Статьи по теме «уголовное дело»

🙆‍♀️ Бывший главбух присвоила около миллиона рублей и теперь ждет суда

В городе Енисейске Красноярского края бывший главбух образовательного учреждения пойдет под суд из-за миллионного хищения. Ей грозит до 4 лет.

Бухгалтер украла миллион рублей со счета компании и сядет на два года

В Самарской области осудили бывшего бухгалтера компании по обслуживанию офисных зданий. Дали 2 года общего режима за украденный миллион.

Мошенничество

Бывшего главбуха будут судить за аферу со 131 млн руб.

В Якутии экс-главбух производственного кооператива вступила в сговор с налоговиком и похитила 131 миллион рублей из бюджета.

9

Налоговики начали массовую зачистку рынка недвижимости. Продавцам грозит уголовка

Налоговики совместно с ОБЭП сверяют цены в договорах купли-продажи и в объявлениях о продаже жилья. Если цена занижена (с целью не платить НДФЛ) — грозят ст. 198 УК. Вызывают на беседу всех, продавцов, покупателей и риэлторов.

Налоговики начали массовую зачистку рынка недвижимости. Продавцам грозит уголовка
9
УК РФ

Номинальный директор и учредитель фирмы получил реальный срок

Житель Благовещенска получил срок по ч. 2 ст. 173.2 УК — 1 год и 8 месяцев за то, что согласился быть учредителем и директором в компании.

Главбух из полиции похитила 824 тысячи рублей

Как считают следователи, главный бухгалтер отделения полиции с помощью программы с мая 2019 по сентябрь 2021 года начисляла себе повышенные премии.

5
Мошенничество

Аферист хотел заработать на людях 3 млн, а в итоге получит срок

Предприниматель из Краснодара решил кинуть 87 человек на 3 млн рублей. Он обещал им изготовить мебель, но люди ее так и не увидели. И денег тоже.

Сотрудник ОБЭП обещал занести взятку налоговику, а в итоге сел на три года

Таганрогский городской суд дал три года бывшему полицейскому. Он пообещал передать взятку 400 тыс. руб. налоговику, чтобы тот уменьшил недоимку по налогу на прибыль.

УК РФ

Бывший главбух домоуправления сядет на три года

Почти за год она похитила, в общей сложности, 5 миллионов 764 тысячи 537 рубля казенных денег.

УК РФ

👮 Налоговики соскочили со взятки на мошенничество и получили условные сроки вместо реальных

В Ростовской области два налоговика убедили суд, что взятку брать не собирались. Им вменили более легкую статью — мошенничество.

4
Мошенничество

Либо возместить 11 миллионов плюс штраф, либо реальный срок. Что ждет бухгалтеров?

Бухгалтеры, которые украли бюджетные деньги, могут рассчитывать на условное наказание. Но только если полностью возместят ущерб, выплатят штраф, и если будут смягчающие обстоятельства. Либо срок будет реальный, считает адвокат.

Либо возместить 11 миллионов плюс штраф, либо реальный срок. Что ждет бухгалтеров?
15
Проверки

Как не превратить бизнес в уголовное дело. Бесплатный вебинар уже завтра

Налоговики совместно с полицией могут прийти с проверкой. Если вы будете готовы к их визиту и заранее просчитаете и минимизируете риски уголовки — будет проще. А как это сделать — расскажем на вебинаре.

УК РФ

Переписываться с контрагентом по мессенджеру становится опасно. Подробности — на бесплатном вебинаре

Электронная переписка с контрагентом может стать основанием для полицейской проверки компании. И далее — для возбуждения уголовного дела. А как от этого защититься?

НДС

👮 Налоговики устроили ОПГ с бизнесом и «возместили» НДС на 2,9 млрд

Пятерых участников организованной группы будут судить за мошенничество в особо крупном размере. Что примечательно, в составе группы были и налоговики и бизнесмены. А всего они получили из бюджета 2,9 млрд рублей.

УК РФ

💰 129 млн руб. возместили в бюджет Кирилл Серебренников и фигуранты дела «Седьмой студии»

Фигуранты дела "Седьмой студии" погасили долг в 129 миллионов. Такую сумму им предписали возместить государству еще в прошлом году. Речь о троих участниках дела - Серебренникове, Итине и Малобродском.

Многодетную мать могут посадить из-за пиратской 1С

На Урале судят мать четырех детей из-за того, что в ее компании ОБЭП нашел нелицензионную программу от 1С. Хотя она уже выплатила компании штраф.

3
Мошенничество

ИП кинул контрагентов на 44,5 млн. Они почему-то не проверили его судимость за мошенничество

Уже судимый за мошенничество ИП выманил у других других предпринимателей 44,5 миллиона. История тут достойна Дикого Запада — и мошенничество, и грабеж, всего 7 эпизодов за один год.

ИП кинул контрагентов на 44,5 млн. Они почему-то не проверили его судимость за мошенничество
Банки

Подвела госпрограмма: за что вице-президента Сбербанка доставили в МВД

Вице-президент Сбербанка Марина Ракова, ранее занимавшая пост заместителя главы Минпросвещения РФ, стала фигурантом уголовного дела о хищении свыше 50 миллионов рублей.

Подвела госпрограмма: за что вице-президента Сбербанка доставили в МВД

Главбуху дали 2 года условно за кражу с расчетного счета

Главбух переводила деньги компании на свой личный счет, а в бухучете отражала это как оплату поставщикам и подотчет коллегам.

УК РФ

В метро на подстанции майнили крипту

Два работника метро в Казани майнили криптовалюту в подземке. Для этого установили специальное оборудование на электроподстанции. Счет за электричество составил 352 тыс. рублей.