Статьи по теме «противодействие отмыванию доходов»
ЦБ разослал по банкам черный список из 1500 фирм
В начале октября ЦБ РФ разослал банкам список компаний, нарушающих требования регулятора по открытию и ведению паспортов сделок по внешнеторговым контрактам.
ЦБ намерен ужесточить санкции за отмывание в МФО
Центробанк планирует повысить ответственность микрофинансовых организаций за несоблюдение антиотмывочного законодательства.
Минфин уточняет порядок соблюдения аудиторами законодательства о противодействии отмыванию доходов
Минфин РФ в своем письме отмечает порядок действий аудиторов что при выполнении требований Федерального закона от 7 августа 2001 г.№115-ФЗ.
Минфин РФ: Письмо № 07-02-05/40858 от 02.10.2013
О заключении договора паенакопления следует уведомить Росфинмониторинг
Росфинмониторинг в своем письме разъяснят, относятся ли сделки с недвижимым имуществом, совершаемые в рамках договора паенакопления, к сделкам, подлежащим обязательному контролю, в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001.
Росфинмониторинг: Информационное письмо № от 02.08.2013
Установление бенефициарных собственников заработает с введением правил контролируемых иностранных корпораций
Процедура установления бенефициарных владельцев оффшорных компаний с помощью банков будет востребована полностью лишь с вводом в России так называемых CFC rules, который уже запланирован Минфином.
Росфинмониторинг: Информационное письмо № 29 от 17.07.2013
Минфин уточняет порядок действий аудитора при проверках сомнительных финансовых операций
Минфин РФ в своем письме напоминает, что при выполнении требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ.
Минфин РФ: Письмо № 07-02-05/20990 от 06.06.2013
Отозвана лицензия у Кизилюртовской РНКО «Сулак»
Банк России принял решение отозвать с 1 марта 2013 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Кизилюртовская Расчетная небанковская кредитная организация «Сулак».
Эксперты ТПП: "законопроект пяти шестерок" нанесет удар по добросовестным налогоплательщикам
Предложенный правительством «антиотмывочный» законопроект нуждается в серьезной корректировке.
Банки смогут отказаться обслуживать клиентов, подозреваемых в отмывании доходов
Новый законопроект предоставляет банкам право в одностороннем порядке отказываться от обслуживания счетов, если клиент подозревается в отмывании доходов.
Определены условия пребывания секретариата ЕАГ на территории России
Президент РФ ратифицировал соглашение между Правительством Российской Федерации и Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма об условиях пребывания ее секретариата на территории РФ.
Дальневосточная прокуратура приняла меры по противодействию легализации преступных доходов
Управление Генеральной прокуратуры РФ в Дальневосточном федеральном округе отчиталось по итогам прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии легализации преступных доходов.
В Ватикане не будут принимать банковские карты
На территории Ватикана приостановлена обработка всех операций по банковским картам и любых электронных платежей.
Ратифицирован договор о противодействии легализации преступных доходов
Президент РФ ратифицировал договор о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств через таможенную границу Таможенного союза.
Страны Таможенного союза смогут пресекать перевозку криминальных денежных средств
Совет Федерации ратифицировал Договор о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств через таможенную границу Таможенного союза.
Банки не должны отслеживать IP- и MAС-адреса клиентов
Клерк.Ру завершил проведение опроса на тему: «Как вы относитесь к инициативе ЦБ РФ о фиксации банками IP-адреса клиента?».
ЦБ не будет обязывать банки фиксировать IP- и MAС-адреса клиентов
Банки не станут требовать у своих клиентов указывать в договоре сведения об IP- и MAC-адресах.
