Статьи по теме «уголовное дело»

Президиум Верховного Суда Российской Федерации: Обзор судебной практики № 4 от 23.12.2020

Судебные экономические экспертизы по налоговым преступлениям теперь будут проводить только госструктуры. Это будет затягивать ход дела, считает эксперт

Негосударственные эксперты, конечно, не всегда компетентны, но эту проблему вполне можно было отрегулировать, считает юрист налоговой практики Five Stones Consulting. эксперт по экономическим экспертизам

✅ Уголовное дело по ст. 199 УК по проверкам за 2017 и более ранние годы возбудить нельзя

Уголовное дело не возбудят, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению, если бизнесмен в полном объеме уплатил сумму недоимки и соответствующие пени, а также штраф.

Налоговую уголовку смягчили. Что все это значит?

Уголовную ответственность за налоговые преступления сделали несколько мягче. Обсуждаем с экспертом, что это дает и почему.

⚡ Уголовное дело за уклонение от налогов СК возбудил против еще одной блогерки Александры Митрошиной

Следствие считает, что с октября 2020 года по май 2022 года от продажи курсов она получила доход, которые превысил лимит по УСН.

⚡ Путин призвал возбуждать дела против бизнесменов только с явными судебными перспективами

Если дело не дойдет до суда или там рассыпется, уголовное преследование бизнесмена – излишне. Это не помогает ситуации, а дестабилизирует ее.

⚡ До 1 мая проверят все уголовные дела по экономическим статьям, которые расследуют уже больше года

Сейчас действует мораторий на проверки. Но в дела предпринимателей могут вмешиваться необоснованно. Пока проверки запрещены, в компании приходят с профилактическими мероприятиями. Судебных перспектив у таких дел нет, а ресурсы бизнеса идут в расход.

Блогера Lerchek будут судить за дробление и неуплату налогов на 300 млн рублей

Индивидуальный предприниматель решила не отказываться от УСН после превышения лимита по годовому доходу и применила незаконную схему дробления бизнеса.

Оптимизируем налоги правильно: что говорит НК, от каких рискованных схем лучше отказаться в 2023 году

Поговорим о статье 54.1 НК. О том, какие схемы не применять, чтоб не попасть под око ФНС и спать спокойно.

Привлечение генерального директора к уголовной ответственности

Поводом для написания статьи стал кейс по защите генерального директора компании по ст.172 УК (Незаконная банковская деятельность) в г. Москве.

НДФЛ при возмещении вреда третьим лицом

Рассматриваются последствия по НДФЛ при возмещении вреда в рамках уголовного дела третьим лицом (письмо Минфина от 27 декабря 2022 года №03-04-06/128106).

Допросы, обыски, экспертиза документов: налоговики рассказали, как они доказывают неуплату налогов

Чтобы установить уклонения от уплаты налогов, налоговики и правоохранители проводят комплекс мероприятий. Самые действенные из них – это допросы, осмотры и т.д.

Пять схем УСН, которые надо избегать каждому бухгалтеру

Не пользуйтесь этими схемами, чтобы не попасть на штрафы. Самое худшее — на вас заведут уголовное дело.

Как защитить себя от тюрьмы по налоговым уголовным делам

В статье узнаете, кто в зоне риска, какие бывают методы и стратегии защиты. Расскажем, как спасти себя от большого срока и не сломать жизнь другим.

Бухгалтерам расскажут про обыск, который предшествует возбуждению уголовного дела

Путь от налогового нарушения и претензий ФНС до уголовного дела становится все короче и короче. Риски возбуждения уголовного дела по налоговым нарушениям становятся все больше. Причем рискуют все: собственники, директора, главбухи и юристы.

За биологические диверсии установят уголовное наказание

Рассматривается предложение по установлению уголовной ответственности за использование биопатогенов для возникновение эпидемий, эпизоотий

На бизнесменов заводят уголовку, не дожидаясь решения УФНС по жалобе. Разъяснения эксперта

Собственник компании может узнать, что за неуплату налогов завели уголовное дело, только после того, как к нему домой нагрянут с обыском.

Бухгалтера посадили на 3 года за то, что она подделывала зарплатные реестры в свою пользу на 21 млн рублей

В Магадане осудили главбуха крупной торговой сети. Она при формировании зарплатных реестров постоянно завышала суммы положенных ей выплат.

Полицейские пришли в компанию с проверкой. Что делать бухгалтеру

Такая неприятная ситуация может случится с каждым. Главное — уметь правильно вести себя при проверке. А еще лучше, заблаговременно проводить профилактику рисков.

Полицейского задержали за взятку налоговикам в 20 млн рублей

В Тюмени суд отправил в СИЗО замначальника ОБОП регионального управления МВД. По версии следствия, он был посредником в передаче взятки неустановленному сотруднику ФНС. Размер взятки – 20 млн рублей.