Статьи по теме «противодействие отмыванию доходов»
ЦБ РФ: Методические рекомендации № 29-МР от 10.11.2017
Новая рубрика появилась на Клерке
Редакция Клерка решила выделить создать рубрику «Противодействие отмыванию доходов (115-ФЗ)».
Бизнес обязан искать террористов. Кто не справится - штраф 400 тыс. рублей
ФНС России напоминает об ответственности бизнесменов проверять своих клиентов на терроризм и подозрительные финансовые операции
Как в России отмывают преступные доходы и как с этим борется государство
Какие риски отмывания доходов существуют?
![Как в России отмывают преступные доходы и как с этим борется государство](https://i.klerk.ru/Xp48wogeseGHTp-zq_FjLIfddqOEV1BTikVNHljm490/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L0JlemltZW5pMV81/NTEuanBn.webp)
ЦБ РФ: Информационное письмо № ИН-014-12/61 от 12.09.2018
Блокировка банком Тинькофф счетов по 115-ФЗ: следование букве закона или шантаж?
В один не очень прекрасный день банк присылает вам лживое уведомление о блокировке «в целях безопасности» — и на этом всё: ваш счёт заблокирован полностью.
![Блокировка банком Тинькофф счетов по 115-ФЗ: следование букве закона или шантаж?](https://i.klerk.ru/McpkzbQ198rJK5WK3oO1Y4yDSQCtuhvzi7siJ_eGEKE/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/Lzg1YWQ2ZjZkMTRm/YWM0OTVlZTMwMWIx/ZWE0NzFiYThhaWNv/bXByZXNzZWRpdjJf/Mjg1NS5qcGc.webp)
Как вас выведут из черных списков 115-ФЗ: разъяснения Росфинмониторинга банкам
Росфинмониторинг выпустил информационное письмо № 55 от 30.07.2018, в котором разъяснил, как должен функционировать механизм реабилитации банковских клиентов, получивших отказ в обслуживании.
![Как вас выведут из черных списков 115-ФЗ: разъяснения Росфинмониторинга банкам](https://i.klerk.ru/jXEETrPohezLCGxqg9gsR-VtFyKdqb1LqCM3UEYSpyU/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L3NodXR0ZXJzdG9j/a2k0NTYwMzMxM181/NjgzLmpwZw.webp)
Росфинмониторинг: Информационное письмо № 55 от 30.07.2018
Минфин установит, в каком случае банки могут блокировать счета
В рамках проведения мероприятий, предусмотренных «антиотмывочным» законом № 115-ФЗ, направленных на пресечение проведения «сомнительных операций», кредитные организации часто блокируют банковские счета добросовестных клиентов без объяснения причин
Бухгалтеры должны выявлять подозрительных клиентов: Росфинмониторинг рассказал, каких доносов ждет
Росфинмониторинг, наконец, подробно рассказал, кто и зачем должен регистрироваться в личном кабинете на его сайте.
![Бухгалтеры должны выявлять подозрительных клиентов: Росфинмониторинг рассказал, каких доносов ждет](https://i.klerk.ru/3BxnH9j177qUNX8ZePkbSlnzGrtbKid10NhUC3oEuYo/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L0NsaXAybmV0aTE4/MDcyNzA4NDMzOF81/OTU2LnBuZw.webp)
«Услуги» по разблокировке счета: почему это бесполезно и очень опасно
Почему не стоит обращаться к сомнительным личностям, которые обещают решить вопрос с разблокировкой банковского счёта.
![«Услуги» по разблокировке счета: почему это бесполезно и очень опасно](https://i.klerk.ru/iY6HHLp3cV1kXxu823UO243XD9WSbEpxRZRVjgO51x4/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/LzU3YmU1ZjhjMWIw/ZWFhZTcyZjg1M2Zl/NGIyZGE0ODNhaWNv/bXByZXNzZWRpdjJf/MTE4NC5qcGc.webp)
Иностранные карты – под контроль Росфинмониторинга
Правительство предлагает контролировать операции по снятию наличных средств в российских банкоматах с карт иностранных банков.
![Иностранные карты – под контроль Росфинмониторинга](https://i.klerk.ru/2bjcqn5j2rOTSYC34uC41jdgzgx5Kj3dX6zwtLsmDAA/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/LzkwMGk0NTBpY3Jv/cF8zOTQxLmpwZw.webp)
Какие счета россиян на самом деле с 1 июля контролирует ФНС. И почему в кэш уйти все равно не получится
Адвокат Михаил Хаймович про истерию в СМИ, реальную ситуацию и про то, что нас ждет.
![Какие счета россиян на самом деле с 1 июля контролирует ФНС. И почему в кэш уйти все равно не получится](https://i.klerk.ru/YfcCWj8Xhj1iPjSMrMXmOqtEcm0S27o-kJTjXnP8N6E/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/LzAwMDBfOTk0Mi5q/cGc.webp)
ЦБ России и Нацбанк Казахстана договорились о сотрудничестве
ЦБ РФ и Национальный Банк Республики Казахстан подписали договор о сотрудничестве и обмене информацией в области надзора за финансовым рынком.
Противодействовать обналичке теперь будут по Концепции, подписанной Путиным
Что это за система, каковы ее цели и какие риски она выявляет – расскажем.
![Противодействовать обналичке теперь будут по Концепции, подписанной Путиным](https://i.klerk.ru/6-L1azhXsS3PTM99FZs-aDWrJwl6afHxrv1PJ9KFlCI/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/LzAwMDUxNzQ0OF83/NjA2LmpwZw.webp)
При каких обстоятельствах бухгалтерские компании и аудиторы будут «стучать» в Росфинмониторинг
Аудиторские и бухгалтерские компании будут информировать Росфинмониторинг, не уведомляя об этом компанию-клиента.
Деньги россиян лишают анонимности с 1 июня
Как изменится финансовый рынок после запрета продажи продуктов на предъявителя.
![Деньги россиян лишают анонимности с 1 июня](https://i.klerk.ru/BtNEKCt39HarEcD1bY-Rw3FtzSp8HAVWIoNMhU-g07k/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/LzkwMGk0NTBpY3Jv/cF8zNjc4LmpwZw.webp)
По каким сделкам аудиторы донесут на клиентов в Росфинмониторинг
Юристы разбирают нововведения в закон об аудиторской деятельности, которые действуют с 4 мая 2018 года.
![По каким сделкам аудиторы донесут на клиентов в Росфинмониторинг](https://i.klerk.ru/8-FmKaVH3byNysuOjFr2vEReJ-fM5S2xduQ_PKpJhS4/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/LzFiZDVmNWZkN2Y3/NWExODVhOTliMTU4/Y2Q1NGU1OGJjaWNv/bXByZXNzZWRpdjJf/MzIyLmpwZw.webp)
Банки придумали, как блокировать счета без лишней мороки
Банкиры стали все чаще отказывать клиентам, не передавая информацию в Росфинмониторинг, чтобы не связываться с утомительным процессом реабилитации. То есть банки формируют неофициальные черные списки клиентов.
Чем с 4 мая 2018 года для вас опасен аудитор. И почему он даже не расскажет вам о доносе в Росфинмониторинг
«Прощай, аудиторская тайна», — сказал закон 115-ФЗ.
![Чем с 4 мая 2018 года для вас опасен аудитор. И почему он даже не расскажет вам о доносе в Росфинмониторинг](https://i.klerk.ru/fPmAE4xvLD1KZatEnYtzyShYa6basM5vtAh312vg8l4/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/LzE0MF84MjI4Lmpw/Zw.webp)