Статьи по теме «115-ФЗ»

Три шага, если банк удержал заградительную комиссию при закрытии счета

История про то, как с ИП пытались удержать комиссию в 12 млн.

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру
3

Бизнес протестует против высоких комиссий при закрытии счета по 115-ФЗ

Сейчас распространена практика, когда банк блокирует расчетный счет компании или ИП, заподозрив клиента в нарушении антиотмывочного закона 115-ФЗ, и при этом требует комиссию за перевод денег в другой банк.

Еще пара советов, как не столкнуться с блоком по 115-ФЗ

Уже публиковали начало ликбеза по 115-ФЗ от ЦБ. Теперь продолжение.

Еще пара советов, как не столкнуться с блоком по 115-ФЗ

Когда появится глобальный список клиентов, запачканных 115-ФЗ

У ЦБ есть все базы, есть вся необходимая информация. Вопрос в ответственности.

Как взаимодействовать с банком, если операции по счету приостановлены. Версия ЦБ

Банк России 2 декабря проведет вебинар для представителей бизнеса и расскажет, что делать в случае отказа банка от проведения операции по счету, от заключения договора банковского счета.

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Блокировка по 115-ФЗ, к которой еще не все привыкли

Не все сталкивались с иной формой блокировки счета – с запретом на зачисление денег.

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Еще немного про 115-ФЗ

20 ноября в Тюмени прошел НАЛОГОВЫЙ ФОРУМ-2019. Хочу поделиться основными моментами по части работы 115-ФЗ. Из доклада начальника отдела фин.мониторинга Банка России:

Еще немного про 115-ФЗ

Блокировки «физиков»: ваш счет «заморозят» за долг в 3 копейки

Я часто сталкиваюсь с вопросом, почему у ИП из-за трехрублевой недоимки налоговики блокируют не только расчетные счета, но и вообще все.

Блокировки «физиков»: ваш счет «заморозят» за долг в 3 копейки

Рокетбанк заблокировал карту оппозиционера на всякий случай

Подписчики оппозиционера, которые пользуются услугами Рокетбанка или собирались стать его клиентами, на словах готовы отказаться от кредитной организации.

В банках не отличают белый бизнес от черного

Ещё одна история про неудачную работу белого бизнеса с банками.

В банках не отличают белый бизнес от черного

Как потерять 150 млн. руб. за 1 секунду?

Вступительная статья к уникальному обзору 73 арбитражных дел по блокировкам счетов по 115-ФЗ летом 2019 г.

Как потерять 150 млн. руб. за 1 секунду?
6

ФАС накажет банки за грабительскую комиссию при выводе денег с заблокированного счета

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит ЦБ и банки на предмет соблюдения законодательства при установлении «заградительных» комиссий за вывод денег со счетов после отказа клиенту в обслуживании.

У ЦБ далеко идущие планы по обелению бизнеса

Чем банк не налоговая инспекция? Последнюю можно упразднить за ненадобностью.

У ЦБ далеко идущие планы по обелению бизнеса
3

Как самозанятому не попасть в жернова 115-ФЗ

Инструкция Банка России № 153-И запрещает использование личных счетов в предпринимательских целях. И что делать?

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру
11

Можно ли доходы от предпринимательской деятельности принимать на Сбербанк Онлайн?

Можно ли принимать доходы от предпринимательской деятельности на банковские карты физических лиц.

Можно ли доходы от предпринимательской деятельности принимать на Сбербанк Онлайн?

Банкоматы, биткоины, чеки: как не попасть под 115-ФЗ

Расскажу вам историю. Я не снимаю ответственности с сотрудников банка, они должны были клиенту рассказать, объяснить: «Дружочек, дай нам это, дай нам вот это, напиши бумаги, напиши вот такое…».

Антиотмывочный 115-ФЗ садится на диету

Банкиры предложили ЦБ отправить под нож 27 антиотмывочных норм, которые усложняют исполнение закона

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк

Как компании перечислить деньги по договору ГПХ и не «подорваться» на 115-ФЗ

Чтобы заказать разработку сайта или ПО, необязательно искать IT-специалиста в радиусе 30 км от вашей фирмы. Программисты давно и успешно работают удаленно.

Как компании перечислить деньги по договору ГПХ и не «подорваться» на 115-ФЗ

Возврат денег контрагенту – повод для банковского контроля

Вроде безобидная же операция.

Возврат денег контрагенту – повод для банковского контроля
1

115-ФЗ станет еще более кошмарным

Вы начнете любить Федеральный закон № 115-ФЗ еще больше. В КоАП РФ внесут поправки, и штрафы за нарушение 115-ФЗ влетят.

1