Статьи по теме «уголовное дело»
Привлечение генерального директора к уголовной ответственности
Поводом для написания статьи стал кейс по защите генерального директора компании по ст.172 УК (Незаконная банковская деятельность) в г. Москве.
НДФЛ при возмещении вреда третьим лицом
Рассматриваются последствия по НДФЛ при возмещении вреда в рамках уголовного дела третьим лицом (письмо Минфина от 27 декабря 2022 года №03-04-06/128106).
Допросы, обыски, экспертиза документов: налоговики рассказали, как они доказывают неуплату налогов
Чтобы установить уклонения от уплаты налогов, налоговики и правоохранители проводят комплекс мероприятий. Самые действенные из них – это допросы, осмотры и т.д.
Пять схем УСН, которые надо избегать каждому бухгалтеру
Не пользуйтесь этими схемами, чтобы не попасть на штрафы. Самое худшее — на вас заведут уголовное дело.
Как защитить себя от тюрьмы по налоговым уголовным делам
В статье узнаете, кто в зоне риска, какие бывают методы и стратегии защиты. Расскажем, как спасти себя от большого срока и не сломать жизнь другим.
Бухгалтерам расскажут про обыск, который предшествует возбуждению уголовного дела
Путь от налогового нарушения и претензий ФНС до уголовного дела становится все короче и короче. Риски возбуждения уголовного дела по налоговым нарушениям становятся все больше. Причем рискуют все: собственники, директора, главбухи и юристы.
За биологические диверсии установят уголовное наказание
Рассматривается предложение по установлению уголовной ответственности за использование биопатогенов для возникновение эпидемий, эпизоотий
На бизнесменов заводят уголовку, не дожидаясь решения УФНС по жалобе. Разъяснения эксперта
Собственник компании может узнать, что за неуплату налогов завели уголовное дело, только после того, как к нему домой нагрянут с обыском.
Бухгалтера посадили на 3 года за то, что она подделывала зарплатные реестры в свою пользу на 21 млн рублей
В Магадане осудили главбуха крупной торговой сети. Она при формировании зарплатных реестров постоянно завышала суммы положенных ей выплат.
Полицейские пришли в компанию с проверкой. Что делать бухгалтеру
Такая неприятная ситуация может случится с каждым. Главное — уметь правильно вести себя при проверке. А еще лучше, заблаговременно проводить профилактику рисков.
Полицейского задержали за взятку налоговикам в 20 млн рублей
В Тюмени суд отправил в СИЗО замначальника ОБОП регионального управления МВД. По версии следствия, он был посредником в передаче взятки неустановленному сотруднику ФНС. Размер взятки – 20 млн рублей.
На предпринимателей планируют быстрее заводить уголовку по неуплате налогов
Сейчас действует запрет на возбуждение уголовного дела по налоговым преступлениям без информации от налоговиков. Следственный комитет хочет вернуть возможность заводить уголовные дела без сроков ФНС.
В компанию нагрянула полицейская проверка? Рассказываем, как спасти себя и бизнес от уголовных дел
Вы сидите и спокойно работаете, а в это время в офисе появляются люди в форме вместе с налоговиками. Что отвечать на допросе? Как правильно себя вести? И нужно ли вообще что-то говорить? Все это и многое другое разбираем на нашем онлайн-курсе.
За помощь кибермошенникам будут сажать в тюрьму
Для так называемых дропперов, которые дают мошенникам в интернете свои данные для похищения денег со счетов, введут уголовное наказание. МВД уже прорабатывает этот вопрос.
Директор компании возместила в бюджет 64 млн рублей НДС по нереальным сделкам
Директор строительной компании в Иркутской области пойдет под суд за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. При этом долг перед бюджетом в 64 млн рублей обвиняемая полностью погасила.
Налоговую уголовку опять собираются смягчить. Но только если уплатите недоимку
Минюст разработал законопроект, который запрещает возбуждать уголовные дела по налоговым преступлениям при уплате недоимки, пеней и штрафов.
Уголовная ответственность граждан РФ, воюющих против России
Рассматривается предложение по установлению уголовной ответственности наемников из России
Главбух через интернет-банк перечисляла себе деньги работодателя
Главбух бюджетной организации из Амурской области пойдет под суд по статье «присвоение в особо крупном размере». Женщина в 2019 – 2020 годах перечисляла на карту себе и своему мужу деньги с расчетного счета. Общая сумма переводов – более 2,2 млн руб.
Цитата дня. Про многотомник
Любопытная цифра наметилась в очередном уголовном деле по налоговым схемам.
На ИП и главбуха в Саратовской области завели уголовное дело. В нем уже 70 томов
ИП вместе с главбухом организовали схему с липовыми налоговыми вычетами на 61 миллион рублей.