Черная пятница Статьи по теме «уголовное дело»
100 млрд. руб. от сделок с акциями выведены за рубеж через счета, открытые в Фондсервисбанке
Пресечена деятельность преступной группы, выводившей деньги в оффшорные компании через сделки по купле-продаже акций ведущих российских компаний.
Сотрудника Мособлбанка подозревают в причастности к коммерческому подкупу
Заместитель начальника управления безопасности Московского областного банка задержан столичными правоохранителями.
В МВД заявили о намерении арестовать руководителей ряда банков
Российские правоохранители пресекли деятельность организованной преступной группы, участники которой вывели за рубеж более 100 млрд. рублей.
Елена Батурина ждет официального вызова на допрос по делу Банка Москвы
Адвокат Елены Батуриной прокомментировал сегодня заявление заместителя начальника Следственного департамента МВД Росси Александра Ягодина о том, что Елена Батурина, якобы, не спешит на допрос, а только лишь заявляет о своей готовности это сделать.
Зампреду ВЭБа предъявлено обвинение в мошенничестве
Сегодня следствие предъявило официальное обвинение заместителю председателя Внешэкономбанка Анатолию Балло. Ему инкриминируют статью «мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере».
В Свердловской области завели дело по факту смерти ребенка в больнице
В городе Асбест следователи возбудили уголовное дело по факту смерти девочки после операции.
Замглавы ВЭБа назвал уголовное преследование в отношении него заказным
Заместитель председателя Внешэкономбанка Анатолий Балло, освобожденный вчера под залог в 5 млн. рублей, заявил, что дело против него – заказное, а кредит, из-за которого оно было возбуждено, выдан на законных основаниях.
Зампреда правления ВЭБа подозревают в мошенничестве
В конце минувшей недели возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество», фигурантом которого, в том числе, является заместитель председателя правления Внешэкономбанка Анатолий Балло.
Студент одного из питерских ВУЗов намеревался продать открепительные удостоверения
В Санкт-Петербурге задержан несовершеннолетний юноша, студент одного из ВУЗов, который занимался сбытом открепительных удостоверений для голосования на выборах президента.
Урюпинские псевдобанкиры незаконно обналичили более 1,1 млрд. рублей
В городе Урюпинске Волгоградской области пресечена деятельность «черных банкиров», обналичивших за 2 года более 1,1 млрд. рублей.
Дело экс-губернатора Тульской области передадут в суд
Экс-губернатору может грозить до 10 лет заключения и штраф в крупном размере.
Фигурант дела Политковской назвал заказчиков убийства
Дмитрий Павлюченков, обвиняемый в причастности к убийству журналистки Анны Политковской, дал показания о заказчиках преступления.
Экс-министр строительства и ЖКХ Саратовской области предстанет перед судом
В Саратовской области расследуется уголовное дело в отношении бывшего министра строительства и ЖКХ региона Дениса Филиппова.
МВД пресекло деятельность «черных банкиров», обналичивших более 1,6 млрд. рублей
Главного следственное управление ГУ МВД России по г. Москве возбудило уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность» в отношении группы лиц.
Суд отказался признавать предположение обвинения покушением на мошенничество
Позицию стороны обвинения в примере, о котором пойдет речь в рубрике «Дело номера», можно обозначить так: мы интуитивно предполагаем, что гражданин намеревался потратить общественные деньги и нажиться на этом, но не смог довести свои замыслы до конца. Однако благодаря защите обвиняемого суд еще раз напомнил, что «телепатии» в уголовном процессе места нет.
Возбуждено еще одно уголовное дело по факту хищений в Банке Москвы
Сегодня стало известно о возбуждении нового уголовного дела по фактам хищения средств Банка Москвы.
Инспектор МЧС задержан в Москве за взятку в 1 тыс. долларов
Московские полицейские задержали сотрудника МЧС, который вымогал взятку у предпринимателя.
Против экс-руководителей Банка Москвы возбуждено новое уголовное дело
Новое уголовное дело возбудили московские следователи против бывшего руководителя Банка Москвы Андрея Бородина и его заместителя Дмитрия Акулинина. Их подозревают в хищении из банка 6,7 млрд. рублей.
Полицейские задержали жителя Подмосковья, получившего в банке 700 тыс. руб. по поддельным документам
Накануне правоохранители задержали безработного жителя Московской области, который оформил кредит по поддельным документам. Задержанный молодой человек получил автокредит на 700 тыс. рублей в одном из коммерческих банков.
В Подмосковье ищут пропавшую семью депутата
Накануне подмосковные полицейские начали розыск депутата Законодательного собрания Раменского района Московской области Татьяны Сидоровой и ее домочадцев.
