Статьи по теме «уголовное дело»
На Урале по подозрению в шпионаже задержан гражданин Украины
Гражданин Украины задержан в Екатеринбурге за промышленный шпионаж
В Чувашии по результатам налоговых проверок возбудили 28 уголовных дел
Правоохранительные и налоговые органы Чувашии подвели итоги совместной работы за 2014 год.
Уголовное дело о госизмене в отношении Светланы Давыдовой прекращено
Уголовное дело о государственной измене в отношении многодетной матери из Смоленской области Светланы Давыдовой прекращено за отсутствием состава преступления. Об этом сообщил один из ее адвокатов Иван Павлов.
В Братске директору ЗАО грозит уголовное наказание за сокрытие средств при наличии недоимки по налогам
Следственным управлением Следственного комитета по Иркутской области возбуждено уголовное дело, в настоящее время следствие продолжается.
На Камчатке возбудили дело по факту гибели ребенка от схода снега с крыши
На Камчатке 11-летний ребенок погиб в результате схода снега и льда с крыши гаража.
Руководство компании «Читауголь» подозревают в незаконной добыче 11 млн. тонн угля
Топ-менеджеры забайкальской компании заработали на незаконной добыче угля более 6,5 млрд. рублей.
Губернатора Сахалина подозревают в получении крупной взятки
Официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин сообщил журналистам, что губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина подозревают в получении крупной взятки.
После избиения пациента врачами в Петербурге СК возбудил уголовное дело
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после репортажа на одном из федеральных каналов о том, как сотрудники «Скорой помощи» Санкт-Петербурга избивают пациента.
МВД расследует дело о хищении активов банка «Софрино»
Сотрудники ГУЭБиПК и ГУ МВД по г. Москве выявили схему хищения ликвидных активов банка «Софрино».
СКР возбудил дело о незаконном задержании российских журналистов в Киеве
Возбужено уголовное дело по факту незаконного задержания российских журналистов Андрея Григорьева и Елены Макаровой.
Слободские налоговики выявили cхему ухода от налогов
Сотрудниками Межрайонной инспекции ФНС № 13 по Кировской области установлено необоснованное применение льготного режима налогообложения (ЕНВД) при осуществлении оптовой торговли.
В Иркутской области в следственные органы направлены 146 материалов налоговых проверок
Следственные органы по результатам рассмотрения представленных материалов возбудили 32 уголовных дела.
В Твери попытка незаконного хищения из бюджета НДС закончилась приговором
Директору компании назначено наказание в виде реального срока лишения свободы на 5 лет; помощнице – в виде условного срока лишения свободы на 3 года.
В Самарской области вынесены приговоры за уклонение от уплаты налогов
за уклонение от уплаты налогов вынесены приговоры с реальными сроками лишения свободы.
Саратовские налоговики предотвратили попытку незаконного возмещения НДС
Организация представила в Межрайонную ИФНС № 3 по Саратовской области уточненную декларацию по НДС за 4 квартал 2013 года.
В Братске в отношении налогоплательщика, незаконно требовавшего возмещения НДС, возбудили уголовное дело
ИФНС России по Центральному округу г. Братска выявила неправомерное применение налоговых вычетов.
МВД пресекло деятельность группы лжебанкиров с оборотом в сотни миллионов рублей
Подпольные банкиры, действовавшие на территории ЦФО, вывели в теневой сектор экономики несколько сотен миллионов рублей.
Многодетную жительницу Смоленской области обвинили в госизмене
Многодетную жительницу Смоленской области Светлану Давыдову арестовали и этапировали в Москву в рамках уголовного дела, возбужденного по факту государственной измены в пользу Украины.
В Иркутской области задержан предполагаемый виновник взрыва в Ангарске
Правоохранительные органы задержали подозреваемого, причастного взрыву на автобусной остановке в Ангарске.
Влияние решений арбитражного суда на ход уголовного процесса по налоговым преступлениям
Сперва напомним, что для признания налогового правонарушения преступным деянием, сумма образовавшейся в результате нарушения недоимки по налогам и (или) сборам должна превысить крупный размер (1). Если в ходе налоговой проверки установлена такая недоимка, то в течении двух месяцев с даты вступления в силу соответствующего решения налогового органа, материалы проверки направляются в Следственный комитет РФ для возбуждения уголовного дела.