Статьи по теме «уголовное дело»

⚡️Следственный комитет задержал Елену Блиновскую. Ее обвиняют в дроблении бизнеса и неуплате налогов на сумму 918 млн рублей

По предварительной информации, так называемую королеву марафонов Елену Блиновскую задержали, когда она пыталась покинуть страну.

УК РФ

По делу о хищении с «Пушкинских карт» задержали бывшего замминистра культуры

Правоохранители считают, что Ольга Ярилова причастна к делу о хищении более 200 млн рублей.

УК РФ

Журналиста Андрея Караулова обвиняют в незаконной сдаче в аренду 50 квартир

На журналиста Андрея Караулова и его родственников оформлено 50 квартир в Москве, которые он нелегально сдавал через третьих лиц.

УК РФ

Минфин не поддержал идею уголовной статьи за хранение наличных

Предложение обязать россиян декларировать наличные свыше 1 млн рублей и объяснять источники их появления не обсуждается и не прорабатывается в кабмине. Такое сообщение выпустил Минфин.

УК РФ

💰 За хранение наличными больше 1 млн рублей хотят ввести уголовку. Вассерман придумал законопроект

Если вы храните дома рубли или валюту в сумме, превышающей 1 млн рублей, об этом надо будет сообщить в ИФНС. Если не сообщили – заведут уголовное дело. Законопроект с такой нормой разработал депутат от «СР» Анатолий Вассерман.

💰 За хранение наличными больше 1 млн рублей хотят ввести уголовку. Вассерман придумал законопроект

Как быть, если пока не готова новая статья УК о подложных счетах-фактурах

В Уголовном кодексе появится новая статья 173.3 об ответственности за сбыт и представление заведомо подложных счетов-фактур и деклараций. Проект приняли в первом чтении (№ 263208-8). С ним честным компаниям должно стать проще отбиваться от обвинений в незаконных схемах с бумажным НДС.

УК РФ

Новые статьи в УК за фальшивые декларации должны карать «чернокнижников». На самом деле, под раздачу попадут обычные предприниматели, считает эксперт

В Госдуме хотят давать до семи лет лишения свободы за фальшивые налоговые декларации. Мы спросили эксперта, что на самом деле это даст.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
Майнинг

На организатора нелегальной майнинг-фермы в Чувашии завели уголовное дело

Предпринимателя из Чебоксар обвиняют в создании майнинг-фермы, которая причинила 7 миллионов рублей энергетического ущерба.

НК РФ

💣Налоговые проверки у блогеров начались еще в прошлом году. Чекалины с Митрошиной – это, похоже, только начало

Недавние налоговые проверки и громкие уголовные дела у блогеров заставили задуматься не только их коллег, но и пиарщиков, маркетологов и многих других, кто сотрудничает с лидерами мнений. Похоже, следующими в очередь на премии за раскрытые дела будут следователи, которые вытащат как можно больше из блогеров, предполагают эксперты.

УК РФ

Президиум Верховного Суда Российской Федерации: Обзор судебной практики № 4 от 23.12.2020

Судебные экономические экспертизы по налоговым преступлениям теперь будут проводить только госструктуры. Это будет затягивать ход дела, считает эксперт

Негосударственные эксперты, конечно, не всегда компетентны, но эту проблему вполне можно было отрегулировать, считает юрист налоговой практики Five Stones Consulting. эксперт по экономическим экспертизам

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
УК РФ

✅ Уголовное дело по ст. 199 УК по проверкам за 2017 и более ранние годы возбудить нельзя

Уголовное дело не возбудят, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению, если бизнесмен в полном объеме уплатил сумму недоимки и соответствующие пени, а также штраф.

Иллюстрация: Tima Miroshnichenko/pexels
УК РФ

Налоговую уголовку смягчили. Что все это значит?

Уголовную ответственность за налоговые преступления сделали несколько мягче. Обсуждаем с экспертом, что это дает и почему.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

⚡ Уголовное дело за уклонение от налогов СК возбудил против еще одной блогерки Александры Митрошиной

Следствие считает, что с октября 2020 года по май 2022 года от продажи курсов она получила доход, которые превысил лимит по УСН.

⚡ Путин призвал возбуждать дела против бизнесменов только с явными судебными перспективами

Если дело не дойдет до суда или там рассыпется, уголовное преследование бизнесмена – излишне. Это не помогает ситуации, а дестабилизирует ее.

Проверки

⚡ До 1 мая проверят все уголовные дела по экономическим статьям, которые расследуют уже больше года

Сейчас действует мораторий на проверки. Но в дела предпринимателей могут вмешиваться необоснованно. Пока проверки запрещены, в компании приходят с профилактическими мероприятиями. Судебных перспектив у таких дел нет, а ресурсы бизнеса идут в расход.

Блогера Lerchek будут судить за дробление и неуплату налогов на 300 млн рублей

Индивидуальный предприниматель решила не отказываться от УСН после превышения лимита по годовому доходу и применила незаконную схему дробления бизнеса.

Оптимизация налогообложения

Оптимизируем налоги правильно: что говорит НК, от каких рискованных схем лучше отказаться в 2023 году

Поговорим о статье 54.1 НК. О том, какие схемы не применять, чтоб не попасть под око ФНС и спать спокойно.

Оптимизируем налоги правильно: что говорит НК, от каких рискованных схем  лучше отказаться в 2023 году
УК РФ

Привлечение генерального директора к уголовной ответственности

Поводом для написания статьи стал кейс по защите генерального директора компании по ст.172 УК (Незаконная банковская деятельность) в г. Москве.

Привлечение генерального директора к уголовной ответственности
НДФЛ

НДФЛ при возмещении вреда третьим лицом

Рассматриваются последствия по НДФЛ при возмещении вреда в рамках уголовного дела третьим лицом (письмо Минфина от 27 декабря 2022 года №03-04-06/128106).