Суперакция! Статьи по теме «противодействие отмыванию доходов»
Банки смогут отказаться обслуживать клиентов, подозреваемых в отмывании доходов
Новый законопроект предоставляет банкам право в одностороннем порядке отказываться от обслуживания счетов, если клиент подозревается в отмывании доходов.
Определены условия пребывания секретариата ЕАГ на территории России
Президент РФ ратифицировал соглашение между Правительством Российской Федерации и Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма об условиях пребывания ее секретариата на территории РФ.
Дальневосточная прокуратура приняла меры по противодействию легализации преступных доходов
Управление Генеральной прокуратуры РФ в Дальневосточном федеральном округе отчиталось по итогам прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии легализации преступных доходов.
В Ватикане не будут принимать банковские карты
На территории Ватикана приостановлена обработка всех операций по банковским картам и любых электронных платежей.
Ратифицирован договор о противодействии легализации преступных доходов
Президент РФ ратифицировал договор о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств через таможенную границу Таможенного союза.
Страны Таможенного союза смогут пресекать перевозку криминальных денежных средств
Совет Федерации ратифицировал Договор о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств через таможенную границу Таможенного союза.
Банки не должны отслеживать IP- и MAС-адреса клиентов
Клерк.Ру завершил проведение опроса на тему: «Как вы относитесь к инициативе ЦБ РФ о фиксации банками IP-адреса клиента?».
ЦБ не будет обязывать банки фиксировать IP- и MAС-адреса клиентов
Банки не станут требовать у своих клиентов указывать в договоре сведения об IP- и MAC-адресах.
ЦБ обяжет банки фиксировать IP-адреса своих клиентов
Клерк.Ру приглашает своих читателей принять участие в проведении опроса на тему: «Как вы относитесь к инициативе ЦБ РФ о фиксации банками IP-адреса клиента?».
Банкиры не желают отслеживать клиентов по IP-адресам
В банковских кругах считают, что инициатива Центробанка ударит по интернет-банкингу, сделав услугу неудобной для клиентов.
Суд подтвердил законность штрафа за нарушение Мастер-Банком антиотмывочного закона
Накануне Арбитражный суд Москвы подтвердил законность постановления Центробанка о привлечении Мастер-банка к административной ответственности. Регулятор оштрафовал банка на 50 тыс. рублей.
Образована рабочая группа по противодействию незаконным финансовым операциям
Владимир Путин подписал распоряжение «О межведомственной рабочей группе по противодействию незаконным финансовым операциям».
Подготовлены новые меры по противодействию отмыванию доходов
Президент РФ внес в Госдуму на ратификацию Договор о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма при перемещении денежных средств через границу Таможенного союза.
Банки просят дать им больше полномочий по выяснению информации о подозрительных клиентах
Российские банки готовы принимать более активное участие в борьбе с отмыванием доходов, но для этого нужно законодательно закрепить их полномочия запрашивать у клиентов необходимую информацию.
Информация, размещаемая на сайте ЦБ, может нанести банкам репутационный ущерб
Накануне на сайте ЦБ РФ в разделе «Инсайдерская информация» было опубликовано сообщение об административном правонарушении Сбербанка.
ЦБ разработал новые рекомендации по борьбе с отмывочной деятельностью
Банк России разработал для банков новые правила контроля в рамках борьбы с отмыванием преступных доходов, обнародовав список признаков подозрительных сделок.
Банк может потребовать пояснения у компании с интенсивным оборотом налички
Что изменилось в работе: Сотрудники банка могут заподозрить компанию в отмывании денег и запросить у нее документы, если она совершает операции, которые Росфинмониторинг счел сомнительными.
Правоохранители ужесточили контроль за банковскими операциями
Ассоциация российский банков направила письмо в Росфинмониторинг, в котором высказала обеспокоенность ситуацией по поводу запросов правоохранителей в рамках борьбы с отмыванием денег.
В Волгоградской области задержаны члены ОПГ, подозреваемые в отмывании 5 млрд. рублей
Следственными органами Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении членов организованной преступной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.
Снимаются ограничения по провозу денег через границу Таможенного союза
Совет Федерации одобрил закон о ратификации договора о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза.