Статьи по теме «серые схемы»

ЦБ РФ ужесточит контроль за сомнительными сделками банков

Центральный банк РФ намерен усилить контроль за операциями клиентов банков, которые имеют признаки сомнительных сделок.

Более 70% особо крупных госконтрактов реализуются по «серым» схемам

Проверка Счетной палаты РФ показала, что большинство особо крупных госконтрактов на сумму свыше 1 млрд. рублей заключается и реализуется в «серой» зоне правоприменительной практики и закупочных технологий.

Объем сомнительных операций по выводу средств за рубеж достиг 1,5 трлн. рублей

Эксперты предполагают, что рост незаконных финансовых операций связан с увеличением налоговой нагрузки и ростом слабо контролируемых бюджетных расходов.

Фирмы-однодневки вывели из России 760 млрд. долларов

По словам главы ЦБ Сергея Игнатьева, за 2010-2012 годы фирмы-однодневки вывели из РФ за рубеж 760 млрд. долларов.

Минфин намерен ужесточить административную ответственность за выдачу «серых» микрозаймов

Минфин разработал поправки в Налоговый кодекс, регулирующие деятельность микрофинансового рынка. Об этом сообщила начальник отдела банковской деятельности Департамента финансовой политики Министерства финансов РФ Наталья Сатина.

ЦБ проанализировал «серые схемы» перевода средств за рубеж

Глава ЦБ считает, что все сомнительные операции по переводу средств за рубеж контролирует одна группа.

В активах Хлебобанка обнаружены несуществующие ценные бумаги

Хлебобанк, лицензия которого была отозвана 27 июля 2012 года, использовал в своей деятельности схемы с ценными бумагами еще до того, как подобные схемы применил скандально известный банкир Матвей Урин.

Налоговики раскрыли фиктивную деятельность группы предприятий Удмуртии

В целях сокращения налогового бремени ряд предприятий стремится скрыть реальную бухгалтерию, в том числе путем обналичивания денежных средств. Реализуя «двойную» бухгалтерию для получения наличности применяются различные схемы: от самого простого обналичивания до создания собственной сложной структуры, состоящей из нескольких организаций и индивидуальных предпринимателей.

Налоговики пресекли попытку внедрения в Пермском крае очередной "схемы" ухода от уплаты НДС

В ходе выездной налоговой проверки ЗАО «К» (далее - Общество) установлена схема уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций в результате необоснованного заявления НДС к вычету и отнесения в состав расходов по налогу на прибыль затрат по сделкам с ООО «И», ООО «Т», ООО «Н» и ООО «Б».

ЦБ проверяет 40 банков на использование "серых" схем в работе терминалов

По данным ЦБ, банки не учитывают средства, проходящие через терминалы на своих балансах.

Acer создает российскую компанию

Тайваньский вендор переходит на прямые поставки техники и рублевые расчеты с российскими заказчиками.

Выплаты за вредные условия труда - в зоне риска

Инспекциями Санкт-Петербурга при проведении выездных налоговых проверок выявлены случаи снижения выплат официальной зарплаты путем введения выплат за тяжелые, вредные или опасные условия труда.

Четыре «серые схемы» от ФНС

ФНС обнародовала Приказ от 14.10.2008 № ММ-3-2/467@, в котором рассказала о четырех схемах уклонения от уплаты налогов.

ФНС РФ: Приказ № ММ-3-2/467@ от 14.10.2008

ФАС Северо-Кавказского округа: Постановление № Ф08-5013/2008 от 26.08.2008

Услуги по предоставлению персонала – не «серая схема»

Фирме удалось доказать в суде, что договоры оказания услуг по предоставлению персонала, заключенные с тремя организациями – это не "схемы" уклонения от уплаты ЕСН и налога на прибыль.

«Красэйр» задолжал налоговикам 1,5 млрд рублей

2 сентября в Арбитражном суде Москвы пройдет заседание по спору авиакомпании "Красэйр" с ФНС. Компания защищается от налоговых претензий на 1,526 миллиарда рублей: налоговики считают, что она создала сеть однодневок для минимизации налогов.

"Техносила" ответит за своего поставщика

Владелец торговой сети «Техносила» может стать ответчиком по претензиям налоговиков на сумму более 1,7 млрд руб. к своему бывшему поставщику ООО «Сониквай».

Половину ноутбуков ввозят по "серым" схемам

Легальному ввозу лаптопов мешает бездействие чиновников и несовершенство бюрократической системы России.

Власти не пустят бизнес в тень после повышения ЕСН

В 2008 году ЕСН, который работодатели платят с ежемесячных зарплат, превышающих 23 333 руб., может быть сильно увеличен. Однако предпринимателям не удастся уйти в тень и снова не платить налог с серых выплат.