнительные операции.
Через российские банки ежегодно отмывают около 20 млрд наркодолларов
Ежегодно через российские банки отмываются около 20 миллиардов долларов, вырученных от продажи наркотиков. Об этом заявил глава ФСКН Виктор Иванов.
Стоимость незаконного обналичивания средств выросла в пять раз
В Центробанке зафиксировали рост платы за незаконную обналичку: сейчас она составляет 15% от суммы против 2-3% несколько лет назад.
Deutsche Bank оценил объем сомнительных сделок в России в 10 млрд долларов
Deutsche Bank выявил подозрительные транзакции, связанные с российским бизнесом банка, еще на 4 млрд долларов.
Центробанку предложили отзывать банковские лицензии через суд
Центробанк должен лишать банки лицензии за нарушение антиотмывочного законодательства только через суд, считают эксперты.
МВД раскрыло список банков, которые вывели из России 700 млрд. рублей
В так называемой «молдавской» схеме было задействовано 19 банков, почти половина участников схемы – действующие кредитные организации.
Для юрлиц, отмывающих доходы, готовятся штрафы
Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила законопроект о ратификации Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности.
Россиян заставят объяснять на таможне происхождение наличных денег
В проект Таможенного кодекса Евразийского экономического союза внесена норма, в соответствии с которой гражданам придется предъявлять таможенникам документы, подтверждающие законное происхождение наличных денег.
Компании станут каждый год отчитываться о своих владельцах
Росфинмониторинг подготовил законопроект, обязывающий российские компании не реже чем раз в год отчитываться о своих бенефициарных владельцах перед государством.
ЦБ сообщил о прекращении незаконной обналички через платежные терминалы
С 1 сентября практически прекратились операции с признаками обналичивания денежных средств с использованием платежных терминалов.
Минфин раскритиковал идею Qiwi создать криптовалюту
Минфин РФ раскритиковал планы платежной системы Qiwi запустить собственную криптовалюту "битрубль".
Deutsche Bank грозят штрафы на сумму до 4 млрд. долларов
Огромные штрафы грозят Deutsche Bank за пособничество в отмывании денег в России и нарушения санкционного режима США против России и Ирана.
Незаконной обналичкой могут заниматься до 25% российских МФО
Центробанк ужесточает надзор за микрофинансовыми организациями и движением наличности через них.
Власти США проверяют сделки российских клиентов Deutsche Bank
Минюст США ведет расследование по многомиллиардным зеркальным сделкам в Deutsche Bank.
Британский финрегулятор проверит работу московского отделения Deutsche Bank
Британский финансовый регулятор (Financial Conduct Authority) начал свое собственное расследование деятельности Deutsche Bank в России.
Ответственность за отмывание грязных денег ужесточили
Пленум Верховного суда РФ в своем постановлении разъяснил нижестоящим судам, как следует применять нормы двух статей Уголовного кодекса, которыми установлена ответственность за отмывание грязных денег.