Статьи по теме «фиктивная сделка»
Схема держалась на голом энтузиазме. В сердцах налоговиков пылал азарт
Не надо схем. Тем более, таких топорных.
ИФНС не признала расходы, но суд разрешил вычесть НДС
Компания передала полномочия директора другой компании по договору управления.
Компания потеряла 13 млн из-за одного видеоролика
Если у вашей компании есть сотрудник или целый отдел, который может выполнить работы, но вы обращаетесь за выполнением этих работ к контрагенту, инспекция это заметит.
Как ИФНС мухлюет с банковскими выписками контрагентов. И что делать вам
Чтобы подтвердить или опровергнуть это, нужна банковская выписка, которая покажет, проходили по счёту платежи за аренду техники или нет.
ФНС: оплаты по безналу нет, мы вам отказываем в возмещении НДС
Завод покупал у контрагентов товар и заявил к возмещению из бюджета 60 млн руб НДС.
Компании пришлось объяснять, зачем ей контрагенты
Налоговая решила, что два контрагента, у которых компания покупала технику — технички, а на самом деле фирма закупала технику напрямую у большого завода
Фиктивная реализация и как ФНС научилась с ней бороться
Мы продолжаем рассказывать вам о схемах по уклонению от уплаты налогов и о том, как контролирующие органы их выявляют. Сегодня — о фиктивной реализации.
Арбит: Постановление № Ф06-31016/2018 от 02.04.2018
Кого ФНС считает «однодневками»: как не попасть под подозрение
Эксперт рассказывает о критериях налоговой в деле отбора компаний-«однодневок» и объясняет, как оградить свое дело от потенциальных проблем.
ТОП ошибок, которые приводят к доначислению налогов
Грабли, на которые встают предприниматели при выборе поставщика.
Дал взаймы банкроту? Докажи налоговой и суду свою добросовестность
Наличие расписки и признание долга должником в силу специфики дела о банкротстве не может являться безусловным основанием для включения основанного на них требования в реестр.
Как налоговики будут доказывать необоснованную налоговую выгоду: новые правила
В статье анализируется нашумевшее письмо ФНС России от 23.03.2017 № ЕД-5-9-547/@. Налоговая служба рассказывает, по каким признакам инспекторам можно вычислять фиктивные сделки.
Сделку «Газпрома» с микропредприятием попросили проверить на коррупцию
Депутат Валерий Рашкин просит Следственный комитет проверить на коррупционную составляющую сделку «Газпрома» и микропредприятия «Интер менеджмент», которое выиграло 34 подряда на 7,85 млрд руб. по проекту «Сила Сибири».
Как налоговики вычисляют фиктивные расходы на подрядные работы
Стало известно, с какими доводами инспекторов соглашаются судьи при разборе дел, связанным с расходами при подрядных работах.
Как бороться с налоговиками в нестандартных ситуациях
Налогоплательщик нанимал автомашины (большегрузные самосвалы) для перевозки большой партии щебня (несколько тысяч тонн) с охраняемой площадки хранения на железной дороге к своему покупателю. Но налоговики посчитали, что все эти перевозки были фиктивными.
Главу Столичного ювелирного завода обвиняют в неуплате 5 млрд. рублей налогов
Создав фиктивный документооборот с более чем 50-ю фирмами-«однодневками», руководство ювелирной компании обеспечило получение драгоценных металлов через банковское учреждение без уплаты НДС.
Индивидуальный предприниматель не всегда «директор», иногда он может быть и в роли лишь «учредителя» бизнеса
Иногда налоговики, доказывая применение налогоплательщиками незаконных налоговых схем по уклонению от уплаты налогов, в качестве доказательств фиктивности деятельности того или иного индивидуального предпринимателя приводят аргументы, основанные на оценочных аспектах его личного участия в его бизнесе. Эти доказательства, как правило направлены на дискредитацию их как самостоятельных и осведомленных обо всем предпринимателей.
Суд взыскал с фиктивного бухгалтера полученную зарплату
С фиктивного бухгалтера взыскали полученную зарплату по иску конкурсного управляющего. Дело рассматривалось в судах Северо-Западного округа.
ФАС Северо-Западного округа: Постановление № Ф07-5766/2016 от 18.07.2016
Мошенничество и иные неправомерные действия с пенсиями
Учитывая количество и комплектность документов, которые нужно предоставить в Пенсионный фонд РФ (далее — ПФ) или иной орган, уполномоченный принимать решение о выдаче пенсии, многочисленные требования таких органов по донесению/исправлению/замене предоставленных документов и фактические сроки рассмотрения вопроса по назначению пенсии (с момента предоставления документов до момента получения денег), желание получить пенсию вполне понятно.