Статьи по теме «уголовное дело»
На гендиректора ООО завели уголовное дело за сокрытие денег от ИФНС
Прокурор города Невинномысск (Свердловская область) утвердил обвинительное заключение в отношении генерального директора компании, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ
Главу чеченского отделения Сбербанка обвиняют в обналичке миллиарда рублей
МВД Чеченской республики расследует уголовные дела по фактам незаконного образования 12 юридических лиц в целях незаконного обналичивания денежных средств, фигурантом которых является глава чеченского отделения Сбербанка России.
Бывший начальник УФНС осужден на 3 года колонии за превышение полномочий
Накануне Курганский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальнику регионального УФНС и бывшей начальницы контрольного отдела указанного ведомства.
Экс-совладельца банка «Софрино» объявили в розыск
Бывшему председателю правления и совладельцу банка «Софрино» Дмитрию Малышеву заочно предъявлено обвинение в рамках уголовного дела о мошенничестве.
Главбух лишился личных накоплений из-за уголовного дела в компании
Грустная история, в которой оказался главбух одного из московских банков. Из-за обыска в компании он лишился больше 15 млн руб., которые копил на квартиру почти два десятилетия.
В Москве сотрудники бюджетной организации присваивали себе зарплату фиктивного дворника
Прокуратура Юго-Восточного административного округа г. Москвы обнаружила хищение бюджетных денежных средств c использованием должностного положения лицами из числа работников ГБУ г. Москвы «Жилищник района Люблино».
Владельца ресторанов «Корчма Тарас Бульба» обвиняют в неуплате 650 млн. руб. налогов
ГСУ СК РФ по городу Москве продолжается расследование уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере, в которого Юрию Белойвану предъявлено обвинение по восьми эпизодам преступной деятельности
ФНС добилось реальных тюремных сроков для директора и бухгалтера обанкротившейся фирмы
Управление ФНС РФ по Астраханской области добилось реальных тюремных сроков для руководства обанкротившейся фирмы. Об этом сообщается на сайте УФнС.
Бывший главный бухгалтер "Седьмой студии" согласилась на сделку со следствием
Главный бухгалтер театральной компании "Седьмая студия" Нина Масляева, задержанная по делу о мошенничестве с бюджетными средствами, сотрудничает со следствием.
Бывшему министру Улюкаеву предъявили окончательное обвинение
Бывшему главе Минэкономразвития России Алексею Улюкаеву предъявлено обвинение в окончательной редакции сообщается на сайте Следственного комитета.
Пытаясь вскрыть банкомат, мужчина устроил пожар и спалил 1 млн. рублей
В городе Нягани злоумышленник пытался похитить денежные средства из банкомата, находящегося в городской поликлинике.
Суд приговорил экс-главу Внешпромбанка Ларису Маркус к девяти годам лишения свободы
Бывший вице-президент банка Екатерина Глушакова получила наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года в колонии общего режима.
Во Владимирской области главбух попал под суд вместе с директором за неплату акцизов и НДС
Во Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего гендиректора ОАО «Пивоварня «Пятый океан» и бывшего главного бухгалтера организации.
Главный бухгалтер получил реальный срок: анализ дела
Главного бухгалтера одной из питерских компаний заподозрили в участии в схемах с обналичиванием. Следствие посчитало, будто главбух действовал в собственных интересах, а руководитель и собственники об этом ничего не ведали.
Роскосмос не может распоряжаться выручкой из-за хищений в "Фондсервисбанке"
Роскосмос" не может распоряжаться своей валютной выручкой из-за хищения этих средств из Фондсервисбанка, заявил прокурор в Тверском суде Москвы.
В Орловской области ИП на ЕНВД, который не платил налоги с оптовых продаж, стал фигурантом уголовного дела
К Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Орловской области обратился ИП по вопросу осуществления в отношении него уголовного преследования.
Президент Внешпромбанка признала вину по делу о хищении 114 млрд рублей
Президент Внешпромбанка Лариса Маркус признала вину по делу о хищении свыше 114 млрд рублей у банка и просила рассмотреть ее дело в особом порядке.
В Новосибирске будут судить гражданина за фиктивную регистрацию фирмы на себя
Следственными органами Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 32-летнего жителя города Новосибирска в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ
Бывший глава Республики Марий Эл обвинен в получении взятки в размере 235 млн рублей
По полученным слественными органами сведениям, Маркелов получил через доверенное лицо Наталию Кожанову в качестве взятки более 235 млн рублей от учредителя фабрики ОАО «Акашевская»
МВД выявило схему хищения активов коммерческого банка на сумму более 1 миллиарда рублей
Задержаны двое бывших заместителей председателя правления банка, они заключены под стражу.