Статьи по теме «уголовное дело»
👮 Налоговики устроили ОПГ с бизнесом и «возместили» НДС на 2,9 млрд
Пятерых участников организованной группы будут судить за мошенничество в особо крупном размере. Что примечательно, в составе группы были и налоговики и бизнесмены. А всего они получили из бюджета 2,9 млрд рублей.
💰 129 млн руб. возместили в бюджет Кирилл Серебренников и фигуранты дела «Седьмой студии»
Фигуранты дела "Седьмой студии" погасили долг в 129 миллионов. Такую сумму им предписали возместить государству еще в прошлом году. Речь о троих участниках дела - Серебренникове, Итине и Малобродском.
Многодетную мать могут посадить из-за пиратской 1С
На Урале судят мать четырех детей из-за того, что в ее компании ОБЭП нашел нелицензионную программу от 1С. Хотя она уже выплатила компании штраф.
ИП кинул контрагентов на 44,5 млн. Они почему-то не проверили его судимость за мошенничество
Уже судимый за мошенничество ИП выманил у других других предпринимателей 44,5 миллиона. История тут достойна Дикого Запада — и мошенничество, и грабеж, всего 7 эпизодов за один год.
Подвела госпрограмма: за что вице-президента Сбербанка доставили в МВД
Вице-президент Сбербанка Марина Ракова, ранее занимавшая пост заместителя главы Минпросвещения РФ, стала фигурантом уголовного дела о хищении свыше 50 миллионов рублей.
Главбуху дали 2 года условно за кражу с расчетного счета
Главбух переводила деньги компании на свой личный счет, а в бухучете отражала это как оплату поставщикам и подотчет коллегам.
В метро на подстанции майнили крипту
Два работника метро в Казани майнили криптовалюту в подземке. Для этого установили специальное оборудование на электроподстанции. Счет за электричество составил 352 тыс. рублей.
💥 Впервые из-за ковида осудили мужчину на 10 месяцев ограничения свободы
В Москве мужчину приговорили к 10 месяцам ограничения свободы за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Его выписали из больницы для продолжения лечения ковида, а он заселился в столичный хостел.
Адвокаты Израйлита заявили о пропаже из дела спецдекларации, которую ФСБ изъяла у налоговиков
Дело Израйлита было первым громким случаем, когда ФСБ изъяла содержащий налоговую тайну документ.
Бывшего зампреда ЦБ задержали по делу о растрате 3,2 млрд руб.
Бывшего зампреда ЦБ Константина Корнищенко задержали в Москве по делу о растрате 3,2 млрд руб.
👮 Ямальского олигарха обвинили в обналичке 700 млн рублей через подставную фирму
В ЯНАО по подозрению в уклонении от уплаты налогов задержан владелец ГК «Корпорация Роснефтегаз» Олег Ситников. По версии следствия, через подставную фирму он вывел порядка 700 млн руб.
Из-за уголовного дела на гендира откажут в предоставлении отсрочки платежа по налогам и сборам
Возбужденное уголовное дело на гендера из-за сокрытия денег или имущества организации приведет к отказу в предоставлении отсрочки или рассрочки налогового платежа.
Налогового инспектора будут судить за ложные сведения. Она поспособствовала уходу от налогов аж на 130 тыс.рублей
В Челябинской области будут судить налогового инспектора за содействие в уходе от уплаты налогов коммерческой организацией.
Главу полиции Омска арестовали по обвинению во взятке
Начальник УМВД России по Омску и руководитель одного из структурных подразделений обвиняются в получении взятки в размере более 3,5 млн руб.
Когда уголовное дело по налоговому преступлению прекращается: общие и специальные основания
Процесс расследования уголовного дела не может длиться вечно, хотя следователями такие попытки иногда предпринимаются. Обычно итогом расследования является передача уголовного дела в суд. Но если этого не произошло, следствие завершается прекращением уголовного дела.
Начальника отдела оперативного контроля московской налоговой задержали за крупную взятку. Он уже признался
В Москве за взятку задержали главного государственного налогового инспектора отдела оперативного контроля ИФНС №10 Мурата Мурадова.
Действительно редкий случай оправдательного приговора по уголовному делу. Несмотря на наличие в деле «черной» бухгалтерии
Интересный кейс о том, что наличие в компании «черной» бухгалтерии, добровольно переданной следователям одним из учредителей, не повлияло на оправдательный приговор по статье «мошенничество».
Как в балансе нашли признаки хищения средств главбухом. И при чем тут управленческий учет
Как важен баланс для управленческого учета, и вообще для компании? Частный случай — можно увидеть признаки хищения средств лицом, имеющим полномочия на их перевод.
Появится новая уголовная статья по налогам
Заместитель руководителя ФНС А.В. Егоричев сообщил о том, что подготовлен новый регламент АСК НДС, позволяющий локализовать сервисные площадки «бумажного НДС».
Как возбуждаются уголовные дела по налоговым преступлениям: ликбез от адвоката
Какое-то время процессуальное законодательство предусматривало специальный порядок возбуждения уголовных дел о налоговых преступлениях, это означало, что подобные дела могли быть возбуждены лишь на основе материалов ФНС. По мнению законодателей, специальный порядок возбуждения уголовных дел по налоговым составам должен был снизить давление на бизнес. А что на самом деле?
