Статьи по теме «уголовное дело»

УК РФ

Следователи провели выемку документов в ЦБ РФ

В четверг, 18 июля, оперативно-следственная группа провела в Центробанке выемку документов в рамках расследуемого СК уголовного дела против страховой компании «Центральное страховое общество» (ЦСО)

УК РФ

Фигурант уголовного дела против сотрудников ФСБ оказался налоговиком

Один из фигурантов дела о разбое, по которому проходят сотрудники ФСБ и спецназа, Дмитрий Чиквин, до задержания работал в управлении ФНС.

УК РФ

Бизнесменов будут реже сажать

Генеральная прокуратура предлагает внести в Уголовно-процессуальный кодекс четкое понятие о преступлениях, совершенных в ходе предпринимательской деятельности, по которым не предусматривается помещение в СИЗО.

Глава ПФР дал хорошую характеристику заместителю

Председатель правления Пенсионного фонда России Антон Дроздов написал положительную характеристику на своего заместителя Алексея Иванова, задержанного по делу о получении взятки и признавшего вину.

За что арестовали зам.председателя ПФР Иванова

Алексей Иванов стал заместителем председателя правления ПФР в 2017 году и с этого момента занимался вопросами IT-инфраструктуры и информатизации фонда.

УК РФ

Задержан муж кассирши банка, обвиняемой в краже 20 млн руб.

Супруг кассира, обвиняемой в хищении более 20 млн рублей из кассы банка в городе Салават (Башкирия), задержан.

УК РФ

Основателя сети «Корчма Тарас Бульба» посадили на два года за неуплату налогов

Басманный суд Москвы приговорил к 2 годам колонии общего режима основателя сети «Корчма Тарас Бульба» Юрия Белойвана по делу о неуплате налогов

УК РФ

РБК нашел аудиторскую оценку оспариваемой сделки «Рольфа», из-за которой возбуждена уголовка

Оценку компании готовила московская аудиторская компания ООО «Юрис, право и аудит»

Дробление бизнеса

Налоговики выиграли дело по дроблению бизнеса московскими торговыми центрами

Манаширов является совладельцем торговых центров «Пражский», Columbus и мебельного центра «Армада», расположенных на станции метро «Пражская», а также торгово-выставочного комплекса «ГЕМ»

Госзакупки

«Рольф» в день обысков выиграл три аукциона на поставку машин для МВД

В день обысков в автоцентрах «Рольф» и сообщении СК об уголовном деле в отношении создателя компании автодилер победил в трех аукционах на поставки МВД более 1,5 тыс. патрульных автомобилей.

УК РФ

Против руководства автодилера «Рольф» возбуждено уголовное дело

Сегодня появились сообщения о том, что в дилерские центры компании «Рольф» в Москве и Санкт-Петербурге пришли сотрудники Следственного комитета (СК). Владелец подозревает попытку рейдерства в отношении его бизнеса.

Время забивать гвозди

Отменяя сроки давности по налоговым преступлениям, фактически, Верховный суд предлагает усилить давление силовиков на бизнес

Время забивать гвозди

Налоговиков могут вернуть в уголовные дела о недоимках

Заключения налоговых органов вновь могут стать обязательными для возбуждения дел о неуплате налогов.

УК РФ

Главбух посольства России похитила 50 млн. рублей

Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела о хищении денежных средств Посольства РФ в Израиле.

УК РФ

Бизнес-омбудсмен призывает применять залог в уголовных делах против бизнесменов

Сегодня на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным бизнес-омбудсмен Борис Титов представил доклад о положении дел с правами человека в области предпринимательской деятельности.

УК РФ

Свердловский областной суд: Апелляционное определение № 33-19675/2016 от 17.11.2016

Налоговые проверки

На сколько сейчас сажают за уклонение от уплаты налогов. Как бухгалтеру защититься

Наша цель не запугать руководителей бизнеса и главных бухгалтеров, а дать объективную картину реальных рисков. А они есть.

На сколько сейчас сажают за уклонение от уплаты налогов. Как бухгалтеру защититься
11
УК РФ

Экс-владелец банка «Югра» дал показания против главы банковского отдела ФСБ

Обвинительные показания против начальника банковского отдела ФСБ Кирилла Черкалина дал бывший владелец «Югры» Алексей Хотин.

Банки

Экс-главу Мострансбанка приговорили к шести годам колонии

Он признан виновным в хищении из кредитного учреждения 2,2 млрд руб.

Банки

Бывшего топ-менеджера Нота-банка обвиняют в выдаче фиктивных кредитов на 25 млрд

о версии следствия, им вместе с другими топ-менеджерами скандально известного банка была организована выдача невозвратных кредитов полсотне фирм-однодневок.