Статьи по теме «сомнительные операции»
Компаниям будет проще вернуть деньги, украденные с их счетов
Процедуру возврата денег, украденных со счетов клиентов банков, упростят. Речь идет о тех случаях, когда списанные со счета средства поступили на счет банка, но еще не были зачислены на счет получателя.
Суд и налоговики сказали, что северные ягоды в Москве не растут
Суд указал, что ягоды, произрастающие в северных районах страны, приобретены у поставщиков, место нахождения которых – город Москва, при этом общество не представило обоснование закупа ягод не у карельских поставщиков
Новый критерий благонадежности для клиентов банка: 0,9% налогов от оборота по счету
Центробанк подготовил новые методические рекомендации для банков по выявлению и пресечению операций, действительными целями которых могут являться уклонение от уплаты налогов, обналичка, финансирование терроризма
ЦБ РФ: Методические рекомендации № 18-МР от 21.07.2017
ЦБ РФ: Информационное письмо № ИН-01-41/21 от 07.04.2016
200 тыс. банковских клиентов попали в «черный список»
Банки и некредитные финансовые организации (НПФ, страховые компании, брокеры, ломбарды, МФО и др.) имеют право отказать клиенту в обслуживании, если его операции попадают под признаки отмывания денег или финансирования терроризма.
Учет сомнительного долга: что нового сказали чиновники
Эксперт анализирует три свежих минфиновских письма и дает практические рекомендации по учету сомнительных долгов для целей налога на прибыль.
![Учет сомнительного долга: что нового сказали чиновники](https://i.klerk.ru/1ab673X0qq8SuB74dypLsazZOMOCoShbxIbUYcwSGao/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L0NsaXAybmV0aTE3/MDQxMzAwNDkyNF8y/NjQyLnBuZw.webp)
Девять смертных грехов налогоплательщика
Представляем выдержку из «Библии ИФНС». В этой главе собраны проблемы, которые налоговики всегда стараются найти у компаний.
![Девять смертных грехов налогоплательщика](https://i.klerk.ru/YTTnJdweT4Ohyz3G9WlYxgUaJj33DkLBEUw-hyMkjUo/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L0JlemltZW5pMV84/NTY4LnBuZw.webp)
ЦБ предоставит российским банкам список сомнительных граждан
В апреле ЦБ предоставит российским банкам список граждан и компаний, которым было отказано в проведении сомнительных операций
Росфинмониторинг: Приказ № 103 от 08.05.2009
Безнадежные и сомнительные долги. Учет в целях налогообложения прибыли организаций
С проблемой классификации задолженности в безнадежную или сомнительную сталкиваются в хозяйственной практике почти все организации. В данной статье мы расскажем о том, какие долги могут признаваться сомнительными или безнадежными, как они учитываются в целях налогообложения прибыли организаций, а также рассмотрим порядок формирования и использования резерва по таким долгам.
![Безнадежные и сомнительные долги. Учет в целях налогообложения прибыли организаций](https://i.klerk.ru/RjgJhaKovnIJ8oTl0W5gU6krWolJ9W7d6KmCtc9dhzc/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L0JlemltZW5pMV8y/OTQ1LnBuZw.webp)
Незаконные финансовые операции пресекут мгновенно
Росфинмониторинг, МВД, Следственный комитет, ФСБ и Генпрокуратура намерены усилить борьбу с сомнительными операциями.
Свирепые банки: грустный опыт пользователей форума Клерк.Ру
Клерк.Ру уже неоднократно поднимал тему взаимоотношения банков с клиентами, но противостояние продолжается.
![Фото Бориса Мальцева](https://i.klerk.ru/mqdfcpNHIxmpeBKVPlsYQUu86tONVFh5QJFN5mxFd80/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L0RTQ2kwMDkzXzgy/MjIuanBn.webp)
Банки будут избавляться от клиентов с сомнительными операциями
Центробанк разрешил банкам полностью разрывать договорные отношения с клиентом, если хотя бы по одному из его счетов были попытки провести сомнительные операции.
Росфинмониторинг заметил переток теневого сектора в крупные банки
Теневой сектор перетекает в крупные банки из банков с отозванной лицензией, заявила замдиректора Росфинмониторинга Галина Бобрышева.
![Фото Ольги Вирич, Кублог](https://i.klerk.ru/lyD1RXEdap5s_fGB5eWFMlfXvepDzj1hFFTAmET9Mwc/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/LzkyMTJmYzI0NTFp/MTAwMF82NDI5Lmpw/Zw.webp)
Банки сообщили о сомнительных операциях на 184 млрд рублей
В 2015 году российские банки сообщили о 100 тысячах случаев, указывающих на сомнительные операции на сумму 184 млрд рублей.
![Фото Тимура Громова, Кублог](https://i.klerk.ru/qv-wSAVR49ACWaeJpPxRRASMcdZ0BkT-R1RVX8wgj3I/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L0ZvdG9UaW11cmFH/cm9tb3ZhS3VibG9n/XzQ5NTIuanBn.webp)
Стоимость незаконного обналичивания средств выросла в пять раз
В Центробанке зафиксировали рост платы за незаконную обналичку: сейчас она составляет 15% от суммы против 2-3% несколько лет назад.
![Фото Всеволода Альшанского, Кублог](https://i.klerk.ru/PnXyso17ZX10cQ9ikhYQe-Cvt30zpd7W3ediMPC4odQ/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/LzVjNzAzODdjNDdp/MTAwMF84MTQ4Lmpw/Zw.webp)
Deutsche Bank оценил объем сомнительных сделок в России в 10 млрд долларов
Deutsche Bank выявил подозрительные транзакции, связанные с российским бизнесом банка, еще на 4 млрд долларов.
![Фото Дениса Педана, Кублог](https://i.klerk.ru/nQ5HeFqBnABqZpOrhAyZ86NouMGmivU1U2n4Ry9E8QE/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L2Y0ZDg2NzcxNzRp/MTAwMF8zMTM5Lmpw/Zw.webp)
ЦБ будет составлять для банков списки подозрительных клиентов
Думский комитет по финрынку одобрил поправку в закон об отмывании, которая дает Росфинмониторингу право сообщать Центробанку о гражданах и компаниях, заподозренных банками в отмывании доходов или финансировании терроризма.
![Фото Бориса Мальцева, ИА «Клерк.Ру»](https://i.klerk.ru/YuAJJjgD-n0TaME_w6qtkv3DQ5ZirwW1v2_iPXqJ6T4/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L0RTQ2k2NDI3XzM4/NDkuanBn.webp)
Банки по требованию ЦБ стали массово закрывать счета сомнительных клиентов
Центробанк России расширяет адресную борьбу с отмыванием и незаконным обналичиванием денежных средств.
![Фото Ольги Вирич, Кублог](https://i.klerk.ru/3tChAys84DPTOfnbR1EdEWESrCKR4w9_riLnyf9zPVc/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L2E1ZGJhNDFjM2Rp/MTAwMF84MzcwLmpw/Zw.webp)