Статьи по теме «уголовное дело»
Бизнесменов стали чаще судить за отмывание денег
По данным МВД количество уголовных преступлений в сфере экономической деятельности за 10 месяцев этого года выросло более чем на 19,3 %.
ПФР покупал здания по завышенной стоимости
В Красноярском крае заведено уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников регионального отделения ПФР.
Главе Nissan грозит 10 лет тюрьмы за неуплату налогов
64-летний Гон и крайне близкий к нему член совета директоров Nissan Грег Келли были арестованы в понедельник следователями Токийской прокуратуры по подозрению в нарушении японского финансового законодательства.
Топ-4 уголовных составов для предпринимателей в 2018 году
Сколько реальных сроков дают и кого оправдывают?
За невыплату зарплаты предусмотрено уголовное наказание
Могут ли руководителя организации привлечь к уголовной ответственности за невыплату заработной платы, если два месяца, за которые задержана зарплата, идут не подряд друг за другом?
Налоговиков осудили за мошенничество с возмещением НДС
Суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего руководителя и работника МИ ФНС № 3 по Омской области. Их обвинили в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.
За подложные справки для назначения пенсии можно попасть под суд
Попытки граждан предоставить фиктивную справку о стаже и заработной плате для назначения пенсии могут привести к печальным последствиям.
Экс-президент Московского кредитного банка отправлен под домашний арест
субботу, 22 сентября, экс-президента Московского кредитного банка Александра Николашина отправили под домашний арест по подозрению в вымогательстве в особо крупном размере.
Против главы Holodilnik.ru возбуждено уголовное дело за неуплату НДС
Компания «Эдил-Импорт» не исчислила и не уплатила за двухлетний период налог на добавленную стоимость на общую сумму более 134,5 миллиона рублей, что является особо крупным размером.
Номинальных директоров отправляют на принудительные работы
Граждан, согласившихся стать номинальным директором фирмы однодневки, могут отправить на принудительные работы по решению суда
Против главы ФНС Карачаево-Черкесии возбуждено уголовное дело
Руководитель Управления ФНС России по Карачаево-Черкесской Республик стали фигурантами уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями.
ФСБ проводит обыски в Петербургском метрополитене
Следственные действия были проведены в рамках уголовного дела о мошенничестве по факту поставок контрафакта для нужд метрополитена.
Решение об отказе в возмещении НДС может послужить основанием для возбуждения уголовного дела
Одними из видов налоговых преступлений являются незаконный возврат НДС, либо незаконное получение права на налоговый вычет по НДС.
Возбуждая уголовное дело против бизнесмена, правоохранители блокируют его деятельность
В службе бизнес-омбудсмена считают, что при возбуждении уголовных дел против бизнесменов не должно быть административного прессинга: меры, предпринимаемые органами в ходе разбирательств не должны препятствовать ведению бизнеса.
Серебренников рассказал суду, куда пошли обналиченные суммы
Субсидия из бюджета, выделенная АНО «Седьмая студия» Кирилла Серебренникова, обналичивалась, чтобы минимизировать налоги, и тратилась на реквизит, гонорары и зарплату сотрудникам.
Как налоговое нарушение превращается в уголовку для главбуха и директора
Директор, бухгалтер, штатный юрист настолько привыкают к своей «движухе», что практически перестают отдавать себе отчет в показателях, отраженных по НДС или налогу на прибыль.
Борис Титов предложил создать реестр данных об уголовных делах против бизнесменов
Бизнес-омбудсмен Борис Титов назвал успешным решением введение Единого реестра проверок, который администрирует Генпрокуратура, и призвал распространить этот опыт и на уголовную сферу.
Главбух строительной фирмы на 1,5 года отправится в колонию за уклонение от НДС
В Самаре суд вынес приговор по уголовному делу в отношении директора и главного бухгалтера строительной компании.
Раскрыто мошенничество по взысканию несуществующей задолженности по зарплате
В последнее время участились случаи списания со счетов компаний денежных средств в виде задолженности по зарплате сотрудников, которые в этой компании никогда не работали.
У главы Ростехнадзора по Петербургу изъяли 1 млрд рублей наличными
У главы петербургского управления Ростехнадзора Слабикова, задержанного 10 мая, были найдены более 1 млрд руб. наличными.