Статьи по теме «уголовное дело»

УК РФ

Бывший главбух домоуправления сядет на три года

Почти за год она похитила, в общей сложности, 5 миллионов 764 тысячи 537 рубля казенных денег.

УК РФ

👮 Налоговики соскочили со взятки на мошенничество и получили условные сроки вместо реальных

В Ростовской области два налоговика убедили суд, что взятку брать не собирались. Им вменили более легкую статью — мошенничество.

4
Мошенничество

Либо возместить 11 миллионов плюс штраф, либо реальный срок. Что ждет бухгалтеров?

Бухгалтеры, которые украли бюджетные деньги, могут рассчитывать на условное наказание. Но только если полностью возместят ущерб, выплатят штраф, и если будут смягчающие обстоятельства. Либо срок будет реальный, считает адвокат.

Либо возместить 11 миллионов плюс штраф, либо реальный срок. Что ждет бухгалтеров?
15
Проверки

Как не превратить бизнес в уголовное дело. Бесплатный вебинар уже завтра

Налоговики совместно с полицией могут прийти с проверкой. Если вы будете готовы к их визиту и заранее просчитаете и минимизируете риски уголовки — будет проще. А как это сделать — расскажем на вебинаре.

УК РФ

Переписываться с контрагентом по мессенджеру становится опасно. Подробности — на бесплатном вебинаре

Электронная переписка с контрагентом может стать основанием для полицейской проверки компании. И далее — для возбуждения уголовного дела. А как от этого защититься?

НДС

👮 Налоговики устроили ОПГ с бизнесом и «возместили» НДС на 2,9 млрд

Пятерых участников организованной группы будут судить за мошенничество в особо крупном размере. Что примечательно, в составе группы были и налоговики и бизнесмены. А всего они получили из бюджета 2,9 млрд рублей.

УК РФ

💰 129 млн руб. возместили в бюджет Кирилл Серебренников и фигуранты дела «Седьмой студии»

Фигуранты дела "Седьмой студии" погасили долг в 129 миллионов. Такую сумму им предписали возместить государству еще в прошлом году. Речь о троих участниках дела - Серебренникове, Итине и Малобродском.

Многодетную мать могут посадить из-за пиратской 1С

На Урале судят мать четырех детей из-за того, что в ее компании ОБЭП нашел нелицензионную программу от 1С. Хотя она уже выплатила компании штраф.

3
Мошенничество

ИП кинул контрагентов на 44,5 млн. Они почему-то не проверили его судимость за мошенничество

Уже судимый за мошенничество ИП выманил у других других предпринимателей 44,5 миллиона. История тут достойна Дикого Запада — и мошенничество, и грабеж, всего 7 эпизодов за один год.

ИП кинул контрагентов на 44,5 млн. Они почему-то не проверили его судимость за мошенничество
Банки

Подвела госпрограмма: за что вице-президента Сбербанка доставили в МВД

Вице-президент Сбербанка Марина Ракова, ранее занимавшая пост заместителя главы Минпросвещения РФ, стала фигурантом уголовного дела о хищении свыше 50 миллионов рублей.

Подвела госпрограмма: за что вице-президента Сбербанка доставили в МВД

Главбуху дали 2 года условно за кражу с расчетного счета

Главбух переводила деньги компании на свой личный счет, а в бухучете отражала это как оплату поставщикам и подотчет коллегам.

УК РФ

В метро на подстанции майнили крипту

Два работника метро в Казани майнили криптовалюту в подземке. Для этого установили специальное оборудование на электроподстанции. Счет за электричество составил 352 тыс. рублей.

Коронавирус

💥 Впервые из-за ковида осудили мужчину на 10 месяцев ограничения свободы

В Москве мужчину приговорили к 10 месяцам ограничения свободы за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Его выписали из больницы для продолжения лечения ковида, а он заселился в столичный хостел.

УК РФ

Адвокаты Израйлита заявили о пропаже из дела спецдекларации, которую ФСБ изъяла у налоговиков

Дело Израйлита было первым громким случаем, когда ФСБ изъяла содержащий налоговую тайну документ.

Бывшего зампреда ЦБ задержали по делу о растрате 3,2 млрд руб.

Бывшего зампреда ЦБ Константина Корнищенко задержали в Москве по делу о растрате 3,2 млрд руб.

👮 Ямальского олигарха обвинили в обналичке 700 млн рублей через подставную фирму

В ЯНАО по подозрению в уклонении от уплаты налогов задержан владелец ГК «Корпорация Роснефтегаз» Олег Ситников. По версии следствия, через подставную фирму он вывел порядка 700 млн руб.

Налоги, взносы, пошлины

Из-за уголовного дела на гендира откажут в предоставлении отсрочки платежа по налогам и сборам

Возбужденное уголовное дело на гендера из-за сокрытия денег или имущества организации приведет к отказу в предоставлении отсрочки или рассрочки налогового платежа.

УК РФ

Налогового инспектора будут судить за ложные сведения. Она поспособствовала уходу от налогов аж на 130 тыс.рублей

В Челябинской области будут судить налогового инспектора за содействие в уходе от уплаты налогов коммерческой организацией.

4
УК РФ

Главу полиции Омска арестовали по обвинению во взятке

Начальник УМВД России по Омску и руководитель одного из структурных подразделений обвиняются в получении взятки в размере более 3,5 млн руб.

Право

Когда уголовное дело по налоговому преступлению прекращается: общие и специальные основания

Процесс расследования уголовного дела не может длиться вечно, хотя следователями такие попытки иногда предпринимаются. Обычно итогом расследования является передача уголовного дела в суд. Но если этого не произошло, следствие завершается прекращением уголовного дела.

Когда уголовное дело по налоговому преступлению прекращается: общие и специальные основания
3