Статьи по теме «уголовное дело»
Фигуранту дела об обналичивании 23 млрд руб. запросили 5 лет колонии
Хамовнический суд Москвы в понедельник, 26 декабря, в особом порядке рассмотрел дело Мусы Исраилова, который, по версии следствия, участвовал в обналичивании 23 млрд руб. через банк «Адмиралтейский».
Бывший глава города Тамбова подозревается в совершении должностных преступлений
Следственными органами Тамбовской области по материалам регионального УФСБ России возбуждены два уголовных дела в отношении бывшего главы города Тамбова Юрия Рогачева.
Сеть ресторанов «Корчма Тарас Бульба» обвинили в неуплате налогов в сумме 112 млн. рублей
ГУ СК РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).
Главу Столичного ювелирного завода обвиняют в неуплате 5 млрд. рублей налогов
Создав фиктивный документооборот с более чем 50-ю фирмами-«однодневками», руководство ювелирной компании обеспечило получение драгоценных металлов через банковское учреждение без уплаты НДС.
Замдиректору ООО дали 7,5 лет строгого режима за взятку налоговому инспектору
В суде установлено, что 7 апреля 2016 года обвиняемый передал начальнику отдела выездных проверок МИФНС № 5 по Волгоградской области 1 млн рублей за уменьшение суммы доначисленного организации налога на добавленную стоимость с 20 млн до 8 млн рублей.
Сотрудники госучреждения брали откаты за заключение контрактов через торги
Следственными органами СК РФ по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело в отношении бывших сотрудников госучреждения «Служба единого заказчика»: директора, его зама и главного инженера
В Волгограде иностранных коммерсантов и их бухгалтера подозревают в уклонении от уплаты налогов
Следственными органами СК РФ по Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении учредителя, руководителя и бухгалтера коммерческой организации.
В Чувашии депутат пойдет под суд за мошенничество с НДС
Следственными органами СК РФ по Чувашской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении депутата Чебоксарского городского собрания депутатов, являющегося директором местного ООО.
Суд снял арест со счетов почти 20 фирм по делу против владельца торговых центров Москвы
Мосгорсуд отменил арест счетов в двух банках, принадлежащих почти двум десяткам фирм, фигурирующих в деле предпринимателя Соломона Манаширова, обвиняемого в легализации денежных средств, полученных им от неуплаты налогов на сумму почти 980 млн руб.
В Алтайском крае нотариус присвоила 38 млн. рублей с депозитного счета
Прокуратура г. Барнаула Алтайского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего нотариуса Барнаульского нотариального округа.
МВД раскрыло финансовую аферу, связанную с незаконным выводом за рубеж более миллиарда рублей
Злоумышленники, используя реквизиты номинальных организаций, совершали переводы денежных средств на банковские счета подконтрольного нерезидента под видом исполнения внешнеторговых контрактов на поставку компьютерного оборудования и комплектующих.
Налогового инспектора осудят за воровство НДФЛ из бюджета
При организации возврата финансовых ресурсов злоумышленница незаконно вносила изменения в реквизиты получателей и в соответствующие суммы.
В суд направлено уголовное дело о растрате свыше 360 млн рублей в Центре им. Хруничева
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших генерального директора и главного бухгалтера ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», а также генерального директора ЗАО «Экоправо».
Суд заочно арестовал владельца ТЦ Армада по делу о неуплате налогов
Пресненский суд Москвы санкционировал заочный арест бизнесмена Соломона Манаширова, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов на сумму около 100 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Пылина.
В Амурской области осуждён директор организации-подрядчика строительства космодрома "Восточный
Благовещенский городской суд Амурской области признал виновным руководителя коммерческой организации, выполнявшей комплекс работ на космодроме "Восточный".
Начальника уголовно-исполнительной инспекции Москвы задержали за взятку
Начальник уголовно-исполнительной инспекции по Москве и его заместитель задержаны по обвинению в получении взятки в размере 300 тысяч рублей.
В Московской области вынесен приговор за покушение на убийство из-за нежелания отдавать долг
Клинский городской суд Московской области вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 61-летнего жителя города Москвы, пытавшегося убить из-за нежелания вернуть долг по договору займа.
С экс-мэра Новокузнецка взыскали 2 млн рублей за ущерб в 270 млн рублей
Мэр незаконно распорядился дебиторской задолженностью населения за услуги ЖКХ в пользу управляющих компаний, соучредителем одной из которых был его сын, и это привело к ущербу в 276 млн рублей.
В Адыгее судят главбуха госучреждения, обвиняемого в нецелевом расходовании 32 млн.рублей
По версии следствия, в 2012-2014 годах обвиняемая установила подчиненным сотрудникам ежемесячные денежные выплаты за счет средств обязательного медицинского страхования.
26 млн. рублей НДФЛ не перечислил в бюджет директор ЗАО в Красноярском крае
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершения преступления, назначена налоговая экспертиза. Бывший руководитель предприятия допрошен, вину в совершенном преступлении не признает.