Статьи по теме «115-ФЗ»

Популярные отмывочные схемы. ТОП-3 по версии РосФинМониторинга

Рассказываем о самых популярных отмывочных схемах, по мнению РосФинМониторинга. Для общего развития.

1

ЦБ предлагает банкам открывать счета клиентов без их присутствия. Но только для определенных целей

Телеграм-канал «Тот самый 115-ФЗ» рассказывает о новом требовании ЦБ об открытии счетов, в свете коронавирусной проблемы.

Антиотмывочные отделы в банках должны работать в обычном режиме

Если в эти нерабочие дни банк работает, пусть даже в сокращенном виде, то антиотмывочные подразделения должны работать в обычном режиме.

Опубликован проект с новыми основаниями для блокировки счетов

Центробанк опубликовал на федеральном портале проект поправок в Положение №375-П от 02.03.2012.

ЦБ вводит новые правила о подозрительности операций. Представители финансового рынка против

Ассоциация НСФР направила в ЦБ свои замечания относительно проекта новых признаков подозрительных операций.

Документы, которые требует банк по подозрительным операциям

Если ваша операция всё-таки вызвала подозрения банковских работников, они либо сразу отключат вам банк-клиент, либо затребуют пояснения и документы.

Документы, которые требует банк по подозрительным операциям

ЦБ РФ придумал еще 10 поводов оставить нас без денег

Подготовил краткую справку, касающуюся контроля Центробанка и коммерческих банков за каждым нашим рублем. Предстоят довольно существенные изменения.

3

Банки продолжают слать шаблонные запросы документов. Бизнес не знает, что ответить, и получает блок

Есть мнение, что сейчас в диалоге между бизнесом и банком отсутствует культура взаимопонимания.

Как самозанятому избежать блокировки счета

Список рекомендаций.

Как самозанятому избежать блокировки счета

Сомнительных операций будет больше

ЦБ обновляет перечень подозрительных транзакций в своём Положении № 375-П. Видимо, скоро ЦБ через банки будет полностью контролировать любой бизнес.

Сомнительных операций будет больше

ЦБ обновляет список операций, из-за которых ваш счет могут заблокировать. В новом списке есть, чему поудивляться

Центробанк планирует обновить список необычных операций, перечисленных в Положении № 375-П.

ЦБ обновляет список операций, из-за которых ваш счет могут заблокировать. В новом списке есть, чему поудивляться

Можно молча платить, а потом разом вернуть всю банковскую комиссию по 115-ФЗ

Клиент должен дополнительно платить банку 0,3% от суммы каждого платежа. Официально это называется «Дополнительный финансовый контроль».

Можно молча платить, а потом разом вернуть всю банковскую комиссию по 115-ФЗ
1

Банки упрашивают Мишустина не отменять заградительные тарифы

Банки пожаловались в правительство на законопроект против «заградительных тарифов».

Рене Магритт «Переводная картинка»

Изменение критериев подозрительных операций

На сегодняшний день основная сложность применения «антиотмывочного» законодательства в том, что исчерпывающего перечня операций, относимых банком к числу подозрительных, необычных, сомнительных или транзитных, не существует.

15 способов избежать блокировки счета банком

Берите на карандаш, коллеги. Выкладываю 15 рекомендаций, как избежать блокировки счета.

15 способов избежать блокировки счета банком

Банки будут еще больше жестить по 115-ФЗ: негласные сведения

Мне показалось важным поделиться с вами двумя моментами, о которых важно знать и о которых в официальных методических рекомендациях ЦБ не пишут.

Банки будут еще больше жестить по 115-ФЗ: негласные сведения

Бухгалтер-совместитель как признак сомнительных операций по 115-ФЗ

Является ли работа главбухом по совместительству или оказание бухгалтерских услуг по договору признаком сомнительности операций по «антиотмывочному» закону? С такими вопросами обращались в банк клиенты, прочитавшие новость о проекте поправок в положение ЦБ 375-П. Рассказываем, как на самом деле будут работать с обновленными признаками сделок с необычным характером.

Бухгалтер-совместитель как признак сомнительных операций по 115-ФЗ

Бизнес избавили от грабительских тарифов для заблокированных счетов

Опубликованы Методические рекомендации ЦБ № 2-МР от 12.02.2020 о запрете на повышенные комиссии.

Бизнес избавили от грабительских тарифов для заблокированных счетов

ЦБ поменяет критерии сомнительности операций

Подготовлены поправки в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П.

ЦБ поменяет критерии сомнительности операций

ЦБ пресечет повышенные комиссии и заградительные тарифы банков

Банкиры вскоре получат рекомендацию от ЦБ не брать повышенных комиссий за переводы с заблокированных счетов по 115-ФЗ.

ЦБ пресечет повышенные комиссии и заградительные тарифы банков