Статьи по теме «противодействие отмыванию доходов»
Медиативные соглашения могут использовать для отмывания денег. Эксперт рассказал, что об этом надо знать
Чтобы медиативное соглашение было добросовестным, стороны должны иметь источник дохода для выдачи займа или возможность поставить товар, который не оплатили.
⚡ Росфинмониторинг обновил отчеты по национальной оценке рисков
Если оказываете бухгалтерские услуги, обязательно ознакомьтесь с новыми публичными отчетами Росфинмониторинга.
Безопасность и законность: как Наймикс помогает соблюдать требования и работать спокойно
Сотрудничество с самозанятыми может доставлять дискомфорт, если процессы выстроены неправильно. Рассмотрим, какие меры предпринимает Наймикс для выстраивания безопасного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества заказчиков и их подрядчиков.
ЦБ борется с отмыванием денег и хочет, чтобы банки знали своего клиента
Новая антиотмывочная платформа «Знай своего клиента» подвела первые итоги работы. Компании, которые попали в «красную» группу, могут открыть свежую фирму и продолжать работать.
Федеральный закон № 275-ФЗ от 28.11.2007
Росфинмониторинг отчитался по «прачечным». Всего прикрыли 19 теневых площадок по отмыванию денег
По итогам этой работы возбуждено 62 уголовных дела.
Платформа «Знай своего клиента»: что изменится для клиентов банков
С 1 июля 2022 года Банк России запустил платформу «Знай своего клиента» (ЗСК), где размещает информацию о клиентах банков с присвоением уровней риска. В народе её прозвали «Светофор». Предполагается, что она облегчит работу банков по оценке клиентов. Рассказываем, что изменится для бизнеса.
Наказание за сделки и операции с преступным имуществом: что изменилось с 2022 года
В России введена с 1 сентября 2022 года административная ответственность за сделки и операции с преступным имуществом. Это новая ст. 15.27.3 КоАП. Из этой статьи узнаете, на кого она распространяется и какие санкции предусматривает.
Объявили новые методы борьбы с обналичкой
Директоров и учредителей компаний, которых поймают на отмывании, предлагают дисквалифицировать на 3 года. Не поможет даже добровольная ликвидация.
🚥 Подозрительные компании смогут забрать деньги со своего счета в банке только после исключения из ЕГРЮЛ
Банки будут делить бизнес на три группы. Плохим компаниям и ИП, которые отмывают доходы, перекроют возможность распоряжаться своими деньгами.
Центральный банк РФ: Положение № 375-П от 02.03.2012
Как банки будут отчитываться перед Росфинмониторингом
Я периодически рассказываю о том, что на самом деле наша банковская система работает лучше, чем швейцарские часы. Наши банки лучше, чем западные и американские, это все правда. Но это не отменяет того «веселого настроения», которое нам создает Росфинмониторинг и Центробанк в попытке побороть террористов, экстремистов и лиц, отмывающих доходы, полученные преступным путем.
Бизнес подозревают в отмывании 616 млрд руб. через исполнительные листы. В 2019-м было 214 млрд
Растет число случаев, когда исполнительные документы используют с целью отмывания денег. За год сумма по сомнительным судопроизводствам выросла в три раза — с 214 до 616 млрд руб. в 2020 году.
Банки не обязаны выдавать налоговикам информацию о клиентах, добытую в рамках 115-ФЗ
Нет специальной нормы, обязывающей банк передавать налоговикам информацию и документы о мерах по отношению к клиентам по противодействию отмыванию доходов (ПОД/ФТ) в рамках 115-ФЗ.
ФНС РФ: Письмо № СД-4-2/9850@ от 13.07.2021
Предоставим биометрию каждому жителю деревни!
Центробанк подготовил новое Указание и приказал коммерческим банкам в более 80 % структурных подразделений организовать систему, где бы все люди могли сдать свои биометрические данные. И даже в тех населенных пунктах, где численность населения меньше 1 000 человек банк тоже может это сделать.
Что такое цифровой рубль
Центральный Банк опубликовал подробнейшую концепцию цифрового рубля. Я ее, естественно, всю проштудировал. Но сегодня поговорим о коротенькой справочке по всей этой концепции.
Ужесточили так, что скоро резьба сорвётся. Чего ждать бизнесу в свете новых изменений в ФЗ-115?
Ужесточение антиотмывочных требований под микроскопом, с комментариями председателя правления банка и комплаенс-экспертом IT-компании, поставляющей банкам алгоритмы оценки предпринимателей.
Как ЦБ РФ и Росфинмониторинг будут ловить террористов
Центральный Банк РФ озаботился тем, что российские бизнесмены обналичивают деньги, используя, говорю своими словами, втемную службу судебных приставов. Служба служебных приставов, конечно, тут абсолютно ни при чем.
Банкам не понравился проект об антиотмывочном «светофоре» от ЦБ
Недавно в Госдуму внесли обновленную версию законопроекта, который вводит оценку риска проведения юридическими лицами и ИП подозрительных банковских операций.