Статьи по теме «уголовное дело»
Путин против уголовки на бизнес, если долги по налогам уже уплачены
Путин предложил не возбуждать уголовное дело за неуплату налогов, если бизнесмен уже погасил недоимку.
Бизнесмен науклонялся от налогов на 75 миллионов. Теперь сидит под следствием
В Орске бизнесмена подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере — более 75 миллионов рублей.
Бухгалтеры похитили у своей компании 12 миллионов рублей за 3 года. Отделались условными сроками
Двух бухгалтеров лесозаготовительной компании в Кузбассе осудили за кражу 12 миллионов рублей. Они три года переводили деньги организации на личные счета, а после тратили их на себя. В том числе на путевки на отдых.
Замглавы регионального ФСС превысил полномочия и теперь сидит под следствием
Замруководителя ФСС Татарстана подозревают в должностных преступлениях. По мнению следствия, чиновник нарушил сразу две статьи УК — превысил должностные полномочия и препятствовал предпринимательской деятельности.
Заммэра в регионе сядет за 13-миллионный откат в закупках
Заместителя мэра Иркутского муниципального образования обвиняют в том, что он получил взятку в особо крупном размере — 13 миллионов рублей.
Следователь хотел за 1,5 миллиона помочь ИП уйти от наказания за неуплату налогов. А получит срок
Следователя МВД задержали в Красноярском крае за взятку. Есть сведения, что он пообещал индивидуальному предпринимателю уйти от уголовки за неуплату налогов.
В передаче взятки налоговикам в 30 млн участвовали депутат и замглавы города. Сидят под стражей
Нескольких чиновников в Самарской области подозревают в том, что они по цепочке должны были передать взятку налоговикам от строительной компании, чтобы те снизили недоимку.
🙆♀️ Бывший главбух присвоила около миллиона рублей и теперь ждет суда
В городе Енисейске Красноярского края бывший главбух образовательного учреждения пойдет под суд из-за миллионного хищения. Ей грозит до 4 лет.
Бухгалтер украла миллион рублей со счета компании и сядет на два года
В Самарской области осудили бывшего бухгалтера компании по обслуживанию офисных зданий. Дали 2 года общего режима за украденный миллион.
Бывшего главбуха будут судить за аферу со 131 млн руб.
В Якутии экс-главбух производственного кооператива вступила в сговор с налоговиком и похитила 131 миллион рублей из бюджета.
Налоговики начали массовую зачистку рынка недвижимости. Продавцам грозит уголовка
Налоговики совместно с ОБЭП сверяют цены в договорах купли-продажи и в объявлениях о продаже жилья. Если цена занижена (с целью не платить НДФЛ) — грозят ст. 198 УК. Вызывают на беседу всех, продавцов, покупателей и риэлторов.
Номинальный директор и учредитель фирмы получил реальный срок
Житель Благовещенска получил срок по ч. 2 ст. 173.2 УК — 1 год и 8 месяцев за то, что согласился быть учредителем и директором в компании.
Главбух из полиции похитила 824 тысячи рублей
Как считают следователи, главный бухгалтер отделения полиции с помощью программы с мая 2019 по сентябрь 2021 года начисляла себе повышенные премии.
Аферист хотел заработать на людях 3 млн, а в итоге получит срок
Предприниматель из Краснодара решил кинуть 87 человек на 3 млн рублей. Он обещал им изготовить мебель, но люди ее так и не увидели. И денег тоже.
Сотрудник ОБЭП обещал занести взятку налоговику, а в итоге сел на три года
Таганрогский городской суд дал три года бывшему полицейскому. Он пообещал передать взятку 400 тыс. руб. налоговику, чтобы тот уменьшил недоимку по налогу на прибыль.
Бывший главбух домоуправления сядет на три года
Почти за год она похитила, в общей сложности, 5 миллионов 764 тысячи 537 рубля казенных денег.
👮 Налоговики соскочили со взятки на мошенничество и получили условные сроки вместо реальных
В Ростовской области два налоговика убедили суд, что взятку брать не собирались. Им вменили более легкую статью — мошенничество.
Либо возместить 11 миллионов плюс штраф, либо реальный срок. Что ждет бухгалтеров?
Бухгалтеры, которые украли бюджетные деньги, могут рассчитывать на условное наказание. Но только если полностью возместят ущерб, выплатят штраф, и если будут смягчающие обстоятельства. Либо срок будет реальный, считает адвокат.
Как не превратить бизнес в уголовное дело. Бесплатный вебинар уже завтра
Налоговики совместно с полицией могут прийти с проверкой. Если вы будете готовы к их визиту и заранее просчитаете и минимизируете риски уголовки — будет проще. А как это сделать — расскажем на вебинаре.
Переписываться с контрагентом по мессенджеру становится опасно. Подробности — на бесплатном вебинаре
Электронная переписка с контрагентом может стать основанием для полицейской проверки компании. И далее — для возбуждения уголовного дела. А как от этого защититься?