Статьи по теме «уголовное дело»
Руководители банков группы Матвея Урина могут быть привлечены к уголовной ответственности
В уголовном деле по факту вывода активов из банков, входящих в группу Матвея Урина, появился еще один фигурант.
В Иркутске задержан педофил, отправлявший сообщения детям через социальную сеть
В Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении молодого человека, который подозревается в развратных действиях в отношении малолетних.
Швейцарские правоохранители проверят банковские счета Андрея Бородина
Швейцарские коллеги российских правоохранителей выразили готовность оказать содействие в расследовании уголовного дела по факту хищения денежных средств из Банка Москвы.
В Московской области закрыта крупная сеть подпольных казино
Следственный комитет РФ сообщил о новом скандале с сетью подпольных казино. Его фигуранты организовали в 2011-2012 годах незаконное проведение азартных игр на территории Ленинского района Московской области и города Москвы.
В нескольких коммерческих банках прошли обыски
Сотрудники Главного управления по экономической безопасности МВД РФ провели обыски в офисах сразу нескольких коммерческих банков: Мастер-Банка, Золостбанка, Судостроительного банка, АКБ «Стратегия».
100 млрд. руб. от сделок с акциями выведены за рубеж через счета, открытые в Фондсервисбанке
Пресечена деятельность преступной группы, выводившей деньги в оффшорные компании через сделки по купле-продаже акций ведущих российских компаний.
Сотрудника Мособлбанка подозревают в причастности к коммерческому подкупу
Заместитель начальника управления безопасности Московского областного банка задержан столичными правоохранителями.
В МВД заявили о намерении арестовать руководителей ряда банков
Российские правоохранители пресекли деятельность организованной преступной группы, участники которой вывели за рубеж более 100 млрд. рублей.
Елена Батурина ждет официального вызова на допрос по делу Банка Москвы
Адвокат Елены Батуриной прокомментировал сегодня заявление заместителя начальника Следственного департамента МВД Росси Александра Ягодина о том, что Елена Батурина, якобы, не спешит на допрос, а только лишь заявляет о своей готовности это сделать.
Зампреду ВЭБа предъявлено обвинение в мошенничестве
Сегодня следствие предъявило официальное обвинение заместителю председателя Внешэкономбанка Анатолию Балло. Ему инкриминируют статью «мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере».
В Свердловской области завели дело по факту смерти ребенка в больнице
В городе Асбест следователи возбудили уголовное дело по факту смерти девочки после операции.
Замглавы ВЭБа назвал уголовное преследование в отношении него заказным
Заместитель председателя Внешэкономбанка Анатолий Балло, освобожденный вчера под залог в 5 млн. рублей, заявил, что дело против него – заказное, а кредит, из-за которого оно было возбуждено, выдан на законных основаниях.
Зампреда правления ВЭБа подозревают в мошенничестве
В конце минувшей недели возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество», фигурантом которого, в том числе, является заместитель председателя правления Внешэкономбанка Анатолий Балло.
Студент одного из питерских ВУЗов намеревался продать открепительные удостоверения
В Санкт-Петербурге задержан несовершеннолетний юноша, студент одного из ВУЗов, который занимался сбытом открепительных удостоверений для голосования на выборах президента.
Урюпинские псевдобанкиры незаконно обналичили более 1,1 млрд. рублей
В городе Урюпинске Волгоградской области пресечена деятельность «черных банкиров», обналичивших за 2 года более 1,1 млрд. рублей.
Дело экс-губернатора Тульской области передадут в суд
Экс-губернатору может грозить до 10 лет заключения и штраф в крупном размере.
Фигурант дела Политковской назвал заказчиков убийства
Дмитрий Павлюченков, обвиняемый в причастности к убийству журналистки Анны Политковской, дал показания о заказчиках преступления.
Экс-министр строительства и ЖКХ Саратовской области предстанет перед судом
В Саратовской области расследуется уголовное дело в отношении бывшего министра строительства и ЖКХ региона Дениса Филиппова.
МВД пресекло деятельность «черных банкиров», обналичивших более 1,6 млрд. рублей
Главного следственное управление ГУ МВД России по г. Москве возбудило уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность» в отношении группы лиц.
Суд отказался признавать предположение обвинения покушением на мошенничество
Позицию стороны обвинения в примере, о котором пойдет речь в рубрике «Дело номера», можно обозначить так: мы интуитивно предполагаем, что гражданин намеревался потратить общественные деньги и нажиться на этом, но не смог довести свои замыслы до конца. Однако благодаря защите обвиняемого суд еще раз напомнил, что «телепатии» в уголовном процессе места нет.