Суперакция! Статьи по теме «схема обналички»
Соучастники по делу блогера Елены Блиновской из Ярославля получили три года условно
Они создали крупную площадку по обналичиванию денежных средств.
«Где был ваш бухгалтер?»: как довести бизнес до разорения и субсидиарки
Продолжаем наш разговор про обналичку. Если брать уже принятые законы, часть которых вступила в силу с 1 января 2021 года, например, банковский надзор или надзор со стороны Росфинмониторинга, то обналичка в нашей стране невозможна.
Газпром проиграл в суде налоговикам. Вычет по НДС был снят из-за восьмикратного завышения стоимости оборудования
Налоговые органы выявили эпизод восьмикратного завышения стоимости оборудования при осуществлении поставок на стройку «Газпрома» через посредников, связанных с персоналом монополии.
Минфин закроет схему обналички пенсии
Минфин уберет из проекта новой пенсионной системы возможность обналичить замороженные накопления.
Мобильные операторы будут стучать на абонентов в Росфинмониторинг
Еще одна схема была раскрыта и обнародована: обналичивание денежных средств через лицевые счета операторов связи