Статьи по теме «противодействие отмыванию доходов»

Ведение бизнеса

Центробанк выявил самые высокорискованные отрасли в РФ

Аналитики портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС провели исследование основных видов деятельности, попавших в красный (высокий) и желтый (средний) уровень риска ЦБ.

Центробанк выявил самые высокорискованные отрасли в РФ
Законопроекты

Инициатива: стоимость платежа должна быть одинакова для всех видов получателей

Концепцией на днях внесенного в Думу законопроекта является обеспечение недискриминационного доступа к безналичным переводам денег по банковским счетам различных категорий клиентов кредитных организаций.

Теперь можно оспорить отнесение к высокому риску совершения подозрительных операций

С 1 октября 2024 года организации и ИП, отнесенные Банком России к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, могут обратиться с заявлением о пересмотре степени такого риска.

🚪 Росфинмониторинг получит доступ к данным об имуществе граждан без их ведома. Мнение юриста

Финансовая разведка сможет получать сведения из Росреестра. При этом владельцев не будут уведомлять о предоставлении такой информации. Иначе они попытаются скрыть преступления, связанные с коррупцией и отмыванием денег.

1

Росфинмониторинг: о новых участниках антиотмывочной системы и новых обязанностях старых участников

Внесены комплексные изменения в части исполнения антиотмывочных требований закона 115-ФЗ.

Банки

Ужесточили требования к кредитным кооперативам: разъяснения финразведки

Росфинмониторинг разъяснил последние изменения в законодательство о кредитной кооперации и антиотмывочное законодательство.

Нотариат

🚿 Путин подписал закон, препятствующий использованию нотариусов для отмывания доходов + комментарий юриста

8 августа Президент подписал закон с изменениями в ст. 59-1 и 91-1 Основ законодательства РФ о нотариате».

Банки

Президент подписал ФЗ, расширяющий действие антиотмывочного закона 115-ФЗ

Усовершенствован механизм противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Банки

Новый закон: без открытия банковского счета можно отправить до 100 тысяч рублей

Установленный лимит снизит отток капитала из страны, а также будет препятствовать отмыванию денежных средств.

Ведение бизнеса

Какие бывают риски отмывания доходов и их признаки

Финансовые и коммерческие организации сталкиваются с жесткими требованиями, в том числе по антиотмывочному закону. Чтобы работать без претензий, надо следить за изменениями в законодательстве, конъюнктуре рынка и структуре клиентской базы.

МИР

Отмыванию денег через карты «Мир» и СБП поставят новый заслон

Чтобы быстрее получать информацию об операциях с картами «Мир» и в СБП, Росфинмониторинг подключит НСПК к работе с отмыванием денежных средств.

Банки

Суд начал принудительную ликвидацию банка «Стрела»

В ходе ликвидации вкладчики и кредиторы получат свои средства. Процедуру будет проводить Агентство по страхованию вкладов.

Криптовалюта

Российского IT-разработчика судят за соучастие в отмывании 1,2 млрд долларов

Власти Нидерландов обвиняют Алексея Перцева в отмывании украденных криптовалют через криптовалютный миксер Tornado Cash, код которого он написал. Представители криптовалютного рынка встали на защиту разработчика.

Как вести бизнес и не нарушать 115-ФЗ

Руководитель службы внутреннего контроля Ак Барс Банка Сергей Мешалкин поделился, на что обращают внимание банки при сотрудничестве с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в целях исполнения 115-ФЗ. Рассказываем о самых важных моментах.

Как вести бизнес и не нарушать 115-ФЗ
1
Ведение бизнеса

Ведение учета информации о бенефициарных владельцах по статье 6.1 ФЗ № 115

Главное, о чем нужно помнить: неправильный учет и нарушение порядка представления информации о бенефициарных владельцах, как того требует ст. 6.1 № 115-ФЗ, может стоить полумиллионных штрафов. Это, не считая претензий контролирующих органов — ФНС, Росфинмониторинга. Учет и представление информации о бенефициарах — обязанность всех юридических лиц.

Ведение учета информации о бенефициарных владельцах по статье 6.1 ФЗ № 115
Право

Росфинмониторинг: Письмо № 01-04-05/17015 от 29.07.2019

Экономические преступления

ЦБ и Росфинмониторинг не дали вывести в теневой сектор 320 млрд рублей

Финансовая разведка ликвидировала 14 финансовых пирамид и 10 теневых площадок с оборотом 28 млрд рублей. 90% финансовых организаций работают в рамках закона и не отмывают деньги.

ЕГРЮЛ

ФНС с 13 ноября начнет исключать высокорискованные компании и ИП из госреестров

Бизнес может остаться без государственной регистрации, если у него будет высокая категорией риска на платформе Центробанка «Знай своего клиента».

2
Налоги, взносы, пошлины

Не уплатил налоги = отмыл деньги?

Разбираем “новую” практику правоохранительных органов

Не уплатил налоги = отмыл деньги?
3

Иностранные государства перестали делиться с Росфинмониторингом информацией об отмывании денег

Запросы ведомства игнорируются даже теми странами, чьи жители пострадали от отмывания преступных доходов.