Суперакция! Статьи по теме «уголовное дело»
МВД раскрыло финансовую аферу, связанную с незаконным выводом за рубеж более миллиарда рублей
Злоумышленники, используя реквизиты номинальных организаций, совершали переводы денежных средств на банковские счета подконтрольного нерезидента под видом исполнения внешнеторговых контрактов на поставку компьютерного оборудования и комплектующих.
Налогового инспектора осудят за воровство НДФЛ из бюджета
При организации возврата финансовых ресурсов злоумышленница незаконно вносила изменения в реквизиты получателей и в соответствующие суммы.
В суд направлено уголовное дело о растрате свыше 360 млн рублей в Центре им. Хруничева
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших генерального директора и главного бухгалтера ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», а также генерального директора ЗАО «Экоправо».
Суд заочно арестовал владельца ТЦ Армада по делу о неуплате налогов
Пресненский суд Москвы санкционировал заочный арест бизнесмена Соломона Манаширова, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов на сумму около 100 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Пылина.
В Амурской области осуждён директор организации-подрядчика строительства космодрома "Восточный
Благовещенский городской суд Амурской области признал виновным руководителя коммерческой организации, выполнявшей комплекс работ на космодроме "Восточный".
Начальника уголовно-исполнительной инспекции Москвы задержали за взятку
Начальник уголовно-исполнительной инспекции по Москве и его заместитель задержаны по обвинению в получении взятки в размере 300 тысяч рублей.
В Московской области вынесен приговор за покушение на убийство из-за нежелания отдавать долг
Клинский городской суд Московской области вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 61-летнего жителя города Москвы, пытавшегося убить из-за нежелания вернуть долг по договору займа.
С экс-мэра Новокузнецка взыскали 2 млн рублей за ущерб в 270 млн рублей
Мэр незаконно распорядился дебиторской задолженностью населения за услуги ЖКХ в пользу управляющих компаний, соучредителем одной из которых был его сын, и это привело к ущербу в 276 млн рублей.
В Адыгее судят главбуха госучреждения, обвиняемого в нецелевом расходовании 32 млн.рублей
По версии следствия, в 2012-2014 годах обвиняемая установила подчиненным сотрудникам ежемесячные денежные выплаты за счет средств обязательного медицинского страхования.
26 млн. рублей НДФЛ не перечислил в бюджет директор ЗАО в Красноярском крае
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершения преступления, назначена налоговая экспертиза. Бывший руководитель предприятия допрошен, вину в совершенном преступлении не признает.
Главный бухгалтер заплатит 3 млн.рублей штрафа за попытку дать взятку сотруднику полиции
Фирма привлечена к административной ответственности и оштрафована на 1 млн рублей. При этом главный бухгалтер организации осуждена за совершение преступления за попытку дать взятку
Руководитель аудиторской фирмы возместил недоплаченные в бюджет 7 млн.рублей налога по УСН
В Рязанской области Следственный комитет прекратил дело в отношении директора аудиторской фирмы после полного возмещения в бюджет причиненного им ущерба.
Экс-главу и главбуха "РусГидро" оставили под стражей до 22 декабря
Басманный суд Москвы продлил до 22 декабря арест экс-главе "РусГидро" Евгению Доду и главному бухгалтеру организации Дмитрию Финкелю, обвиняемым в растрате 73 млн рублей.
В Нижегородской области расследуется дело о неуплате налогов на сумму 1,4 млрд.рублей
Следственными органами СК России по Нижегородской области продолжается расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере).
Невыплата выходных пособий послужила поводом для возбуждения уголовного дела
В Кировской области возбуждено уголовное дело на гендиректора ООО по факту невыплаты выходного пособия в размере среднего месячного заработка, а также среднего месячного заработка на период трудоустройства.
Возмещение ущерба бюджету помогло саратовскому бизнесмену избежать суда за неуплату налогов
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области завершены следственные действия в отношении бывшего директора ООО «Инсайд-Строй», извещает сайт Следственного комитета.
Чиновник попал под суд за невыдачу лицензии предпринимателю
Зам.руководителя Федеральной службы по аккредитации пошел под суд за воспрепятствование законной предпринимательской деятельности.
Следственный комитет заявил о завершении расследования по делу о "гонках на Gelandewagen"
Гонщики обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти) и ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).
В доме главы ФТС при обыске обнаружено денежных ценностей на миллионы рублей
Следователи обнаружили около 10 млн рублей и сотни тысяч долларов и евро при обыске в доме главы ФТС РФ Андрея Бельянинова.
В Карелии руководитель лифтовой компании, обналичивший 21 млн рублей, привлечен к суду
На основании документов по мнимым (бестоварным) сделкам на счета организаций перечислялись денежные средств для последующего обналичивания.