Суперакции! Статьи по теме «уголовное дело»
👮 Налоговики соскочили со взятки на мошенничество и получили условные сроки вместо реальных
В Ростовской области два налоговика убедили суд, что взятку брать не собирались. Им вменили более легкую статью — мошенничество.
Либо возместить 11 миллионов плюс штраф, либо реальный срок. Что ждет бухгалтеров?
Бухгалтеры, которые украли бюджетные деньги, могут рассчитывать на условное наказание. Но только если полностью возместят ущерб, выплатят штраф, и если будут смягчающие обстоятельства. Либо срок будет реальный, считает адвокат.
Как не превратить бизнес в уголовное дело. Бесплатный вебинар уже завтра
Налоговики совместно с полицией могут прийти с проверкой. Если вы будете готовы к их визиту и заранее просчитаете и минимизируете риски уголовки — будет проще. А как это сделать — расскажем на вебинаре.
Переписываться с контрагентом по мессенджеру становится опасно. Подробности — на бесплатном вебинаре
Электронная переписка с контрагентом может стать основанием для полицейской проверки компании. И далее — для возбуждения уголовного дела. А как от этого защититься?
👮 Налоговики устроили ОПГ с бизнесом и «возместили» НДС на 2,9 млрд
Пятерых участников организованной группы будут судить за мошенничество в особо крупном размере. Что примечательно, в составе группы были и налоговики и бизнесмены. А всего они получили из бюджета 2,9 млрд рублей.
💰 129 млн руб. возместили в бюджет Кирилл Серебренников и фигуранты дела «Седьмой студии»
Фигуранты дела "Седьмой студии" погасили долг в 129 миллионов. Такую сумму им предписали возместить государству еще в прошлом году. Речь о троих участниках дела - Серебренникове, Итине и Малобродском.
Многодетную мать могут посадить из-за пиратской 1С
На Урале судят мать четырех детей из-за того, что в ее компании ОБЭП нашел нелицензионную программу от 1С. Хотя она уже выплатила компании штраф.
ИП кинул контрагентов на 44,5 млн. Они почему-то не проверили его судимость за мошенничество
Уже судимый за мошенничество ИП выманил у других других предпринимателей 44,5 миллиона. История тут достойна Дикого Запада — и мошенничество, и грабеж, всего 7 эпизодов за один год.
Подвела госпрограмма: за что вице-президента Сбербанка доставили в МВД
Вице-президент Сбербанка Марина Ракова, ранее занимавшая пост заместителя главы Минпросвещения РФ, стала фигурантом уголовного дела о хищении свыше 50 миллионов рублей.
Главбуху дали 2 года условно за кражу с расчетного счета
Главбух переводила деньги компании на свой личный счет, а в бухучете отражала это как оплату поставщикам и подотчет коллегам.
В метро на подстанции майнили крипту
Два работника метро в Казани майнили криптовалюту в подземке. Для этого установили специальное оборудование на электроподстанции. Счет за электричество составил 352 тыс. рублей.
💥 Впервые из-за ковида осудили мужчину на 10 месяцев ограничения свободы
В Москве мужчину приговорили к 10 месяцам ограничения свободы за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Его выписали из больницы для продолжения лечения ковида, а он заселился в столичный хостел.
Адвокаты Израйлита заявили о пропаже из дела спецдекларации, которую ФСБ изъяла у налоговиков
Дело Израйлита было первым громким случаем, когда ФСБ изъяла содержащий налоговую тайну документ.
Бывшего зампреда ЦБ задержали по делу о растрате 3,2 млрд руб.
Бывшего зампреда ЦБ Константина Корнищенко задержали в Москве по делу о растрате 3,2 млрд руб.
👮 Ямальского олигарха обвинили в обналичке 700 млн рублей через подставную фирму
В ЯНАО по подозрению в уклонении от уплаты налогов задержан владелец ГК «Корпорация Роснефтегаз» Олег Ситников. По версии следствия, через подставную фирму он вывел порядка 700 млн руб.
Из-за уголовного дела на гендира откажут в предоставлении отсрочки платежа по налогам и сборам
Возбужденное уголовное дело на гендера из-за сокрытия денег или имущества организации приведет к отказу в предоставлении отсрочки или рассрочки налогового платежа.
Налогового инспектора будут судить за ложные сведения. Она поспособствовала уходу от налогов аж на 130 тыс.рублей
В Челябинской области будут судить налогового инспектора за содействие в уходе от уплаты налогов коммерческой организацией.
Главу полиции Омска арестовали по обвинению во взятке
Начальник УМВД России по Омску и руководитель одного из структурных подразделений обвиняются в получении взятки в размере более 3,5 млн руб.
Когда уголовное дело по налоговому преступлению прекращается: общие и специальные основания
Процесс расследования уголовного дела не может длиться вечно, хотя следователями такие попытки иногда предпринимаются. Обычно итогом расследования является передача уголовного дела в суд. Но если этого не произошло, следствие завершается прекращением уголовного дела.
Начальника отдела оперативного контроля московской налоговой задержали за крупную взятку. Он уже признался
В Москве за взятку задержали главного государственного налогового инспектора отдела оперативного контроля ИФНС №10 Мурата Мурадова.