Статьи по теме «фирмы-однодневки»

Фиктивность «однодневки» доказана судом

В органы МВД Удмуртской Республики для решения вопроса о возбуждении уголовных дел направлены материалы выездных налоговых проверок в отношении 25 налогоплательщиков.

Ульяновский студент зарегистрировал на себя 600 организаций

Ульяновский студент без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность зарегистрировал на свое имя более 600 «лжеорганизаций», используемых в преступных целях.

Заявление вычета по фирме-однодневке является правомерным

ФАС признал необоснованность довода о том, что является неправомерным вычет по НДС, заявленный обществом по контрагенту, который имеет признаки фирмы "однодневки" и находится в розыске отдела по налоговым преступлениям.

ФАС Северо-Кавказского округа: Постановление № А53-23161/2008 от 27.02.2010

ФНС уточняет допобязанности налогоплательщика по проверке контрагентов

ФНС РФ в своем письме приводит комментарии по проблеме фактического возложения на налогоплательщиков дополнительной обязанности по проверке партнеров.

ФНС РФ: Письмо № 3-7-07/84 от 11.02.2010

Кого бы еще проверить, ФНС будет искать через однодневки

ФНС модернизирует поиск схем минимизации налогов с использованием компаний-однодневок. В своей внутренней инструкции она обязала инспекции перед проверкой выяснять, не является ли кандидат на ревизию однодневкой. Если да, то налоговики должны проверить не саму фиктивную компанию, а выгодоприобретателя, то есть организацию, в чьих интересах однодневка была создана.

“Однодневки” и налоговая выгода: снижение доначислений возможно!

В одной из недавних рассылок мы писали о радикальном изменении судебной практики в части обоснованности налоговой выгоды по налогу на прибыль и НДС, полученной налогоплательщиком от сотрудничества с фирмами-“однодневками”, а также предлагали новую стратегию защиты, которая позволит пусть не снять претензии, но по крайней мере, существенно их снизить.

В Челябинске стало больше внимания к клиентам однодневок

По данным ГУВД Челябинской области, за этот год по факту уклонения от уплаты налогов было возбуждено 180 уголовных дел. В большинстве из них фигурируют руководители и главбухи компаний, которые, по версии следователей, являются контрагентами однодневок.

Как обезопаситься от претензий налоговиков по поводу контрагентов?

Моя фирма занимается разработкой программного обеспечения. В ходе разработки мы пользуемся услугами т.н. фрилансеров, оплачивая их труд безналичным путем согласно выставленных ими счетов от имени различных юрлиц. Все подлинники документов (счет, акт, сф) мы от них получаем. Есть опасение, что это т.н. фирмы-"однодневки". Как обезопаситься от возможных претензий налоговых органов?

Что необходимо знать о работе с "фирмами-однодневками"?

В условиях финансовой нестабильности многие предприниматели для «оптимизации» налоговых платежей все чаще и чаще возвращаются к использованию в своей деятельности «фирм-однодневок». В данной статье автор рассмотрит опасности и риски, возникающие у предпринимателей, использующих такие инструменты налоговой «оптимизации» в современных реалиях, а также даст рекомендации по их минимизации.

Оборот незаконного обналичивания составлял 50 млрд.рублей

ДЭБ МВД РФ пресечена деятельность группы лиц, которая занималась незаконным обналичиванием и выводом денежных средства за рубеж через оказание фиктивных страховых услуг. Незаконный годовой оборот денежных средств составлял 50 млрд.руб.

Хабаровское УФНС представила списки «сомнительных» юрлиц

УФНС по Хабаровскому краю представила информацию о юридических лицах зарегистрированных на «подставных лиц», по поступившим в инспекцию заявлениям граждан и юридических лиц за 2 квартал 2009 года.

Тверская область становится опасной для регистрации фирм-однодневок

УФНС России по Тверской области совместно с правоохранительными органами выявляет и пресекает деятельность в Тверской области фирм-«однодневок», в том числе занимающихся обналичиванием денежных средств.

Минимальный уставный капитал ООО возрастет в 100 раз

Подготовлен проект Концепции развития законодательства о юридических лицах. Согласно документу, минимальный уставный капитал ООО планируется увеличить до 1 млн. рублей.

Минфин РФ: Письмо № 03-02-07/1-177 от 10.04.2009

Проверка добросовестности контрагента

Минфин определил комплекс мер, которые необходимо осуществить, чтобы обезопасить себя от обвинения в сотрудничестве с фирмами-однодневками.

Как избежать обвинений в сотрудничестве с «однодневками»

В ЭТОЙ СТАТЬЕ: Налоговики ищут новые пути сократить количество фиктивных компаний прежде всего путем получения информации об «однодневках» и их «белых» контрагентах

Свидетелей по однодневкам занесут в базу

Регламент создания информационной базы "Допросы свидетелей" утвержден Приказом главы УФНС по г. Москве Надежды Синниковой. Новый ресурс должен быть введен в эксплуатацию до 20 мая 2009 года.

Вычеты по незарегистрированным поставщикам незаконны

Суд подтвердил законность решения о доначислении налога на добавленную стоимость в связи с тем, что контрагенты предпринимателя на учете в налоговых органах не состоят и в государственном реестре юридических лиц не зарегистрированы.