Статьи по теме «уголовное дело»

Перечислили деньги недобросовестному контрагенту и подали декларацию — могут возбудить дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество»

Эксперт рассказал, в 2018 году инспекторы усиливают акцент на результатах анализа АСК и считают правонарушение совершённым с того самого момента, когда деньги были отправлены в адрес заведомо недобросовестного контрагента.

Перечислили деньги недобросовестному контрагенту и подали декларацию — могут возбудить дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество»
1
УК РФ

Главбух детсада отправится в колонию за хищение бюджетных средств

В Белгородской области суд вынес приговор в отношении бывшего главного бухгалтера детского сада.

УК РФ

Руководство подмосковной ИФНС обвинили в получении крупной взятки

Руководителю межрайонной ИФНС № 1 по Московской области, его заместителю и начальнику отдела выездных проверок предъявлено обвинение в получении взятки в 15 млн руб.

УК РФ

Со счетов компаний списывались несуществующие долги по зарплате несуществующих сотрудников

Со счетов трех крестьянско-фермерских хозяйств по судебным приказам о задолженности по заработной плате перед работниками списаны денежные средства на сумму около 700 тыс. рублей.

Налоги, взносы, пошлины

ИП, ООО и налоговые преступления. Что стоит знать, выбирая форму ведения бизнеса

«Для ИП история с неуплатой налогов спустя два года может закончиться сильным испугом и прекращением уголовного дела. Руководитель ООО не сможет спать спокойно 10 лет» — адвокат Сергей Прокопив.

Интервью

Интервью с офицером в отставке УБЭП о самом важном во взаимоотношениях с сотрудниками надзорных органов

Вопросы бывшему правоохранителю на днях задал наш автор Марат Самитов.

Интервью с офицером в отставке УБЭП о самом важном во взаимоотношениях с сотрудниками надзорных органов
Полиция

Библиотечные бухгалтеры похитили из бюджета 9 млн. рублей

Бухгалтеры библиотечной системы одного из районов Нижнего Новгорода в течении двух лет завышали себе заработную плату, и таким образом похитили 9 млн. рублей.

Новости ФНС

Налоговый инспектор сядет на 5 лет за махинации с налогами

5 лет лишения свободы и 300 тыс. штрафа получил бывший налоговый инспектор из Ульяновска.

Пенсии

Незаконное получение пенсии может обернуться «уголовкой»

Молодые люди, получающие в ПФР пенсию по потере кормильца, стали фигурантами уголовного дела.

Карьера бухгалтера

Библиотечные бухгалтеры похитили 9 млн рублей. Мир не будет прежним

Два бухгалтера 40 и 54 лет занимались хищением денег с января 2014 по декабрь 2016 года при свете белого дня.

Налоги, взносы, пошлины

Уголовка по налогам: как себя обезопасить и что изменилось за два года

Вы собственник бизнеса или генеральный директор? Вам от 30 до 49 лет? У вас высшее образование? Проживаете в федеральном центре? 78% осужденных по ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов организациями» такие же как вы. Как не пополнить печальную статистику в 2018 году – в нашей новой эксклюзивной статье.

Уголовка по налогам: как себя обезопасить и что изменилось за два года
УК РФ

Главного налоговика Курганской области поймали на взятке и растрате

В Курганской области следственные органы возбудили уголовное дело в отношении главы регионального управления ФНС России Владимира Рыжука.

УК РФ

Почему уголовки по невыплате зарплаты все больше. Как предпринимателю обезопасить себя

Адвокат Дмитрий Солдаткин, эксперт аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей при президенте РФ рассказывает, как и почему давление на предпринимателей не слабеет.

Почему уголовки по невыплате зарплаты все больше. Как предпринимателю обезопасить себя
УК РФ

Следователи не смогут изымать у бизнесменов оргтехнику без веских оснований

Минюст начал разработку проекта закона, который направлен на повышение гарантий прав лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений в сфере предпринимательской деятельности, при изъятии предметов и электронных носителей информации

Налоговые проверки

Камералка по НДС может обернуться «уголовкой». Новый тренд налоговиков

Весьма неожиданными и неприятными результатами завершилась «камералка» декларации по НДС для строительной компании из Подмосковья.

Камералка по НДС может обернуться «уголовкой». Новый тренд налоговиков
УК РФ

КС разрешил изымать имущество юрлиц до суда. Но только в исключительных случаях

На минувшей неделе Конституционный суд опубликовал Постановление № 1-П/2018, которое касается ареста имущества бизнесменов в качестве вещественных доказательств.

УК РФ

Двух экс-бухгалтеров Росимущества задержали за хищение более 150 млн рублей

Злоумышленницы использовали тот факт, что денежные средства плательщиков, неверно указывающих реквизиты при перечислении платежей по договорам, зачисляются в раздел невыясненных платежей федерального бюджета.

1
УК РФ

Школьный бухгалтер похитила 12 млн. руб. бюджетных средств

Прокуратура Новосибирска утвердила сегодня обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летней женщины, работавшей бухгалтером.

УК РФ

Казначея садового товарищества посадят на 4 года за растрату

Жительница Тульской области признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, а именно хищение чужого имущества)

На ИП завели уголовное дело за продажу поддельной одежды

В одном из магазинов г. Симферополя индивидуальным предпринимателем предлагались к продаже обувь, маркированная товарными знаками известных производителей.