Статьи по теме «уголовное дело»

УК РФ

Фигуранту дела об обналичивании 23 млрд руб. запросили 5 лет колонии

Хамовнический суд Москвы в понедельник, 26 декабря, в особом порядке рассмотрел дело Мусы Исраилова, который, по версии следствия, участвовал в обналичивании 23 млрд руб. через банк «Адмиралтейский».

УК РФ

Бывший глава города Тамбова подозревается в совершении должностных преступлений

Следственными органами Тамбовской области по материалам регионального УФСБ России возбуждены два уголовных дела в отношении бывшего главы города Тамбова Юрия Рогачева.

УК РФ

Сеть ресторанов «Корчма Тарас Бульба» обвинили в неуплате налогов в сумме 112 млн. рублей

ГУ СК РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

1
УК РФ

Главу Столичного ювелирного завода обвиняют в неуплате 5 млрд. рублей налогов

Создав фиктивный документооборот с более чем 50-ю фирмами-«однодневками», руководство ювелирной компании обеспечило получение драгоценных металлов через банковское учреждение без уплаты НДС.

1
УК РФ

Замдиректору ООО дали 7,5 лет строгого режима за взятку налоговому инспектору

В суде установлено, что 7 апреля 2016 года обвиняемый передал начальнику отдела выездных проверок МИФНС № 5 по Волгоградской области 1 млн рублей за уменьшение суммы доначисленного организации налога на добавленную стоимость с 20 млн до 8 млн рублей.

УК РФ

Сотрудники госучреждения брали откаты за заключение контрактов через торги

Следственными органами СК РФ по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело в отношении бывших сотрудников госучреждения «Служба единого заказчика»: директора, его зама и главного инженера

УК РФ

В Волгограде иностранных коммерсантов и их бухгалтера подозревают в уклонении от уплаты налогов

Следственными органами СК РФ по Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении учредителя, руководителя и бухгалтера коммерческой организации.

УК РФ

В Чувашии депутат пойдет под суд за мошенничество с НДС

Следственными органами СК РФ по Чувашской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении депутата Чебоксарского городского собрания депутатов, являющегося директором местного ООО.

Налоговые схемы

Суд снял арест со счетов почти 20 фирм по делу против владельца торговых центров Москвы

Мосгорсуд отменил арест счетов в двух банках, принадлежащих почти двум десяткам фирм, фигурирующих в деле предпринимателя Соломона Манаширова, обвиняемого в легализации денежных средств, полученных им от неуплаты налогов на сумму почти 980 млн руб.

УК РФ

В Алтайском крае нотариус присвоила 38 млн. рублей с депозитного счета

Прокуратура г. Барнаула Алтайского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего нотариуса Барнаульского нотариального округа.

МВД раскрыло финансовую аферу, связанную с незаконным выводом за рубеж более миллиарда рублей

Злоумышленники, используя реквизиты номинальных организаций, совершали переводы денежных средств на банковские счета подконтрольного нерезидента под видом исполнения внешнеторговых контрактов на поставку компьютерного оборудования и комплектующих.

НДФЛ

Налогового инспектора осудят за воровство НДФЛ из бюджета

При организации возврата финансовых ресурсов злоумышленница незаконно вносила изменения в реквизиты получателей и в соответствующие суммы.

УК РФ

В суд направлено уголовное дело о растрате свыше 360 млн рублей в Центре им. Хруничева

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших генерального директора и главного бухгалтера ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», а также генерального директора ЗАО «Экоправо».

УК РФ

Суд заочно арестовал владельца ТЦ Армада по делу о неуплате налогов

Пресненский суд Москвы санкционировал заочный арест бизнесмена Соломона Манаширова, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов на сумму около 100 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Пылина.

УК РФ

В Амурской области осуждён директор организации-подрядчика строительства космодрома "Восточный

Благовещенский городской суд Амурской области признал виновным руководителя коммерческой организации, выполнявшей комплекс работ на космодроме "Восточный".

УК РФ

Начальника уголовно-исполнительной инспекции Москвы задержали за взятку

Начальник уголовно-исполнительной инспекции по Москве и его заместитель задержаны по обвинению в получении взятки в размере 300 тысяч рублей.

УК РФ

В Московской области вынесен приговор за покушение на убийство из-за нежелания отдавать долг

Клинский городской суд Московской области вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 61-летнего жителя города Москвы, пытавшегося убить из-за нежелания вернуть долг по договору займа.

УК РФ

С экс-мэра Новокузнецка взыскали 2 млн рублей за ущерб в 270 млн рублей

Мэр незаконно распорядился дебиторской задолженностью населения за услуги ЖКХ в пользу управляющих компаний, соучредителем одной из которых был его сын, и это привело к ущербу в 276 млн рублей.

УК РФ

В Адыгее судят главбуха госучреждения, обвиняемого в нецелевом расходовании 32 млн.рублей

По версии следствия, в 2012-2014 годах обвиняемая установила подчиненным сотрудникам ежемесячные денежные выплаты за счет средств обязательного медицинского страхования.

НДФЛ

26 млн. рублей НДФЛ не перечислил в бюджет директор ЗАО в Красноярском крае

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершения преступления, назначена налоговая экспертиза. Бывший руководитель предприятия допрошен, вину в совершенном преступлении не признает.