Статьи по теме «уголовное дело»

Полиция

На депутата Мосгордумы заведено уголовное дело. Следствие считает, что он присвоил 2 млн казенных денег

В отношении депутата Мосгордумы от КПРФ Олега Шереметьева возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).

9,7 млрд уклонение от уплаты НДФЛ. Уголовное дело передано в суд

Завершено расследование уголовного дела в отношении владельца компании Константина Пономарева. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму более 9,7 млрд рублей и покушении на мошенничество в сумме более 5,4 млрд рублей

УК РФ

В УФНС Ленинградской области пришли с обысками силовики

После налоговой Всеволожска СК Ленинградской области и полицейские пришли с обысками в региональное Управление ФНС. И их тоже сопровождали бойцы СОБРа.

УК РФ

Следователи в компании с СОБРом провели обыски в одной из инспекций Ленинградской области

В среду, 12 августа, в налоговой Вселожского района Ленинградской области пришли с обысками силовики — следователь СК и оперативники экономического отдела полиции в сопровождении бойцов СОБРа.

НДС

У крупнейшего производителя батарей идут обыски. Его подозревают в незаконном возмещении НДС

В офисах группы компаний Forte, одного из из лидеров на рынке теплового оборудования, идут обыски.

Картельный сговор

На IT-директора Почты России завели уголовное дело

На заместителя гендиректора Почты России по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова возбуждено уголовное дело.

УК РФ

Суд отказался включать в обвинение ущерб в биткоинах

Районный суд Санкт-Петербурга отказался включать в обвинение ущерб свыше 55 млн рублей в криптовалюте из-за того, что она никак не регулируется в стране.

ЕНВД

ИП скрыл реальную торговую площадь, чтобы пользоваться ЕНВД. А в итоге — остался без «Крузака»

В Сургуте стало на одного уклониста меньше, разве это не прекрасно? Сургутский «физик», известный как ИП Г. С. Терехин, попался в лапы правосудия и встал на путь исправления.

Налоги, взносы, пошлины

27 томов уголовного дела. Неуплата налогов в особо крупном размере по меркам 2017 года

Следователю, ведущему дело, могут дать литературную премию, так-то 27 томов уголовного дела сами себя не напишут.

4
Адвокат

Адвокат в уголовных делах по экономическим статьям: поможет или помешает?

Следователь и оперативные работники, оказывая психологическое давление, рассчитывают на то, что вы либо сами признаете вину, либо расскажете необходимые сведения о других лицах, интересующих следователя, и тем самым подтвердите все его подозрения

Адвокат в уголовных делах по экономическим статьям: поможет или помешает?
4
УК РФ

Мошенничество в бизнесе. Посади себя сам по ст. 159 УК

Через опрос на скамью подсудимых.

Уголовка + субсидиарка = двойной налог в бюджет из кармана директора

Дело - шедевр! С директора дважды взыскали одну и ту же сумму недоимки... И ведь как мудро всё обосновано, «взыскание ущерба в рамках уголовного дела не тождественно привлечению к субсидиарной ответственности в рамках банкротства»... Все слова такие красивые, правильные, а вот суть...

Уголовка + субсидиарка = двойной налог в бюджет из кармана директора
1
Налоги, взносы, пошлины

Завод металлоконструкций не платил налоги чуть больше года. Совсем. А потом еще и скрыл доходы

Все гениальное просто: балаковский завод строительных металлоконструкций, именуемый ООО «БалМеталлоконструкт», решил проблему с налогами так же просто, как и с собственным названием.

Коронавирус

За продажу разрешений выходить на улицу начали заводить уголовные дела

олиция Петербурга задержала с поличным 43-летнего гендиректора деревообрабатывающей компании, когда он пытался продать четыре справки с разрешением передвигаться по городу.

УК РФ

Владельца «Тарас Бульба» могут посадить второй раз

На владельца сети ресторанов «Корчма «Тарас Бульба» Юрия Белойвана завели новое уголовное дело за неуплату налогов на сумму более 57 млн рублей

УК РФ

Экс-директора «Адамаса» объявили в международный розыск

Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест бывшего исполнительного директора ювелирной компании «Адамас» Максима Вайнберга.

УК РФ

Пример безобразия, которое чинят силовики над бизнесменами

В сентябре 2016 года следственное управление УМВД по Приморскому краю возбудило уголовное дело против руководства «Славянского судоремонтного завода».

Банки

Сбер вернет деньги пенсионера, которые украли через приложение

Одним из условий мирового соглашения, которое Сбербанк заключил с Василием Кирьяновым, являлся пункт о неразглашении информации.

УК РФ

Директора завода, не выплачивавшего зарплату, оправдали в суде

В Белгородской области суд оправдал директора завода, которого пытались осудить по статье по ч. 3 ст. 145.1 УК РФ за невыплату зарплаты работникам.

УК РФ

Глава УФНС пойдет под суд вместе с мужем

В Туве перед судом предстанут экс-глава республиканского управления ФНС и её муж, бывший начальником налоговой инспекции.