Статьи по теме «115-ФЗ»

Чем болеют бухгалтеры и почему налоговики проверяют домашние адреса директоров

Обзор самых интересных топиков недели в «Красном уголке бухгалтера».

Чем болеют бухгалтеры и почему налоговики проверяют домашние адреса директоров
2

Обзор налоговых новостей, судебной практики и законопроектов (Taxadvisor Weekly №34)

Все самое важное в налоговой сфере за прошлую неделю: новости, разъяснения, судебная практика, изменения законодательства.

Обзор налоговых новостей, судебной практики и законопроектов (Taxadvisor Weekly №34)

Кому еще придется открыть личный кабинет на сайте Росфинмониторинга

В соответствии со статьей 5 антиотмывочного закона № 115-ФЗ к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся в том числе организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы

О блокировках счетов по 115-ФЗ с занесением в 550п и способах вывода денег

Вся фейсбучечка воет по поводу штрафа при закрытии счета в банке Тинькофф. Мол, они 20% денег забирают себе у честных коммерсов, если их в каких-то махинациях заподозрят. Вон, добрый хлебопек-ИП Иван Петрович снимал себе по карточке в банкомате деньги на расходы (в размере 100% выручки), а Тинькофф, гады, его в блок.

О блокировках счетов по 115-ФЗ с занесением в 550п и способах вывода денег

Ошибки при общении с банками по 115-ФЗ, которые все допускают

Всем кажется, что в этот раз прокатит, а блочат других.

Ошибки при общении с банками по 115-ФЗ, которые все допускают
9

Тем, кто думает, что знает все про 115-ФЗ. Спойлер: вы не знаете

В который раз убеждаюсь в том, что на тему банковской безопасности бизнеса надо писать, писать и снова переписывать.

Тем, кто думает, что знает все про 115-ФЗ. Спойлер: вы не знаете

Еще больше возможностей для блокировки счетов «физиков» и компаний

Возможно, нет ни одного предпринимателя, который не почувствовал на себе требования закона 115-ФЗ. Этот закон в числе лидеров по вносимым в него изменениям. На сегодняшний день, в закон внесено более 60 изменений.

Еще больше возможностей для блокировки счетов «физиков» и компаний
4

Вашу карту заблокировали?

Количество платежей с карты на карту резко возросло, средняя сумма перевода сейчас составляет 10 тысяч рублей, а максимальная сумма перевода в зависимости от банка составляет от 140 тысяч до 1 миллиона рублей. При этом банк может заблокировать перевод даже в 1 тыс. рублей.

Вашу карту заблокировали?

115-ФЗ: что нужно знать бухгалтерам и юристам про личный кабинет в Росфинмониторинге

Чек-лист для юристов, бухгалтеров и так называемых «иных лиц» по 115-ФЗ.

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк
2

Как избежать нудной переписки с банком, сэкономить деньги и нервы

Как выстроить хорошие клиентские отношения со своим банком.

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк. ру

Шесть лайфхаков от Тинькофф, как избежать проверок по 115-ФЗ

Собрали рекомендации, как сэкономить ваше время на общении с банком и предотвратить блокировки.

Шесть лайфхаков от Тинькофф, как избежать проверок по 115-ФЗ

WebMoney меняет правила работы с R-кошельками

WebMoney информирует об изменении работы с R-кошельками, в связи с требованиями регулятора во исполнение Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе».

За какие сделки с недвижимостью их участникам грозят проверки

Закон 115-ФЗ не обошел своим вниманием и рынок недвижимости.

Обзор про блокировки: опыт того, кто сталкивается с ними каждый день

115-ФЗ: очень больно и неизбежно.

Обзор про блокировки: опыт того, кто сталкивается с ними каждый день

Банки не отдают вклады

Спасибо антиотмывочному закону.

8 типов подозрительных платежей с точки зрения банков

Типы платежей и виды деятельности, которые в первую очередь попадают под контроль служб безопасности банков с точки зрения соблюдения антиотмывочного законодательства

8 типов подозрительных платежей с точки зрения банков

Taxadvisor Weekly №24 - обзор налоговых новостей, судебной практики и законопроектов

Все самое важное в налоговой сфере за прошлую неделю: новости, разъяснения, судебная практика, изменения законодательства.

Taxadvisor Weekly №24 - обзор налоговых новостей, судебной практики и законопроектов

О каких сделках нотариусы донесут в Росфинмониторинг

У Росфинмониторинга может появиться единая база данных о суммах сделок с недвижимостью.

О каких сделках нотариусы донесут в Росфинмониторинг

Что делать при блокировке счета по 115-ФЗ: новая методичка от ЦБ для бизнеса

Пять советов от ЦБ для бизнеса.

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк
7

Вклад на замке: бить ли тревогу в связи с сообщениями о новых блокировках счетов граждан

Действительно ли банки стали интересоваться, откуда у клиентов средства на открытие депозита и как они собираются тратить их после.

Вклад на замке: бить ли тревогу в связи с сообщениями о новых блокировках счетов граждан