Статьи по теме «115-ФЗ»
Банки против поправок в 115-ФЗ. Которые должны расширить поводы для отказов в обслуживании клиентов
Банки против поправок в закон ПОД/ФТ, или 115-ФЗ. Это те поправки, которые должны расширить поводы для отказов в обслуживании клиентов.
ЦБ тестирует технологию обмена данными об операциях клиентов по счетам разных банков. Пока на добровольной основе
ЦБ пока в тестовом режиме и на добровольной основе внедряет технологию обмена данными об операциях клиентов по счетам разных банков.
ИП предложат писать самим себе сообщения. И проводить проверки своей же работы
Росфинмониторинг подготовил требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами и руководителями фирм (или ИП), занимающихся оказанием юридических или бухгалтерских услуг.
Росфинмониторинг включил в зоны риска благотворительность и госпомощь. Блокировок счетов станет больше
Появились новые поводы для блокировки счетов по «антиотмывочному» законодательству.
Медийная активность компании в свете 115-ФЗ. Из-за чего её могут посчитать подозрительной
Как влияет медийная активность компании на ее отнесение к разряду подозрительных с точки зрения банка. Или, наоборот, на то, чтобы не считали подозрительной.
Банкам хотят расширить поводы для отказов в обслуживании. Планируемые поправки в 115-ФЗ
Правительство внесло в Госдуму законопроект о поправках в 115-ФЗ, или как его еще называют, ПОД/ФТ. Приводим здесь интересный разбор этого проекта.
Банкам запретят отказывать в проведении операций без объяснения причин
Банки должны будут объяснять клиентам причины отказа в проведении операций и блокировании счетов, а также не смогут отказать физическим лицам в открытии счета.
Топ-8 отмывочных рисков в условиях пандемии
В условиях ограниченной работы банков и иных структур, а также массового перевода на удаленку сотрудников, возникают новые отмывочные риски.
Теперь юрлица с налоговой нагрузкой менее 0,9 % от оборота не считаются подозрительными
Напомню, что действуют антиотмывочные послабления для клиентов банков –юрлиц: снижен порог минимальной налоговой нагрузки с 0,9 % до 0,5 %.
Верховный суд признал незаконными повышенные тарифы банков по 115-ФЗ
А вот это действительно очень хорошая новость. Несправедливость и надуманность этих повышенных тарифов осознавали, наверное, все, и вот Верховный Суд РФ это окончательно подтвердил.
Популярные отмывочные схемы. ТОП-3 по версии РосФинМониторинга
Рассказываем о самых популярных отмывочных схемах, по мнению РосФинМониторинга. Для общего развития.
ЦБ предлагает банкам открывать счета клиентов без их присутствия. Но только для определенных целей
Телеграм-канал «Тот самый 115-ФЗ» рассказывает о новом требовании ЦБ об открытии счетов, в свете коронавирусной проблемы.
Антиотмывочные отделы в банках должны работать в обычном режиме
Если в эти нерабочие дни банк работает, пусть даже в сокращенном виде, то антиотмывочные подразделения должны работать в обычном режиме.
Опубликован проект с новыми основаниями для блокировки счетов
Центробанк опубликовал на федеральном портале проект поправок в Положение №375-П от 02.03.2012.
ЦБ вводит новые правила о подозрительности операций. Представители финансового рынка против
Ассоциация НСФР направила в ЦБ свои замечания относительно проекта новых признаков подозрительных операций.
Документы, которые требует банк по подозрительным операциям
Если ваша операция всё-таки вызвала подозрения банковских работников, они либо сразу отключат вам банк-клиент, либо затребуют пояснения и документы.
ЦБ РФ придумал еще 10 поводов оставить нас без денег
Подготовил краткую справку, касающуюся контроля Центробанка и коммерческих банков за каждым нашим рублем. Предстоят довольно существенные изменения.
Банки продолжают слать шаблонные запросы документов. Бизнес не знает, что ответить, и получает блок
Есть мнение, что сейчас в диалоге между бизнесом и банком отсутствует культура взаимопонимания.
Как самозанятому избежать блокировки счета
Список рекомендаций.
Сомнительных операций будет больше
ЦБ обновляет перечень подозрительных транзакций в своём Положении № 375-П. Видимо, скоро ЦБ через банки будет полностью контролировать любой бизнес.
