Статьи по теме «противодействие отмыванию доходов»
Банки будут проверять соблюдение 115-ФЗ по-новому
ЦБ РФ внесл изменения в Требования к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
ЦБ РФ: Указание № 5083-У от 27.02.2019
Бухгалтеров обязали блокировать деньги клиентов
У адвокатов, нотариусов и бухгалтеров теперь появилась новая обязанность в рамках «антиотмывочного» закона 115-ФЗ. Они будут должны будут инициировать блокировку (заморозку) денежных средств и иного имущества клиентов, входящих в черные списки
Нотариусы получили письмо с критериями подозрительных операций с недвижимостью
В рамках борьбы с отмыванием преступных доходов Росфинмониторинг и Федеральная нотариальная палата (ФНП) разослали нотариусам письмо с критериями высокорисковых операций.
Росфинмониторинг: Информационное письмо № 60 от 01.03.2019
Не вся информация о блокировках клиентских операций по 115-ФЗ будет доходить до банков
Центробанк внес изменения в порядок информирования кредитных организаций о случаях отказа от проведения операции, заключения договора банковского счета или его расторжения.
Банки будут объяснять клиенту свою неприязнь. ЦБ выпустил новую методичку по 115-ФЗ
В новой методичке ЦБ рекомендует кредитным организациям «жить своим умом», то есть не отказывать клиентам только потому, что так уже сделал другой банк.
115-ФЗ: кому война, а кому мать родна
Бизнесмены страдают от блокировок своих счетов и абсурдных требований банков, взявших на себя функции налоговиков.
Оплата услуг банка… по 115-ФЗ
К требованию банков относитесь со всей ответственностью, но если вы уверены в том, что банк выходит за рамки дозволенного, отстаивайте свои права до победного конца.
115-ФЗ не всесилен: как выиграть суд против Сбербанка
Когда суды встают на сторону компании.
Что надо знать про 115-ФЗ, запросы банков и Росфинмониторинга
Какие вопросы возникают у компаний и физлиц о рискованных операциях со счетами.
Где за открытие расчетного счета с ИП требуют 50 тыс. рублей
Свежезарегистрированный предприниматель с незапятнанной репутацией решил открыть расчетный счет в Альфа-банке, но реакция кредитной организации оказалась для него неожиданной.
Росфинмониторинг установит контроль за теми, кто «стучит»
Владимир Туров в своем блоге рассказал о еще одном документе по борьбе с терроризмом, который станет законом с 1 января 2019 года.
Аудиторы должны сообщать о клиентах, отмывающих доходы
С 20 ноября 2018 вступили в силу изменения в порядок передачи информации в Росфинмониторинг аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами.
Аудиторов уже учат, за что стучать на клиентов: Росфинмониторинг представил методичку
Росфинмониторинг разработал для аудиторов методички по выявлению сомнительных сделок и о том, как сообщать об этом.
Банки отрицают введение дополнительных требований к переводам граждан
Бинбанк не вводил каких-либо дополнительных требований к переводам клиентов, но банк может приостанавливать операции с признаками несанкционированны
Как вывести деньги со счета, заблокированного по 115-ФЗ: реальные истории
Люди рассказывают о своем опыте.
Росфинмониторинг: Письмо № 04-00-07/17775 от 29.08.2018
Бухгалтеров и юристов будут привлекать по антиотмывочным статьям Уголовного кодекса
Власти рассматривают вопрос об изменениях формулировок антиотмывочных статей Уголовного кодекса — 174 и 174.1.
Банки зарабатывают на «антиотмывочном» законе. В «Тинькофф» комиссия 15%
Участница нашей группы на Фейсбуке поделилась с коллегами своим возмущением по поводу так называемой прощальной комиссии, которую взыскивает банк «Тинькофф».