Статьи по теме «противодействие отмыванию доходов»

Росфинмониторинг будет фиксировать и отслеживать клиентуру «банков-помоек»

На теневой сектор в России приходится до 40% денежной массы, и текущие меры борьбы с отмыванием денежных средств не приносят требуемого результата.

Банк России поддерживает идею создания «антиотмывочного» реестра клиентов банков

ЦБ РФ поддерживает идею создать реестр банковских клиентов, которым отказано в операциях по «антиотмывочным» основаниям.

Банки хотят в одностороннем порядке расторгать договоры с «неблагонадежными» клиентами

Кредитные организации просят ЦБ РФ дать им право расторгать договоры с «неблагонадежными», с точки зрения ФНС, клиентами.

Росфинмониторинг: Приказ № 342 от 28.11.2013

Внесены поправки в закон о национальной платежной системе

Президент РФ подписал поправки в Федеральный закон «О национальной платежной системе» в целях совершенствования регулирования особенностей осуществления перевода электронных денежных средств и порядка использования электронных средств платежа.

Росфинмониторинг предостерегает банки от злоупотребления правом разрыва договора с сомнительными клиентами

Банки должны применять недавно полученное право разрыва договора с клиентом лишь в тех случаях, когда они уверены в факте систематического нарушения закона.

Банк России не рекомендует

Центробанк составил для банков перечень компаний, подозреваемых в выводе денег из страны. К таким организациям Банк России рекомендует относиться с особой осторожностью. Участники рынка считают, что инициатива ЦБ не повлияет на отток капитала из страны, но зато добавит волокиты банкам.

Минфин предложил расширить основания для отзыва лицензий у банков

Возможности Центробанка РФ для отзыва лицензий на осуществление банковских операций у кредитных организаций будут расширены.

ЦБ разослал по банкам черный список из 1500 фирм

В начале октября ЦБ РФ разослал банкам список компаний, нарушающих требования регулятора по открытию и ведению паспортов сделок по внешнеторговым контрактам.

ЦБ намерен ужесточить санкции за отмывание в МФО

Центробанк планирует повысить ответственность микрофинансовых организаций за несоблюдение антиотмывочного законодательства.

Минфин уточняет порядок соблюдения аудиторами законодательства о противодействии отмыванию доходов

Минфин РФ в своем письме отмечает порядок действий аудиторов что при выполнении требований Федерального закона от 7 августа 2001 г.№115-ФЗ.

Минфин РФ: Письмо № 07-02-05/40858 от 02.10.2013

О заключении договора паенакопления следует уведомить Росфинмониторинг

Росфинмониторинг в своем письме разъяснят, относятся ли сделки с недвижимым имуществом, совершаемые в рамках договора паенакопления, к сделкам, подлежащим обязательному контролю, в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001.

Росфинмониторинг: Информационное письмо № от 02.08.2013

Установление бенефициарных собственников заработает с введением правил контролируемых иностранных корпораций

Процедура установления бенефициарных владельцев оффшорных компаний с помощью банков будет востребована полностью лишь с вводом в России так называемых CFC rules, который уже запланирован Минфином.

Росфинмониторинг: Информационное письмо № 29 от 17.07.2013

Минфин уточняет порядок действий аудитора при проверках сомнительных финансовых операций

Минфин РФ в своем письме напоминает, что при выполнении требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ.

Минфин РФ: Письмо № 07-02-05/20990 от 06.06.2013

Отозвана лицензия у Кизилюртовской РНКО «Сулак»

Банк России принял решение отозвать с 1 марта 2013 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Кизилюртовская Расчетная небанковская кредитная организация «Сулак».

Эксперты ТПП: "законопроект пяти шестерок" нанесет удар по добросовестным налогоплательщикам

Предложенный правительством «антиотмывочный» законопроект нуждается в серьезной корректировке.